Комплаєнс ризики та ризики недотримання регуляторних актів
Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
Подобные документы
Правові засади регулювання ринку міжнародних кредитів. Механізми залучення та цільова спрямованість міжнародних кредитних ресурсів, суб'єкти іноземних фінансових установ. Тенденції та перспективи подальшого розвитку міжнародного кредитного ринку.
дипломная работа, добавлен 10.05.2010Дослідження етапів світового досвіду боротьби з відмиванням грошей. Позитивні аспекти протидії відмиванню грошей тих країн, яких визнано світовими лідерами у боротьбі з цим процесом та протидії тероризму. Методи, використовувані в процесі інтеграції.
реферат, добавлен 05.10.2014Сутність суверенного міжнародного кредитного рейтингу, визначення світових лідерів в даній галузі та характеристика їхніх рейтингових шкал. Оцінка поточної рейтингової позиції України та інших держав зі сторони платоспроможності та кредитних ризиків.
статья, добавлен 03.01.2019Мета статті: узагальнити й дослідити еволюцію міжнародних правових стандартів в контексті глобалізаційного впливу на формування територіальних громад. Наукова новизна полягає у виявленні тенденцій у сфері формування міжнародно-правових стандартів.
статья, добавлен 24.08.2023Аналіз сучасних тенденцій функціонування глобального банківського сектору. Визначення стійкості банківської системи в умовах глобальної фінансової нестабільності. Розробка концепції імплементації міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні.
автореферат, добавлен 30.07.2015Сутність та особливості будови міжнародного бізнесу. Місце банківських кредитів в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Методика кредитного аналізу підприємства-позичальника. Управління позичковим ризиком та обслуговування банками.
курсовая работа, добавлен 22.12.2014Поняття міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Основні характерні відмінності застосування стратегій на міжнародному рівні. Ризики, пов'язані з використанням стратегії. Фактори, що сприятливо впливають на застосування конкретної стратегії.
статья, добавлен 09.12.2018Засоби реалізації геополітичних амбіцій провідних акторів світової політики. Оцінювання ризиків і потенціалу загроз для держави-об’єкта. Механізми стримування, упередження та нейтралізації деструктивних процесів. Визначення специфіки гібридних війн.
статья, добавлен 11.02.2022Поняття та правове регулювання міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Особливості міжнародних стандартів щодо прав у сфері забезпечення прав і свобод особи. Система Європейської конвенції про захист прав.
реферат, добавлен 03.05.2015Суть міжнародної валютної системи і відносин. Форми міжнародних розрахунків, поняття інкасо. Ризики, що виникають при міжнародних платежах. Аналіз світового фінансового ринку. Розвиток платіжної системи України в умовах переходу до ринкової економіки.
курсовая работа, добавлен 05.03.2012Дослідження поняття міжнародно-правових стандартів прав людини у сфері охорони здоров’я, аналіз їх положень. З’ясування значення документів для забезпечення і захисту прав людини та їх впливу на розвиток суспільних відносин з питань охорони здоров’я.
статья, добавлен 17.07.2022Стратегія глобального управління людськими ресурсами. Три ключові глобальні проблеми. Поняття та види безпеки. Основна мета національної безпеки. Загрозою фінансової безпеки країни. Поняття та види ризиків, які впливають на фінансову безпеку держави.
конспект урока, добавлен 15.01.2011Міжнародний кредит, його функції та принципи. Фактори розвитку міжнародних кредитних відносин. Грошовий та фондовий ринки, їх сегменти. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв'язання.
реферат, добавлен 22.05.2016У статті здійснено комплексне дослідження міжнародно-правових стандартів організації та діяльності адвокатури. Проведено аналіз організаційних засад адвокатської діяльності зарубіжних країн. Гарантування свободи та здійснення адвокатської діяльності.
статья, добавлен 13.06.2022Прийняття міжнародно-правових актів, розробка єдиних міжнародно-правових норм та організації діалогів на міжнародному рівні. Відзначення у статті процесу обговорення Міжнародної конвенції ООН проти клонування людини в рамках Генеральної Асамблеї ООН.
статья, добавлен 04.05.2022Розкрита сутність деяких аспектів щодо ролі офіційних сайтів національних судів для висвітлення державницької позиції про судову владу України, формування уявлення про суд, повідомлення про розгляд справ. Міжнародні стандарти, яких слід дотримуватися.
статья, добавлен 16.10.2021Дослідження проблеми забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. Формування механізму правового регулювання використання телекомунікаційних технологій під час воєнних конфліктів. Аналіз резолюцій ООН у сфері протидії кіберзлочинності та тероризму.
статья, добавлен 10.04.2023Стаття присвячена висвітленню деяких стандартів медіації в цивільно-правових спорах та їх реалізації в національному праві Польщі та Чехії. Медіація є одним із визнаних у світовій практиці ефективних способів позасудового вирішення цивільних спорів.
статья, добавлен 12.10.2021Основоположні проблеми, пов’язані зі здійсненням людиною права на працю. Базові історичні тенденції встановлення міжнародно-правових стандартів регулювання трудових відносин і вирішення історичного завдання з остаточного звільнення людської особистості.
статья, добавлен 10.04.2018Обґрунтовано актуальність вивчення та врахування в нормотворчій діяльності міжнародних стандартів протидії домашньому насильству. Проаналізовано модельне законодавство ООН про домашнє насильство та перспективи впровадження його норм у вітчизняну практику.
статья, добавлен 08.06.2022Аналіз трансформації методів міжнародного фінансового управління в умовах невизначеності. Глобальні тенденції зарубіжного руху фіскальних потоків. Зміст правління фінансами в інтернаціональних корпораціях. Способи керівництва несистематичним ризиком.
автореферат, добавлен 30.07.2015Аналіз та визначення етапів становлення права на захист персональних даних та формування сучасних стандартів у цій сфері. З цієї точки зору розглянуто питання визначення правових засад регулювання захисту персональних даних у міжнародному праві.
статья, добавлен 04.08.2022Аналіз залежності розвитку країн від імпорту сировинних ресурсів, притоку робочої сили, зовнішніх фінансових ресурсів та інновацій. Оцінка відповідних ризиків розвитку в Україні та обґрунтування загальних політичних рекомендацій щодо їх попередження.
статья, добавлен 01.12.2017Комплексний аналіз процесів розвитку міжнародного тероризму та напрямів протидії йому, що здійснюються державними та недержавними суб’єктами. Протидія тероризму на глобальному та регіональному рівнях, що здійснюються суб’єктами антитерористичної дії.
статья, добавлен 10.09.2013Дослідження досягнень України на шляху до підписання Угоди про оцінку відповідності промислової продукції, яка може стати одним із способів усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною і Євросоюзу. Огляд ризиків для напрямків підписання угоди.
статья, добавлен 21.04.2024