Комплаєнс ризики та ризики недотримання регуляторних актів
Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
Подобные документы
Природа міжнародних інвестиційних ризиків в умовах глобалізму. Роль хедж-фондів в системі інвестиційного ризик-менеджменту. Особливості управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні, шляхи підвищення його ефективності.
автореферат, добавлен 26.09.2015Аналіз та узагальнення досвіду формування та трансформації нормативно-правових документів провідних світових держав, а також країн СНД у сфері протидії торгівлі людьми. Законодавча база США, де проблему рабства та торгівлі людьми було вирішено пізніше.
статья, добавлен 05.03.2019Розвиток національного продовольчого ринку після створення поглибленої зони вільної торгівлі Україна-ЄС. Оцінка ризиків і переваг інтеграції. Обґрунтовування економічної вигоди від лібералізації торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом.
статья, добавлен 26.09.2016Підходи до вибору методів оцінювання терористичних ризиків для побудови сучасних моделей антитерористичного захисту. Теоретичні основи застосування методології оцінки небезпек для планування захисту об’єктів можливих посягань від бандитських загроз.
статья, добавлен 21.04.2018Валютний ринок як особливий інституціональний механізм, його головна характерна риса та роль в економіці країни. Роль великих транснаціональних банків на міжнародному валютному ринку. Політичні ризики та ринок державних цінних паперів на Україні.
контрольная работа, добавлен 09.08.2009Результати дослідження міжнародних стратегічних альянсів як форми співпраці компаній в ІТ-сфері, можливості включення українських компаній у ці відносини. Обґрунтування рішень щодо вступу вітчизняних компаній ІТ-сфери в міжнародний стратегічний альянс.
статья, добавлен 13.05.2022- 32. Передумови та необхідність створення національної платформи зниження ризику стихійних лих в Україні
Програми Організації Об’єднаних Націй у сфері протидії катастрофам різного характеру. Передумови створення в Україні національної платформи зниження ризику лих як ефективного міжнародного механізму підвищення стійкості держави до наслідків загроз.
статья, добавлен 26.02.2016 Валютні обмеження: сутність, принципи, цілі, заходи, що застосовуються. Вплив валютних обмежень на валютний курс і міжнародні економічні відносини. Валютний ризик: учасники та структура. Принципи страхування валютного ризику, основні способи захисту.
курсовая работа, добавлен 23.02.2012Аналіз шляхів удосконалення процесу підготовки стратегічних і програмних документів в Україні. Принципи державної політики у сфері національної безпеки. Ідентифікація, аналіз та оцінка рейтингів глобальних ризиків у економічній сфері за 2007-2014 рр.
статья, добавлен 02.12.2018Характеристика угоди суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямованої на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків в економічній діяльності. Ризики при укладенні контракту та шляхи їх подолання.
реферат, добавлен 24.09.2014Підходи щодо проблеми управління ризиками як фактора, що забезпечує ефективну роботу підприємства. Аналіз міжнародної практики управління ризиками великими компаніями та обґрунтування необхідності інтеграції ризик-менеджменту в діяльність підприємства.
статья, добавлен 10.10.2018Розкрито вплив кредитних ризиків на розвиток експортного потенціалу країни. Проаналізовано досвід Франції щодо створення державного експортного кредитного агентства. Проблеми підвищення конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх ринках.
статья, добавлен 06.04.2019Аналіз рис міжнародних стратегічних альянсів як форми співпраці компаній в ІТ-сфері. Переваги й недоліки міжнародних стратегічних альянсів, що залежать від позиції, яку займають партнери. Вступ компаній ІТ-сфери в міжнародний стратегічний альянс.
статья, добавлен 27.12.2022Дослідження інструментів стратегічного довгострокового планування, що дозволяють вчасно ідентифікувати новітні ризики, виклики і загрози міжнародному економічному розвитку. Визначення проблем міжнародного економічного розвитку при форсайт-стратегуванні.
статья, добавлен 30.07.2024Викладення основних засобів щодо підвищення ефективності регуляторної політики у країнах ЄС шляхом використання громадських слухань, застосування оцінки регуляторного впливу нормативно-правових актів, а також незалежних регуляторних органів різних країн.
статья, добавлен 13.08.2016Оцінка ризиків стратегії адміністрації Д. Трампа для сучасної системи міжнародних відносин. Аналіз напрямів зовнішньої політики США, які піддаються найбільшій критиці у сучасній науковій літературі. Вивчення теоретичних засад школи політичного реалізму.
статья, добавлен 28.06.2020Характеристика міжнародних стратегічних альянсів як форми співпраці компаній в ІТ-сфері. Обґрунтування переваг та недоліків міжнародних стратегічних альянсів ІТ-сфери. Обґрунтування вступу вітчизняних компаній ІТ-сфери в міжнародний стратегічний альянс.
статья, добавлен 22.05.2022Джерела, класифікація та систематизація ризиків. Особливості інтеграції підприємств України у світову економіку та здійснення зовнішньоекономічних угод. Аналіз позитивних та негативних відхилень від прогнозованого бажаного результату прийнятих рішень.
статья, добавлен 30.10.2016На основі аналізу міжнародних нормативно-правових актів з питань протидії організованим злочинним угрупуванням, доведена необхідність їх впровадження у практику боротьби із злочинністю в України. Визначені проблеми їх адаптації з законодавством України.
статья, добавлен 27.10.2020Проблеми формування нової глобальної системи безпеки. Розгляд питання кризи системи контролю над ядерною зброєю, а також викликів ХХІ сторіччя та ризиків майбутнього в контексті потрясінь та дестабілізації нинішньої архітектури світової системи безпеки.
статья, добавлен 13.12.2023Викладення суті ідентифікації ризиків участі національних контингентів та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Наведення методів їх ідентифікації та запропонований до використання причинно-наслідковий метод.
статья, добавлен 30.01.2016Лідерство Китаю у сфері функціонування резервних валют. Кількісні критерії оцінки внеску Китаю в розподіл глобальної економічної потужності. Зв'язок інтернаціоналізації юаня з поширенням торговельних каналів та створення мережі його обігу за межами КНР.
статья, добавлен 31.01.2018Право власності як юридична категорія міжнародного права. Міжнародно-правове регулювання та стандарти діяльності органів поліції у сфері захисту права власності. Аналіз міжнародно-правових актів загального і спеціального характеру в указаній сфері.
статья, добавлен 24.06.2022Аналіз сучасних тенденцій економічної дипломатії. Ідентифікація факторів системного, критичного та кризового характеру впливу на міжнародні відносини. Розробка геопросторової стратегії протидії глобальним ризикам. Основні принципи Давоського маніфесту.
статья, добавлен 08.01.2024Класифікація зовнішньоекономічних ризиків. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності високотехнологічних машинобудівних підприємств. Розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу управління зовнішньоекономічними ризиками.
автореферат, добавлен 27.07.2015