Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль банка России
Усиление роли Центрального банка РФ в противодействии финансовым махинациям: выявление подразделениями мегарегулятора признаков нарушений. Сотрудничество ЦБ с правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправной деятельности.
Подобные документы
Принципы охраны и неразглашения конфиденциальной информации аудируемого лица, отраженные в законодательстве России. Пути и перспективы совершенствования аудиторской деятельности, направленные на противодействие экономическим и финансовым правонарушениям.
статья, добавлен 20.04.2019Принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основная функция Центрального банка Российской Федерации. Виды органов власти, осуществляющих финансовую деятельность. Изучение конституционных основ финансовой деятельности.
контрольная работа, добавлен 06.04.2014Банковская система России в 2013-2015 годах. Динамика числа кредитных организаций и объёмы вкладов физических лиц. Анализ отчётности Центрального банка. "Зачистка" банковского сектора от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России.
статья, добавлен 18.01.2022Выявление и противодействие правонарушениям в сфере потребительского рынка, совершенным в сегменте электронной коммерции. Контроль интернет-пространства, идентификация пользователей сетей, работа с интегрированными, выделенными и облачными опциями.
статья, добавлен 10.10.2021Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Правовые и организационные проблемы противодействия коррупции органами прокуратуры. Методы работы прокуратуры по противодействию коррупции. Осуществление прокурорского надзора за выполнением требований законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 29.03.2019- 57. Предупреждение противоправной деятельности лидеров бандитствующего элемента в местах лишения свободы
Краткая характеристика противоправной деятельности лидеров уголовно-преступной среды в местах лишения свободы и организация оперативно-служебной деятельности администрации по противодействию их деструктивному влиянию на основную массу осужденных.
статья, добавлен 03.12.2018 Исследование правового регулирования деятельности частных охранных структур, их взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению преступлений. Анализ организации охранной деятельности на примере АО "Военизированная железнодорожная охрана".
дипломная работа, добавлен 29.10.2010Правовые меры, направленные на предупреждение коррупции в сфере государственной службы Нью-Йорка. Противодействие конфликтам интересов. Выявление нарушений стандартов служебного поведения государственными служащими. Проверка деятельности чиновников.
статья, добавлен 26.06.2018Задачи и основные функции, организационная структура жилищного строительного сберегательного банка Казахстана. Финансовая и маркетинговая деятельность банка. Основные показатели, операционная и корпоративная деятельность. Виды и условия жилищных займов.
отчет по практике, добавлен 28.12.2014Противодействие коррупции в государственной службе как основа антикоррупционного механизма. Усиление ограничительного режима для государственных структур, ужесточение ответственности за коррупционные преступления. Профилактика коррупционных нарушений.
статья, добавлен 29.03.2019Роль прокурорского надзора за исполнением законодательства в противодействии киберпреступности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Характеристика основных проблем правоохранительной системы в сфере киберпреступности и меры борьбы.
статья, добавлен 23.12.2024Рассмотрение особенностей юрисдикционных полномочий Банка России и практики их реализации в рамках реактивного поведенческого надзора. Определение проблем реализации юрисдикционных полномочий Банка России при осуществлении защиты прав потребителей.
статья, добавлен 22.08.2021Выявление нарушений в области закупочной деятельности, средства, направленные на устранение нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц. Реализация полномочий прокурора, направленные на выявление, устранение и предупреждение нарушений закона.
статья, добавлен 15.08.2021Проведение исследования некоторых аспектов деятельности суда Российской Федерации по профилактике и судебного разбирательства коррупционных преступлений. Роль и значение суда в координации и противодействии коррупции, совершенствовании этой деятельности.
статья, добавлен 10.01.2022Усиление противодействия финансовым преступлениям в Таджикистане и РФ. Пресечение незаконной банковской деятельности. Дифференциация российского законодательства о мошенничестве. Выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
статья, добавлен 17.11.2021Теоретические вопросы правовой регламентации предполагаемых изменений финансовой правосубъектности Банка России, направленной на достижение целей и задач развития цифровой экономики. Расширение нормотворческой и правоприменительной функций Банка России.
статья, добавлен 11.11.2021Сущность террористического акта как социального явления, роль и место органов внутренних дел в борьбе с ними. Административно-правовые основы деятельности общественной милиции и Федеральной службы безопасности по предупреждению и пресечению терроризма.
автореферат, добавлен 17.11.2010Знакомство с основными особенностями проявлений коррупции в Российской Федерации. Общая характеристика предложений по эффективному повышению эффективности антикоррупционной деятельности. Рассмотрение Федерального закона "О противодействии коррупции".
статья, добавлен 30.07.2020Защита правопорядка и пресечение противоправной деятельности - одни из основных задач правоохранительных органов. Надзор за исполнением законов органами государственной власти и их должностными лицами - ключевое направление прокурорской деятельности.
презентация, добавлен 23.01.2017Мероприятия по предупреждению повторных преступлений среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия между правоохранительными органами при исполнении наказаний альтернативно-пенитенциарного блока.
статья, добавлен 29.10.2021Исследование проблемы справедливости в контексте правоохранительной деятельности. Понятие справедливости и возможности ее интерпретации в ходе осуществления правоохранительными органами своей деятельности, влияние общественности на ее составляющую.
статья, добавлен 07.09.2021Категория "правовой статус". Центральный банк как центр кредитной системы и орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Содержание правового статуса Центрального Банка Российской Федерации, его основные элементы и источники.
реферат, добавлен 09.11.2012Статус, функции и принципы организации и деятельности Центрального Банка России. Рассмотрение банковского права и его места в системе российского законодательства. Защита и обеспечение устойчивости рубля. Правовое регулирование банковской системы.
реферат, добавлен 14.06.2014Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016