Законодательство в банковской сфере как механизм противодействия терроризму
Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
Подобные документы
Терроризм – воздействие на принятие решения органами государственной власти, связанное с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий. Особенности законодательства РФ в области противодействия террористической угрозе.
статья, добавлен 22.04.2016Правовые и организационные проблемы борьбы с терроризмом. Уголовное законодательство о противодействии терроризму в России: история и современность. Основы функционирования государственной системы противодействия терроризму. Международный терроризм.
курсовая работа, добавлен 14.01.2018Обоснование необходимости формирования комплексной системы противодействия идеологии экстремизма и интеграции ее в образовательный процесс вузов. Основные этапы и перспективы создания в вузах Центров противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
статья, добавлен 14.10.2021Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Возрастание угрозы терроризма для современного мира. Применение законодательства о противодействии террористической деятельности и экстремизму, основанного на международных правовых актах. Анализ деятельности органов государственной власти в данной сфере.
статья, добавлен 16.09.2018- 56. Антитеррористическое законодательство Российской Федерации: источники, их значение и соотношение
Формирование государственной политики в области противодействия терроризму, совершенствование законодательства Российской Федерации в этой области. Достижение результатов в преодолении антисоциальных явлений. Степень общественной опасности терроризма.
лекция, добавлен 04.02.2020 Особенности деятельности государственных органов в условиях особых правовых режимов. Также исследованы актуальные проблемы правоприменения в сфере противодействия терроризму как в теории, так и в практической деятельности правоохранительных органов.
статья, добавлен 29.10.2021Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
статья, добавлен 09.12.2024- 59. Правовая организация противодействия незаконной банковской деятельности: проблемы совершенствования
Уголовно-правовой стандарт противодействия незаконной банковской деятельности. Совершенствования основных норм уголовно-правового законодательства. Значение процесса установления справедливой уголовно-процессуальной системы в финансово-кредитной сфере.
статья, добавлен 30.10.2021 - 60. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 - 61. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Особенности преступлений, связанных с распространением терроризма и экстремизма в сети Интернет. Определение проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом. Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия преступлениям.
статья, добавлен 31.07.2022 Объекты правовой охраны и защиты Федерального закона "О противодействии терроризму". Специфика предмета познания науки административного, гражданского, уголовного права и юридической психологии. Система законодательства в сфере противодействия терроризму.
статья, добавлен 24.03.2019Знакомство с особенностями проведения системного анализа эволюции российского антитеррористического законодательства. Рассмотрение отношений, возникающих в ходе противодействия терроризму уголовно-правовыми средствами. Характеристика целей терроризма.
дипломная работа, добавлен 21.04.2014Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Определение субъектов терроризма, анализ их целей и идеологических установок, причин терроризма и факторов, благоприятствующих формированию и реализации террористических угроз. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.
реферат, добавлен 02.09.2016Анализ праворегулятивных, правореализационных и идеологических аспектов проблемы построения единой эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму на современном этапе развития мирового сообщества. Причины сложившейся негативной ситуации.
статья, добавлен 17.11.2021Динамика коррупционной преступности. Механизм взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского общества. Основания их совместной деятельности в сфере противодействия коррупции. Рекомендации по внесению изменений в законодательство.
статья, добавлен 19.10.2021- 68. К проблеме совершенствования международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности
Функционирование механизма международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности. Международные правовые акты, определяющие взаимодействие РФ с государствами в сфере предупреждения, выявления, раскрытия и расследования киберпреступлений.
статья, добавлен 02.11.2022 Понятие информационного терроризма, характеристика его информационно-технической и информационно-психологической составляющих. Анализ законодательной базы Украины в области противодействия информационному терроризму. Направления ее совершенствования.
статья, добавлен 18.02.2021Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Эволюция террористической преступности как угрозы интересам государства в пограничной сфере. Деятельность международных террористических организаций в системе угроз национальной безопасности РФ. Меры противодействия терроризму в пограничной сфере.
диссертация, добавлен 15.03.2020Описание современного состояния правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Функции подразделений полиции общественной безопасности в борьбе с проявлениями политического экстремизма, терроризма и наркотизации.
контрольная работа, добавлен 01.03.2016Рассмотрение способов выявления и пресечения терактов, заговоров и революционных волнений. Анализ подходов к организации противодействия терроризму в Российской империи, Советском Союзе и современной России. Знакомство с причинами активизации терроризма.
статья, добавлен 30.07.2020Исследование проблемы организации противодействия террористической угрозе в различных ее проявлениях. Осуществление надзора за физической защитой источников особо опасных организмов. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
статья, добавлен 29.03.2019Определение терроризма в законодательстве Великобритании. Рассмотрение организаций, деятельность которых запрещена на территории Великобритании. Уголовная ответственность за терроризм в Великобритании. Осуществление борьбы с терроризмом в Британии.
лекция, добавлен 04.02.2020