Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль банка России
Усиление роли Центрального банка РФ в противодействии финансовым махинациям: выявление подразделениями мегарегулятора признаков нарушений. Сотрудничество ЦБ с правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправной деятельности.
Подобные документы
Анализ состояния прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности в России. Рассмотрение правовой основы надзора, включая Конституцию РФ, законы и ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры.
статья, добавлен 23.09.2024Установление роли международных организаций и их законодательной базы в противодействии незаконному обороту наркотиков. Сотрудничество государств как форма профилактики наркобизнеса. Документальное обеспечение борьбы с незаконной наркоторговлей.
курсовая работа, добавлен 18.03.2016Правовое обеспечение противодействия пожарам, выделение поджога в самостоятельный состав преступления. Развитие правоохранительной деятельности в области борьбы с противоправной деятельностью в виде пожаров, исследование правового состояния поджога.
статья, добавлен 02.01.2022Понятие легальной и нелегальной миграции. Проблемы нелегальной миграции, ее регулирование в международном и российском законодательстве. Меры по профилактике этого явления в России. Опыт Великобритании и Франции по борьбе с нелегальной миграцией.
дипломная работа, добавлен 13.10.2017Обозначение роли общественности как субъекта противодействия коррупции. Возможности предупреждения коррупции и осуществления общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционное обучение потенциальных субъектов коррупционных правонарушений.
статья, добавлен 30.07.2021Права предпринимателей и их защита в судебном, административном и уголовном порядке правоохранительными и судебными органами. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. Роль деятельности прокуратуры в сфере защиты прав субъектов.
контрольная работа, добавлен 10.10.2014Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности России. Противодействие криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Инструменты органов внутренних дел. Многообразие правоохранительных и иных функций.
статья, добавлен 27.03.2021Отнесение контракта о негласном сотрудничестве лиц с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы к одному из источников права в оперативно-розыскной деятельности, регулирующих агентурные правовые отношения. Анализ определения норм права.
статья, добавлен 19.12.2018Организация эффективного и последовательного сотрудничества органов исполнительной власти с правоохранительными органами - средство предупреждения, пресечения коррупционных проявлений. Привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
статья, добавлен 29.03.2019Принципы, цели и задачи деятельность налоговых органов. Механизм взаимодействия налоговых органов с таможенными органами. Оценка взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами. Пути совершенствования деятельности налоговых органов.
курсовая работа, добавлен 21.10.2017Характеристика видов деятельности, лицензируемых таможенными органами. Особенности лицензирования при экспорте и импорте отдельных видов товаров. Условия получения лицензии для осуществления предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 27.08.2011Возрастание угрозы терроризма для современного мира. Применение законодательства о противодействии террористической деятельности и экстремизму, основанного на международных правовых актах. Анализ деятельности органов государственной власти в данной сфере.
статья, добавлен 16.09.2018Противодействие оперативных подразделений органов внутренних дел преступлениям экстремистской направленности. Изучение основ методики оперативно-розыскной деятельности. Повышение качества взаимодействия органов полиции с иными государственными органами.
статья, добавлен 27.04.2021Особенности организации взаимодействия в деятельности органов местного самоуправления с иными субъектами (правоохранительными органами). Роль органов самоуправления в реализации положений федерального законодательства по противодействию терроризму.
статья, добавлен 23.10.2018Значение информации в человеческой деятельности на современном этапе. Нормативная база регулирования информационными технологиями в различных сферах. Правовое обеспечение использования технологий правоохранительными органами Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 05.06.2017Рассмотрение важнейших средств охраны и гарантией восстановления нарушенных преступным деянием прав физических и юридических лиц в уголовном процессе. Знакомство с основными правами граждан на возмещение вреда, причиненного правоохранительными органами.
статья, добавлен 17.11.2021Исследуется украинская модель функций прокуратуры, при которой деятельность этого органа сосредоточена в сфере уголовного производства, что позволяет определить противодействие преступности задачей прокуратуры. Реформирование прокуратуры на Украине.
статья, добавлен 16.07.2021Понятие публичных мероприятий, их виды и условия проведения. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка. Проблемы привлечения несовершеннолетних к участию в публичных мероприятиях.
курсовая работа, добавлен 25.02.2022Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера и сотрудничество государств по их пресечению. Сотрудничество государств в борьбе с уголовными. Правовая помощь по уголовным делам.
курсовая работа, добавлен 03.09.2010Пределы действия нормативно-правового акта и факторы, влияющие на них. Исследование и анализ правотворчества в системе функций Центрального банка Российской Федерации, отражение его принципов в законодательстве государства и пути реформирования.
статья, добавлен 28.03.2018Уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков манипулирования рынком, предложения по совершенствованию конструкции данного состава преступления. Трансформация противоправной деятельности субъектов в условиях развития финансового рынка.
статья, добавлен 17.11.2021Взаимоотношения банка с клиентами. Банковские вклады, кредиты и кредитные карты. Международные денежные переводы и банковские платежные карточки. Расчеты в форме аккредитива и особенности программы начисления процентов на среднедневной остаток на счете.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Изучение понятия, значения, правовой регламентации и форм взаимодействия военного прокурора с командованием частей и правоохранительными органами по борьбе с преступностью. Характеристика правонарушений, находящихся в юрисдикции военной прокуратуры.
реферат, добавлен 22.12.2009Противодействие преступлениям в цифровой финансовой сфере. Совершенствование механизмов охраны интересов владения, пользования и распоряжения электронными активами. Юридические и экономические признаки криминального использования виртуальной валюты.
статья, добавлен 26.10.2021Общие положения о возмещении вреда (ВВ). Понятие гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный правоохранительными органами. Специфика субъектного состава обязательства по ВВ. Специальные условия ответственности, возмещение морального вреда.
дипломная работа, добавлен 01.08.2017