Законодательство в банковской сфере как механизм противодействия терроризму
Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
Подобные документы
Правовое регулирование государственных мер противодействия террористическим угрозам. Анализ специальных уголовно-правовых норм об ответственности подстрекателей и пособников. Суть степени общественной опасности действий по финансированию терроризма.
статья, добавлен 20.04.2016Рассмотрение процесса приспособления российской правовой системы к нуждам противодействия терроризму. Трансформация антитеррористического законодательства России с учетом особенностей международного, зарубежного правового опыта противодействия терроризму.
статья, добавлен 04.10.2022Создание глобальной системы норм противодействия коррупции, терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Анализ основных направлений деятельности межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
статья, добавлен 14.10.2024Обеспечение национальной безопасности РФ. Борьба с незаконными, антисоциальными явлениями в России. Причины и характеристика терроризма. Предупреждение планирования, финансирования и подготовки террористических актов. Нормы противодействия экстремизму.
статья, добавлен 28.01.2021Особенности риск-ориентированного международного подхода к мониторингу экономической преступности в банковской сфере. Выявление тенденций и специфики международного опыта противодействия преступлениям экономической направленности в банковской сфере.
статья, добавлен 29.10.2021Исследование уточнений полномочий американских спецслужб в сфере противодействия терроризму. Анализ специфики придания открытости действий правоохранительных органов при проведении мероприятий, затрагивающих права и свободы американских граждан.
статья, добавлен 28.12.2021Изучение опыта иностранных государств сфере противодействия экстремистской деятельности и терроризму, с целью его применения в нашей стране. Сравнение уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.
статья, добавлен 18.07.2018Понятие терроризма и международного терроризма. Виды и наиболее распространённые формы международного терроризма. Законодательства по борьбе с терроризмом. Современные тенденции формирования терроризма. Противодействие терроризму в современном мире.
курсовая работа, добавлен 14.02.2017Рассмотрение некоторых аспектов организации противодействия террористическим угрозам и экстремистским проявлениям в России. Особенности современного терроризма, характеристика путей превентивного воздействия. Эффективность мер борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 18.12.2018Предпосылки создания и функционирования мер противодействия терроризму на национальном и международном уровнях. Классификация форм терроризма по субъектам террористической деятельности и по целям. Рассмотрение детерминант современного терроризма.
реферат, добавлен 22.03.2015Уголовное законодательство - механизм, играющий важную роль среди источников правовой регламентации государственных мер борьбы с террористическими угрозами. Анализ основных направлений международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму.
дипломная работа, добавлен 15.10.2018Место в современном обществе, а также оценка опасности идеологии терроризма, распространяемой посредством интернета. Пути и принципы противодействия данному явлению, нормативно-правовое обоснование борьбы с ним, используемые инструменты и методы.
статья, добавлен 02.02.2020Нормативно-правовые акты и государственная система противодействия терроризму. Перечень основных законодательных актов в сфере противодействия насилию и экстремизму. Экономические и политические последствия террористической операции 11 сентября 2011 г.
курсовая работа, добавлен 03.06.2012История, причины возникновения и современное состояние терроризма, государственная система противодействия ему в России: стратегия, правовая и организационная структура. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
курсовая работа, добавлен 29.01.2012Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024В статье обосновывается значимость проводимой работы в сфере противодействия коррупции, а также возможность ее развития за счет имплементации положительного опыта деятельности государства. Выделены основные направления противодействия коррупции.
статья, добавлен 11.01.2021Особенность реализации прокурорских полномочий в практике осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Анализ соблюдения конспирации и секретности в работе по делам оперативного учета.
статья, добавлен 15.10.2024Развитие транспортной инфраструктуры РФ. Приводится анализ оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму и терроризму на транспорте, последовательно излагаются вопросы деятельности органов внутренних дел на транспорте по данному направлению.
статья, добавлен 06.10.2021Анализ управленческой и законотворческой деятельности в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Алгоритм взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации.
статья, добавлен 15.03.2023Совершенствование уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Повышение эффективности правоприменительной практики в данной сфере. Оценка мероприятий противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании.
автореферат, добавлен 27.02.2018- 46. Терроризм
Рассмотрение основных форм проявления современного терроризма. Глобализация и интернационализация терроризма. Терроризм как способ лишения человеческих жизней. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане. Инструменты противодействия терроризму.
презентация, добавлен 29.04.2016 Осуществление надзора за соблюдением законов. Рассмотрение актуальных проблем в понимании предмета прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Содержательная сторона прокурорских проверок.
статья, добавлен 11.10.2024Проблемы в сфере взаимодействия государственной власти и органов субъектов Российской Федерации в вопросах противодействия терроризму. Совершенствование законодательства в сфере взаимодействия государственных органов власти и местного самоуправлении.
статья, добавлен 25.11.2021Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Терроризм – воздействие на принятие решения органами государственной власти, связанное с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий. Особенности законодательства РФ в области противодействия террористической угрозе.
статья, добавлен 22.04.2016