Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль банка России
Усиление роли Центрального банка РФ в противодействии финансовым махинациям: выявление подразделениями мегарегулятора признаков нарушений. Сотрудничество ЦБ с правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправной деятельности.
Подобные документы
Анализ конституционно-правовых и организационно-правовых аспектов взаимодействия общественных объединений с правоохранительными органами в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Определение путей совершенствования действующего законодательства.
автореферат, добавлен 02.12.2017Международное противодействие терроризму. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями террористического характера. Обмен информацией о террористических организациях и группах. Обзор основных направлений в борьбе с преступными сообществами.
реферат, добавлен 11.02.2015Исследование вопросов административно-правовой регламентации деятельности микрофинансовых организаций. Основные полномочия Банка России, отнесенные к его ведению в сфере деятельности микрофинансовых организаций. Нормативно-правового регулирования сферы.
статья, добавлен 29.03.2019Функционирование и предназначение Счетной палаты Российской Федерации. Определение основных полномочий Федерального казначейства, деятельность Центрального Банка Российской Федерации. Работа и значение Министерства по налогам и сборам государства.
презентация, добавлен 23.05.2017Анализ признаков доминирующего положения хозяйственного субъекта на товарном рынке. Изучение понятия монополистической деятельности и ее видов. Характеристика особенностей и признаков государственной, естественной, чрезвычайной, правомерной монополии.
лекция, добавлен 03.12.2014Криминалистическая характеристика преступной деятельности фальшивомонетчиков, как преступления, заключающегося в изготовлении в целях сбыта, и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, ценных бумаг.
статья, добавлен 28.09.2018Усиление влияния преступности на политику, преступления связанные с получением распределением и удержанием власти. Применение правоохранительными органами уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления против государства.
курсовая работа, добавлен 10.01.2013Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов правоохранительными органами. Предмет и особенности прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Полномочия прокурора, направленные на выявление и устранение нарушения закона.
контрольная работа, добавлен 27.12.2010- 109. Противодействие цифровой трансформации наркопреступности (по итогам Всероссийского онлайн-семинара)
Применение в противоправных целях средств анонимизации личности в цифровом пространстве. Выработка новых подходов к деятельности ОВД по пресечению функционирования в сети Интернет информационных ресурсов, используемых для распространения наркотиков.
статья, добавлен 19.10.2021 Осуществление правоохранительных функций Украины через правоохранительную, правозащитную деятельность и правосудие. Анализ проявлений, выяснение причин и извлечение уроков из системного кризиса выполнения функций правоохранительными органами Украины.
статья, добавлен 03.04.2018Правовые предпосылки создания банковской системы России. Организация Центрального банка РФ. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных учреждений в начале 90-х годов ХХ века. Правовые последствия кризиса 1998 г. в банковской системе.
автореферат, добавлен 20.03.2018Сфера применения ответственности за вред, причиненный правоохранительными и судебными органами. Виды вреда, подлежащих возмещению. Ответственность за противоправные действия правоохранительных и судебных органов. Право на возмещение причиненного вреда.
реферат, добавлен 19.10.2015Данные о технологиях искусственного интеллекта применительно к деятельности правоохранительных органов как инструментария реагирования на преступления. Оценка подхода к внедрению инструментов искусственного интеллекта правоохранительными органами.
статья, добавлен 24.12.2020Исследование проблемы правопонимания коррупции как социально-правового явления и соотношения понятия "коррупция" с понятием "противодействие коррупции", Аргументированные суждения по понятийному аппарату Федерального закона "О противодействии коррупции".
статья, добавлен 26.06.2018Соотношение законодательства о предупреждении преступлений, о борьбе с преступностью с криминологией. Неэффективность пунитивного подхода при преобладании карательного воздействия в законотворчестве. Принятие единого закона о противодействии преступности.
статья, добавлен 28.09.2016Принципы и характеристика конституционно-правового статуса Центробанка Российской Федерации. Зарубежный опыт регулирования статуса Центральных Банков, их конституционные полномочия. Связи и взаимодействие с Главой государства и государственными органами.
дипломная работа, добавлен 23.02.2018Анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность органов финансовой полиции. Взаимодействие налоговой полиции с налоговой службой, правоохранительными и другими государственными органами. Классификация финансовых преступлений и пути борьбы.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Рассматриваются вопросы правового регулирования противодействия экстремизму в России; финансирование деятельности экстремистских организаций. Анализируются правовые нормы, устанавливающие ответственность за осуществление террористической деятельности.
статья, добавлен 10.10.2021Исследование отдельных проблем реализации прокурором полномочий при осуществлении функции международного сотрудничества с правоохранительными органами других государств в сфере уголовного судопроизводства. Особенности развития института экстрадиции.
статья, добавлен 05.11.2021Понятие и нормативно-правовое регулирование нелегальной миграции. Причины нелегальной миграции. Нелегальная миграция в России. Общая характеристика и уголовно-правовая ответственность нелегальной миграции в России, ее проблемы и предпосылки.
курсовая работа, добавлен 19.10.2008Разработка подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России на региональном уровне оперативно-розыскных и иных мер, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
статья, добавлен 23.11.2021Принципы организации и деятельности прокуратуры, взаимодействие с правоохранительными органами в укреплении правопорядка. Юридическая служба предприятия, понятие, задачи, основные функции, разработка и осуществление мероприятий правового характера.
дипломная работа, добавлен 25.02.2010Понятия "доказательства" и "доказательственная информация". Институт обеспечения доказательственной информации в нотариальном производстве, ее трансформация в доказательстве правоохранительными и судебными органами, в их взаимодействии с нотариатом.
автореферат, добавлен 24.03.2018Понятие, основные черты, задачи правоохранительных органов. Решение задач восстановления нарушенного права либо наказания нарушителя правоохранительными и судебными органами. Специфические черты их деятельности, функции, признаки и принципы правосудия.
контрольная работа, добавлен 01.05.2009Осуществление государственного надзора и контроля в области пожарной охраны как метод предупреждения чрезвычайных ситуаций. Правовое регулирование вопросов административного приостановления деятельности за нарушения требований пожарной безопасности.
дипломная работа, добавлен 01.10.2017