Комплаєнс ризики та ризики недотримання регуляторних актів
Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
Подобные документы
Глобальні ризики світового простору, спричинені Четвертою промисловою революцією. Ризики економічної, геополітичної та соціальної сфери. Побудова карти впливу світових тенденцій на глобальні ризики, яка відображає їх залежність та спрямованість.
статья, добавлен 18.03.2018Дослідження питань оцінки фінансових ризиків в зовнішньоекономічній діяльності. Аналіз причин і джерел виникненні фінансових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Оцінка ступеня можливості виникнення фінансових ризиків. Подолання фінансових ризиків.
реферат, добавлен 25.05.2016- 3. Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Розгляд сутності економічних ризиків країни, методів їх аналізу та оцінки. Визначення класифікації та факторів макроекономічних та політичних ризиків країни. Комплексне дослідження ризиків країни та їх оцінка у міжнародному бізнесі провідних підприємств.
статья, добавлен 30.07.2016 - 4. Міжнародні стандарти та статистичні методи щодо оцінки ризиків у діяльності міжнародних організацій
Методи зниження впливу ризиків на результати фінансово-комерційну діяльність. Оцінка фінансових ризиків в діяльності міжнародних організацій. Практичне використання статистичних методів для оцінки фінансових ризиків в діяльності міжнародних організацій.
статья, добавлен 20.04.2024 Теорія короткострокового та довгострокового міжнародного переливу капіталу. Сутність і причини виникнення ризиків. Методичні підходи до визначення та сфери використання оцінки країнного ризику інвестицій. Пріоритети інвестування в економіку України.
автореферат, добавлен 21.11.2013Аналіз сучасних соціальних ризиків міжнародних трудових мігрантів, які формуються поза конфліктом між працею та капіталом в індустріальному суспільстві та активніше проявляються через конфлікт між компетентністю та професіоналізмом мігрантів добробуту.
статья, добавлен 30.08.2018Дослідження зовнішніх ризиків безпеки Китаю, які впливають на його національні інтереси та безпеку. Нестабільність в Тайванській протоці, напруженість у сфері безпеки Північно-Східної Азії, уповільнення світової економіки, російсько-українська війна.
статья, добавлен 15.05.2024Ризики соціального та економічного характеру. Дослідження ключових ризиків глобального характеру, які впливають на економічні та політичні процеси в світі, проведення їх аналізу з точки зору рівня небезпеки та впливовості на міжнародні процеси.
статья, добавлен 10.05.2018Аналіз та оцінка ризиків щодо розвитку й існування Європейського Союзу в умовах виникнення ризиків у Євросоюзі, з можливим їх подоланням. Встановлення впливу ризиків на зниження привабливості Європейського Союзу та на його можливий занепад, аж до розпаду.
статья, добавлен 03.08.2022Методи виявлення та оцінки глобальних ризиків, їх аналіз та актуальні тенденції розвитку. Рейтинг глобальних ризиків, що матимуть найбільший вплив на розвиток України. Напрямки удосконалення процесу підготовки стратегічних і програмних документів.
статья, добавлен 26.02.2016- 11. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
курсовая работа, добавлен 13.06.2011 Управління міжнародними інвестиційними ризиками. Ризик-менеджмент як один з важливих складників ефективного управління міжнародною інвестиційною діяльністю. Довіра до світової фінансової системи. Отримання збитків інвесторами внаслідок змін середовища.
статья, добавлен 15.08.2013Сучасний етап партнерства України з Міжнародним Валютним Фондом з позицій впливу на економічну безпеку, його ризиків та можливостей. Заходи протидії дисбалансам на посилення партнерства з МВФ для продовження кредитної програми та реструктуризації боргу.
статья, добавлен 09.05.2018Участь іноземного капіталу в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності. Стратегічний менеджмент інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиційні ризики промислових підприємств. Інвестиційний клімат регіонів України.
автореферат, добавлен 28.07.2014Тенденції світового енергетичного ринку та їх вплив на діяльність енергетичних ТНК. Виявлення однорідно-ризикових зон діяльності енергетичних ТНК для побудови карти ризиків діяльності. Інтегрована система ризик-менеджменту в енергетичних ТНК України.
автореферат, добавлен 28.09.2015Сутність, причини виникнення та перспективні методи управління ризиками в інвестиційній сфері. Аналітична комплексна оцінка рівня ризику інвестиційного середовища України. Концепція управління ризиками як основа формування економічної політики компаній.
автореферат, добавлен 08.09.2013Аналіз ризиків експортерів, імпортерів та інвесторів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Особливості політичних ризиків ЗЕД та їх класифікація за джерелом виникнення. Поняття, види та методи оцінки ризиків країни. Політика управління ними.
статья, добавлен 14.05.2013Причини, що спонукають компанії до передачі управління інформаційними процесами та функціями на обслуговування стороннім організаціям. Аналіз ризиків застосування міжнародного аутсорсингу в галузі ІТ-послуг. Ризики аутсорсингу інформаційних технологій.
статья, добавлен 18.03.2018Правила та стандарти роботи з документами в організації. Актуальність і необхідність розроблення міжнародних стандартів у сфері управління документацією. Загальна характеристика міжнародного стандарту ISO 15489. Нормативна база діловодства в Україні.
реферат, добавлен 01.12.2011Глобальні ланцюги доданої вартості як домінуючий елемент світової торгівлі. Оцінка потенціалу включення українських виробників до ГЛДВ: ключові ризики та перешкоди. Підходи щодо можливостей розвитку промисловості України для успішної інтеграції у ГЛДВ.
статья, добавлен 16.01.2022Аналіз динаміки показників економіки Франції. Характеристика інтеграційних процесів в регіоні. Платіжний баланс країни. Девальвація національної грошової одиниці. Мінімізування валютних ризиків. Обмінні курси валют. Міжнародний рух робочої сили.
контрольная работа, добавлен 05.08.2015Описано характеристики, позитивні риси та ризики сучасного процесу глобалізації, ризики для національних економік. Процес міжнародної економічної глобалізації значною мірою торкнувся України і позитивно впливає на всі аспекти її економічного розвитку.
статья, добавлен 01.02.2024Визначення перспективних порушень конфіденційності інформаційних ресурсів державного, корпоративного і приватного характеру. Аналіз дослідження реальних і потенційних стратегічних ризиків інформаційної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.
статья, добавлен 28.06.2020Вплив міжнародної торгівлі на вітчизняні імпортоконкуруючі фірми. Методи регулювання зовнішньої торгівлі та її специфічні риси: соціально-культурні відмінності країн; самостійна національна економічна політика; кредитний, валютний, суверенний ризики.
контрольная работа, добавлен 18.10.2012Дослідження найбільш репрезентативних глобальних індексів соціального та економічного стану країн та визначення позицій держави у відповідних світових і європейських рейтингах. Тенденції її соціально-економічного розвитку, ризики і шляхи їх мінімізації.
статья, добавлен 28.10.2021