Законодательство в банковской сфере как механизм противодействия терроризму
Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
Подобные документы
Методы и средства интеллектуального противодействия терроризму и экстремизму в социальных платформах, основанных на применении современных программно-аппаратных комплексов. Виды искусственных нейронных сетей, их принцип работы и структурирование.
статья, добавлен 15.10.2023Анализ содержательной стороны стратегии, которое предполагает наличие исключительно базисных, основополагающих элементов для осуществления практической деятельности в виде идеологических оснований. Характеристика стратегии противодействия экстремизму.
статья, добавлен 08.10.2023Определение роли Интернета в сфере противодействия террористическим угрозам. Создание систем технической разведки, контроля и защиты. Основные направления комплексного исследования проблематики информационного противодействия террористической угрозе.
статья, добавлен 02.02.2020Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Основные этапы развития международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Концепции развития международного права в области противодействия терроризму. Переговорный процесс с группировками и экстремистскими радикальными исламскими организациями.
статья, добавлен 06.02.2020Использование Интернета экстремистами для распространения пропаганды, обмена информацией и планирования мероприятий. Определение условий обеспечения эффективности противодействия экстремизму и терроризму. Анализ тенденций современного киберэкстремизма.
статья, добавлен 02.02.2020Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Совокупность мер, применяющихся для противодействия правонарушениям в сфере земельных отношений; роль в них административно-правовых мер. Проблемы правового закрепления и квалификации административных правонарушений в области земельных отношений.
автореферат, добавлен 24.03.2018Оценка преимуществ и угроз интеграции цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности российского государства. Создание ефективных механизмов правового регулирования в виртуальной среде. Специальные формы и средства противодействия киберпреступлениям.
статья, добавлен 09.08.2023Изучение специфики процесса развития законодательства о противодействии экстремизму в России. Исследование зарубежного законодательства в сфере противодействия экстремизму. Формулирование комплекса мер общесоциального воздействия на истоки экстремизма.
автореферат, добавлен 13.03.2020Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Исследование вопросов повышения эффективности противодействия киберпреступности за счет укрепления взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества. Обоснование преимуществ такого сотрудничества в достижении социально значимых целей.
статья, добавлен 19.10.2021Рассмотрение правового механизма противодействия семейному насилию, его правовое развитие в части принятия государствами конвенционных соглашений, направленных на защиту женщин и детей как субъектов правоотношений от насилия в семейно-бытовой сфере.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие противодействия коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Правовая и организационная основы противодействия коррупции в России. Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы.
статья, добавлен 16.05.2014- 116. Международные правовые стандарты противодействия коррупции: и возможности его применения в России
Механизм противодействия коррупции демократических правовых государств. Основные формы, методы и способы борьбы с коррупцией. Активные мероприятия в плане сдерживания коррупционных проявлений. Основные эффективные меры противодействия коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018 Рост числа правонарушений в области финансов. Проблемы совершенствования законодательства в области финансовых правоотношений. Необходимость противодействия совершению правонарушений в сфере финансов, а также профилактическая работа в данной сфере.
статья, добавлен 27.04.2019Усиление правовыми мерами противодействия коррупции в реализации национального план противодействия коррупции. Коррупционные составы правонарушений и преступлений, их квалифицирующие признаки. Развитие правового регулирования противодействия коррупции.
статья, добавлен 29.03.2019Правовое регулирование антикоррупционного мониторинга в социальной сфере. Мониторинг реализации законодательства о противодействии коррупции. Разработка предложений по развитию форм и методов мониторинга противодействия коррупции в социальной сфере.
статья, добавлен 29.03.2019Рассмотрение видов коррупционных нарушений, изложение практических рекомендаций по совершенствованию и систематизации правовых механизмов оценки противодействия коррупции. Систематизация общих критериев оценки состояния противодействия коррупции.
статья, добавлен 29.09.2021Специфика норм об уголовной ответственности за терроризм в Китае. Характеристика проблемы уйгурского сепаратизма. Основные направления международного сотрудничества в Китае в сфере борьбы с терроризмом. Организация международного отпора терроризму.
лекция, добавлен 04.02.2020Характеристика основных политических и правовых механизмов противодействия насилия по мотивам ненависти. Российская Федерация как государство, в котором носителем суверенитета и единственным источником власти признается его многонациональный народ.
статья, добавлен 25.02.2021Актуальность взаимодействия органов внутренних дел с духовным управлением мусульман Кыргызской Республики в сфере противодействия религиозному экстремизму. Основные направления противодействия киберпреступности с экстремистской установкой в стране.
автореферат, добавлен 24.03.2018Противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе России. Изучение механизмов противодействия деликтам. Способы борьбы с коррупцией. Дисциплинарная ответственность лиц, не бравших взятки, но предоставивших недостоверные сведения о доходах.
статья, добавлен 19.12.2018Рассмотрение проблем противодействия идеологии терроризма в сети Интернет через призму лингвистики, предложений по институциональному обеспечению этой деятельности. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта.
статья, добавлен 30.07.2020