Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
Подобные документы
Опис кримінально-процесуальних норм щодо запровадження правових особливостей спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Перелік функцій покладених на підрозділи дізнання. Скорочення процедури розслідування проступків.
статья, добавлен 16.10.2024Огляд результативності діяльності органів досудового розслідування через аналіз законів України, які регулюють цю сферу, з урахуванням завдань кримінального процесу, Європейського суду з прав людини щодо тлумачення результатів досудового розслідування.
статья, добавлен 13.11.2023Обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення системи неізоляційних запобіжних заходів з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та дотримання вимог міжнародних нормативно-правових актів щодо забезпечення прав людини.
автореферат, добавлен 20.07.2015Аналіз проблематики ефективності та нормативно-правового забезпечення антикорупційного законодавства України щодо злочинів, вчинених під час дії воєнного стану в оборонному секторі. Розгляд шляхів забезпечення національної безпеки української держави.
статья, добавлен 23.10.2024Аналіз змісту чинного кримінального процесуального законодавства України в контексті забезпечення права на доступ до матеріалів досудового розслідування. Визначення матеріалів кримінального провадження, з якими можуть ознайомитися учасники процесу.
статья, добавлен 21.04.2024Аналіз змісту понять "територіальна громада", "децентралізація", "нормативно-правове забезпечення". Аналіз змісту нормативних документів, які регулюють діяльність соціальних служб та спрямовані на забезпечення соціального захисту та допомоги громадянам.
статья, добавлен 11.06.2024Узагальнення нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини: Конституція України, яка має вищу юридичну силу, складаючи підґрунтя всієї системи нормативно-правових актів; Кодекс України про працю України; підзаконні нормативно-правові акти.
курсовая работа, добавлен 13.06.2012Концептуальні підходи до вирішення проблем періодизації досудового розслідування. Виокремлення етапів досудового розслідування в контексті положень чинного кримінального процесуального законодавства України. Розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз положення кримінально-процесуального кодекса України та відомчих нормативно-правових актів, які стосуються повноважень слідчого органу досудового розслідування. Можливі шляхи усунення існуючих законодавчих прогалин і суперечностей із теми.
статья, добавлен 20.03.2021Проблеми нормативно-правового забезпечення громадського контролю в державній митній справі. Визначення системи нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням громадського контролю в митній справі.
статья, добавлен 29.01.2016Характеристика окремих нормативно-правових актів, із ухваленням яких у сфері публічної фінансової діяльності почали впроваджуватися цифрові технології. Дослідження позитивного впливу застосування цифрових технологій на надання фінансових онлайн-послуг.
статья, добавлен 26.07.2023Характеристика та нормативно-правове забезпечення діяльності Агентства з розшуку та менеджменту активів. Етапи її реалізації в межах кримінального процесу за зверненням суб’єктів досудового розслідування, суду та іноземних компетентних органів, установ.
статья, добавлен 25.07.2020Аналіз чинних нормативно-правових актів України щодо здійснення права на інформацію, характеристика окремих аспектів інформаційного забезпечення. Основні характеристики інформаційного забезпечення місцевого самоврядування, його функції та тенденції.
статья, добавлен 29.01.2017Визначення ролі створення виваженої нормативно-правової бази, яка б створювала алгоритм, необхідний для забезпечення нормального перебігу досудового розслідування. Аналіз процесу оцінювання ризиків неправомірного доступу до конфіденційної інформації.
статья, добавлен 23.07.2023- 90. Правові засади участі захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України
Визначення сутності понять "правові основи" та "досудове розслідування". Удосконалення порядку участі захисника під час проведення окремих слідчих дій під час досудового розслідування щодо народного депутата України. Строки кримінального провадження.
статья, добавлен 12.06.2023 - 91. Забезпечення прав людини під час проведення досудового розслідування у кримінальному процесі України
Розгляд проблем щодо порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина під час проведення досудового розслідування. Аналіз процесуального статусу учасників, засобів забезпечення прав людини та безпеки учасників кримінального процесу.
статья, добавлен 05.03.2019 Розвиток форм закінчення процедури досудового розслідування у кримінальному процесі України. Застосування примусових заходів медичного характеру. Розширення процесуальної самостійності слідчого. Вдосконалення кримінального процесуального законодавства.
статья, добавлен 26.05.2022Обґрунтування необхідності визначення концепції окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень. Здійснення пошуку найбільш ефективних прийомів, методів і способів організації розслідування в кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 26.12.2022Аналіз змін (доповнень) положень основних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність аптечних установ в Україні. Дослідження досвіду практичних фахівців та науковців з використання методів та засобів інформаційних технологій в медицині.
статья, добавлен 29.11.2016Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
автореферат, добавлен 28.09.2014З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024Сутність криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, визначені на підставі результатів системного аналізу наукових джерел. Розробка нових та удосконалення вже існуючих положень криміналістичної техніки, тактики й методики у працях вчених.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз елементів планування та типової форми плану розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми на підставі положень закону, підзаконних нормативно-правових актів і наукових позицій учених-криміналістів. Розгляд злочинів і способів вирішення завдань.
статья, добавлен 09.01.2019Аналіз нормативно-правового забезпечення здійснення фінансування громадських організацій України. Обґрунтування можливості реалізації державної політики фінансової підтримки. Розробка положень про тендери, положень про купівлю соціальних послуг.
статья, добавлен 09.01.2019Вивчення основних положень розслідування кримінальних правопорушень. Розгляд правових підстав об'єднання матеріалів кримінального провадження. Дослідження умов виділення матеріалів досудового розслідування в межах чинного Кримінального законодавства.
статья, добавлен 06.09.2017