Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль банка России
Усиление роли Центрального банка РФ в противодействии финансовым махинациям: выявление подразделениями мегарегулятора признаков нарушений. Сотрудничество ЦБ с правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправной деятельности.
Подобные документы
Банковская система России в 2013-2015 годах. Динамика числа кредитных организаций и объёмы вкладов физических лиц. Анализ отчётности Центрального банка. "Зачистка" банковского сектора от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России.
статья, добавлен 18.01.2022Выявление и противодействие правонарушениям в сфере потребительского рынка, совершенным в сегменте электронной коммерции. Контроль интернет-пространства, идентификация пользователей сетей, работа с интегрированными, выделенными и облачными опциями.
статья, добавлен 10.10.2021Правовые и организационные проблемы противодействия коррупции органами прокуратуры. Методы работы прокуратуры по противодействию коррупции. Осуществление прокурорского надзора за выполнением требований законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 29.03.2019Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Исследование правового регулирования деятельности частных охранных структур, их взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению преступлений. Анализ организации охранной деятельности на примере АО "Военизированная железнодорожная охрана".
дипломная работа, добавлен 29.10.2010- 56. Предупреждение противоправной деятельности лидеров бандитствующего элемента в местах лишения свободы
Краткая характеристика противоправной деятельности лидеров уголовно-преступной среды в местах лишения свободы и организация оперативно-служебной деятельности администрации по противодействию их деструктивному влиянию на основную массу осужденных.
статья, добавлен 03.12.2018 Правовые меры, направленные на предупреждение коррупции в сфере государственной службы Нью-Йорка. Противодействие конфликтам интересов. Выявление нарушений стандартов служебного поведения государственными служащими. Проверка деятельности чиновников.
статья, добавлен 26.06.2018Противодействие коррупции в государственной службе как основа антикоррупционного механизма. Усиление ограничительного режима для государственных структур, ужесточение ответственности за коррупционные преступления. Профилактика коррупционных нарушений.
статья, добавлен 29.03.2019Задачи и основные функции, организационная структура жилищного строительного сберегательного банка Казахстана. Финансовая и маркетинговая деятельность банка. Основные показатели, операционная и корпоративная деятельность. Виды и условия жилищных займов.
отчет по практике, добавлен 28.12.2014Рассмотрение особенностей юрисдикционных полномочий Банка России и практики их реализации в рамках реактивного поведенческого надзора. Определение проблем реализации юрисдикционных полномочий Банка России при осуществлении защиты прав потребителей.
статья, добавлен 22.08.2021Выявление нарушений в области закупочной деятельности, средства, направленные на устранение нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц. Реализация полномочий прокурора, направленные на выявление, устранение и предупреждение нарушений закона.
статья, добавлен 15.08.2021Проведение исследования некоторых аспектов деятельности суда Российской Федерации по профилактике и судебного разбирательства коррупционных преступлений. Роль и значение суда в координации и противодействии коррупции, совершенствовании этой деятельности.
статья, добавлен 10.01.2022Усиление противодействия финансовым преступлениям в Таджикистане и РФ. Пресечение незаконной банковской деятельности. Дифференциация российского законодательства о мошенничестве. Выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
статья, добавлен 17.11.2021Сущность террористического акта как социального явления, роль и место органов внутренних дел в борьбе с ними. Административно-правовые основы деятельности общественной милиции и Федеральной службы безопасности по предупреждению и пресечению терроризма.
автореферат, добавлен 17.11.2010Теоретические вопросы правовой регламентации предполагаемых изменений финансовой правосубъектности Банка России, направленной на достижение целей и задач развития цифровой экономики. Расширение нормотворческой и правоприменительной функций Банка России.
статья, добавлен 11.11.2021Знакомство с основными особенностями проявлений коррупции в Российской Федерации. Общая характеристика предложений по эффективному повышению эффективности антикоррупционной деятельности. Рассмотрение Федерального закона "О противодействии коррупции".
статья, добавлен 30.07.2020Мероприятия по предупреждению повторных преступлений среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия между правоохранительными органами при исполнении наказаний альтернативно-пенитенциарного блока.
статья, добавлен 29.10.2021Защита правопорядка и пресечение противоправной деятельности - одни из основных задач правоохранительных органов. Надзор за исполнением законов органами государственной власти и их должностными лицами - ключевое направление прокурорской деятельности.
презентация, добавлен 23.01.2017Исследование проблемы справедливости в контексте правоохранительной деятельности. Понятие справедливости и возможности ее интерпретации в ходе осуществления правоохранительными органами своей деятельности, влияние общественности на ее составляющую.
статья, добавлен 07.09.2021Категория "правовой статус". Центральный банк как центр кредитной системы и орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Содержание правового статуса Центрального Банка Российской Федерации, его основные элементы и источники.
реферат, добавлен 09.11.2012Статус, функции и принципы организации и деятельности Центрального Банка России. Рассмотрение банковского права и его места в системе российского законодательства. Защита и обеспечение устойчивости рубля. Правовое регулирование банковской системы.
реферат, добавлен 14.06.2014Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Характеристика и понятие коррупции. Исторический подход в изучении проблем коррупции и нормативно-правовое регулирование в рамках противодействия коррупции. Анализ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
дипломная работа, добавлен 24.07.2018Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Организация взаимодействия между органами предварительного следствия и подразделениями дознания в территориальных органах МВД России. Исследование необходимости изменения типовой организационно-штатной структуры территориальных органов МВД России.
статья, добавлен 28.09.2021