Законодательство в банковской сфере как механизм противодействия терроризму
Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
Подобные документы
Определение терроризма в законодательстве Великобритании. Рассмотрение организаций, деятельность которых запрещена на территории Великобритании. Уголовная ответственность за терроризм в Великобритании. Осуществление борьбы с терроризмом в Британии.
лекция, добавлен 04.02.2020Понятие, сущность, виды экстремизма и терроризма. Анализ социальной обусловленности антитеррористических актов. Определение факторов, снижающих эффективность антитеррористических актов. Разработка рекомендаций по противодействию терроризму и экстремизму.
научная работа, добавлен 07.11.2016Контрпропаганда в молодежной среде. Исследование основных принципов и направлений контрпропагандистской деятельности в сфере противодействия терроризму. Контроль и противоборство терроризму в сети Интернет. Изучение процессов экстремизации молодежи.
реферат, добавлен 13.04.2015Изучение современного состояния и основных тенденций экстремизма в Российской Федерации и зарубежных странах. Понятия, сущности и правовые вопросы противодействия экстремистским течениям. Международное сотрудничество в сфере противодействия экстремизму.
автореферат, добавлен 13.03.2020- 80. О некоторых вопросах ограничения прав человека в условиях противодействия террористической угрозе
Анализ проблемных аспектов реализации правозащитной функции государственных органов в условиях введения особого правового режима. Особенности изменения статуса субъектов в сфере противодействия терроризму. Правоприменительная практика запретов в РФ.
статья, добавлен 16.10.2023 Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024История возникновения и развитие терроризма. Изучение понятия, сущности и видов экстремизма и терроризма. Исследование социальной обусловленности антитеррористических актов. Выявление факторов, снижающих эффективность антитеррористических актов.
научная работа, добавлен 07.09.2016Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России: федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства РФ. Конституционные основы противодействия коррупции. Трудовое и гражданское законодательство о предупреждении коррупции.
статья, добавлен 06.04.2018Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Оценка угроз экономической безопасности российского государства. Совершенствованию уголовного законодательства РФ в сфере противодействия преступлениям, связанным с рейдерскими захватами. Квалифицирующие признаки захвата предприятия или иных активов.
статья, добавлен 10.10.2021Рассмотрение проблем теории и практики уголовно-правового противодействия, связанных с террористическим актом. Криминализация проявлений террористической деятельности. Пути повышения эффективности уголовно-правовых средств противодействия терроризму.
статья, добавлен 20.12.2024Правовое регулирование совершенствования противодействия коррупции в социальной сфере. Анализ форм и методов информационного обеспечения противодействия коррупции в социальной сфере, контроль за имущественным состоянием работников социальной сферы.
статья, добавлен 29.03.2019Исследование правового регулирования противодействия терроризму в пограничной сфере. Углубление научных представлений о характере необходимых антитеррористических криминологических и уголовно-правовых мер. Минимизация угрозы национальной безопасности.
автореферат, добавлен 24.09.2018Анализ уголовной политики в сфере противодействия экстремизму. Законодательные акты, принятые для осуществления противодействия экстремистской деятельности. Статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказания за деятельность данной направленности.
статья, добавлен 19.01.2021Определение понятия и сущности терроризма, общая социально-правовая характеристика терроризма, посягающего на общественную безопасность. Исследование системы уголовно-правовых средств противодействия терроризму в истории российского государства и права.
дипломная работа, добавлен 15.03.2016Изучение механизмов и методов противодействия коррупции в целях обеспечения экономической безопасности, определение перечня субъектов, ответственных за противодействие данному явлению. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.
статья, добавлен 01.03.2025Правовые средства противодействия коррупции в Республике Татарстан. Анализ вопросов противодействия коррупции в сфере государственной службы. Опыт формирования антикоррупционного законодательства в РТ. Направления развития антикоррупционной политики.
статья, добавлен 29.03.2019Анализ современной практики распространения терроризма в России, за рубежом. Причины и факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии терроризма в молодежной среде. Направления противодействия и профилактики развития террористической идеологии.
статья, добавлен 13.01.2021Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021- 95. Организационно-функциональные элементы государственного механизма противодействия ментальным угрозам
Определение основных путей решения проблем в сфере ментальной безопасности. Обозначение точек приложения усилий для противодействия деструктивным тенденциям общественного развития, которые негативно влияют на состояние национальной безопасности.
статья, добавлен 17.10.2023 Изучение вопросов противодействия бюджетным преступлениям и их уголовно-правовой оценки, актуальность которых обусловлена реализацией национальных проектов России в соответствии с указом Президента России. Совершенствование уголовного законодательства.
статья, добавлен 12.04.2023Современные способы совершения преступлений в финансовой сфере. Разработка и внедрение превентивных мер противодействия мошенничеству. Повышение финансовой грамотности россиян. Создание методики выявления и расследования финансовых пирамид в России.
статья, добавлен 14.10.2021Международный терроризм как одна из главных угроз международной безопасности. Выявление существующих и потенциально возможных каналов финансирования международного терроризма. Исследование правовой базы противодействия международному терроризму.
статья, добавлен 11.08.2020Попытка анализа статистических данных, причинности терроризма, а также мер по борьбе с ним. Основные правовые аспекты противодействия терроризму. Совершенствование практики реализации задач в сфере борьбы с преступлениями террористического характера.
статья, добавлен 25.02.2019Рассмотрение вопросов поддержания стабильности и безопасности центрально-азиатских государств в условиях нарастания терроризма и экстремизма. Рассмотрение уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за террористические действия.
статья, добавлен 20.02.2018