Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль банка России
Усиление роли Центрального банка РФ в противодействии финансовым махинациям: выявление подразделениями мегарегулятора признаков нарушений. Сотрудничество ЦБ с правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправной деятельности.
Подобные документы
Показано, что цифровизация в последние годы является одним из основных драйверов изменения финансовой сферы и в мире в целом, и в России. Исследование перспектив цифровых валют центральных банков. Появление феномена "цифровой валюты центрального банка".
статья, добавлен 14.01.2022История возникновения и развития Интерпола. Задачи национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации. Особенности его взаимодействия с правоохранительными органами. Отношения международной уголовной полиции с другими организациями.
реферат, добавлен 31.01.2016Изучение деятельности групповых формирований вымогателей и специальных мер противодействия вымогательствам. Комплексное использование правоохранительными органами возможностей виктимологической профилактики и иных ситуационных предупредительных мер.
статья, добавлен 29.01.2019Главные принципы создания единого регулятора финансовых рынков на базе Банка России. Регуляторы рынка ценных бумаг в Италии, Испании и Франции. Конфликт интересов при упразднении ФСФР и передаче ее полномочий Службе Банка России по финансовым рынкам.
автореферат, добавлен 08.04.2014Правовые основы функционирования Центрального банка России на современном этапе. Договор банковского счета: форма, содержание, субъектный состав и порядок оформления, ответственность сторон за нарушение обязательств. Исковое заявление в арбитражный суд.
контрольная работа, добавлен 18.04.2011Место и роль института финансового уполномоченного в системе защиты прав российских потребителей. Механизмы, регулирующие публичный интерес граждан и корпоративных организаций. Противодействие недобросовестной и нелегальной деятельности на фондовом рынке.
статья, добавлен 10.12.2021Особенности и тенденции современного терроризма. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов государственной охраны. Полномочия в разработке и реализации мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности.
статья, добавлен 26.10.2021Определение специфики защиты прав потребителей финансовых услуг, оказываемых в цифровом формате. Изучение развития банковского законодательства и правоприменительной практики, что свидетельствует о трансформации правосубъектности Центрального банка.
статья, добавлен 09.12.2021Определение значения банков в осуществлении денежно-кредитной политики государства. Принципы организации и деятельности Национального банка Кыргызской Республики. Структура и основные формы деятельности Национального банка Кыргызской Республики.
курсовая работа, добавлен 30.11.2019Противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью. Научное осмысление проблем борьбы с данным видом преступности. Сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России.
статья, добавлен 07.11.2021Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
статья, добавлен 25.11.2021Выявление направлений повышения эффективности управления правоохранительными органами. Описание перспективных направлений профилактики преступности несовершеннолетних. Совершенствование нормативного правового обеспечения координационной деятельности.
статья, добавлен 20.01.2022Теоретические основы понятия "банковская деятельность", виды операций и сделок. Правовое регулирование банковской деятельности и пути совершенствования законодательства о ней. Надзор Центрального Банка России за деятельностью коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 06.04.2010- 39. Участие Российской Федерации в деятельности международной организации уголовной полиции (Интерпол)
Изучение системы взаимодействия между правоохранительными органами Российской Федерации и правоохранительными органами иностранных государств. Характеристика особенностей сотрудничества по борьбе с международной преступностью между Россией и Интерполом.
статья, добавлен 27.11.2017 Понятие ликвидности коммерческого банка. Регулирование деятельности коммерческих банков посредством соответствующих нормативов, введенных в действие Центральным банком России в 1991 г. Экономические нормативы коммерческого банка, контроль их выполнения.
курсовая работа, добавлен 15.10.2017Централизованное управление денежно-кредитной системой государства. Характеристика финансово-экономического развития Банка России. Анализ его нормативно-правовых основ деятельности согласно действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации.
реферат, добавлен 08.10.2017Исследование понятия коррупции в системе государственной службы, его сущности и содержания. Анализ правовых мер РФ по противодействию ей. Изучение опыта противодействия коррупции на госслужбе правоохранительными органами в т.ч. органами ФСБ России.
статья, добавлен 29.10.2024В статье рассматриваются вопросы ограничения свободы договора кредитных организаций со стороны Банка России. Роль в ограничении свободы договора в банковской деятельности при вступлении в договорные отношения с предпринимателями и с потребителями.
статья, добавлен 09.12.2021Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021- 45. Деятельность по пресечению нарушений требований гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы деятельности должностных лиц органов ГПН по пресечению нарушений требований гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Административная ответственность за правонарушения в области ГО и пожарной безопасности.
контрольная работа, добавлен 14.10.2013 Изучение опыта полицейских сил по развитию и совершенствованию системы обеспечения безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий. Рассмотрение проблем подготовки органов внутренних дел к пресечению групповых нарушений общественного порядка.
статья, добавлен 31.03.2019Изучение противоречий между нормативно-правовыми актами в уголовном законодательстве о противодействии терроризму и возможностям их устранения. Характеристика основных признаков преступлений террористической направленности и санкций за их совершение.
статья, добавлен 14.04.2016Принципы охраны и неразглашения конфиденциальной информации аудируемого лица, отраженные в законодательстве России. Пути и перспективы совершенствования аудиторской деятельности, направленные на противодействие экономическим и финансовым правонарушениям.
статья, добавлен 20.04.2019Принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основная функция Центрального банка Российской Федерации. Виды органов власти, осуществляющих финансовую деятельность. Изучение конституционных основ финансовой деятельности.
контрольная работа, добавлен 06.04.2014Банковская система России в 2013-2015 годах. Динамика числа кредитных организаций и объёмы вкладов физических лиц. Анализ отчётности Центрального банка. "Зачистка" банковского сектора от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России.
статья, добавлен 18.01.2022