Комплаєнс ризики та ризики недотримання регуляторних актів
Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
Подобные документы
Розвиток україно-китайських економічних відносин, ризики у торгових відносинах. Співпраця країн в геополітичному контексті. Проблеми та позитивні тенденції зовнішньої торгівлі, вплив проблем Китаю на економіку України. Інструкції з охорони праці.
дипломная работа, добавлен 15.06.2014Досліджуються проблеми понятійно-термінологічного апарату міжнародно-правових актів у сфері міжнародного обігу та охорони культурних цінностей. Окреслено коло основних універсальних та регіональних міжнародно-правових угод ЮНЕСКО, ІКО- МОС, Ради Європи.
статья, добавлен 30.06.2022Етапи процесу вироблення ринкової стратегії фірми. Умови та напрямки удосконалення процесів формування та реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств за рахунок валютно-курсового чинника. Інструменти мінімізації валютних ризиків.
доклад, добавлен 13.04.2012Особливість появи в інтернаціональній валютно-кредитній сфері міжнародних фінансових центрів. Аналіз спеціалізації провідних фіскальних інститутів. Роль злиттів і поглинань на світовому грошовому ринку. Лондон, як найбільша центральна система світу.
реферат, добавлен 02.06.2015Сучасна продукція військового або подвійного призначення. Сутність та особливості використання різних методів оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні: статистичних, розрахунково-аналітичних, експертних та методів прогнозування.
статья, добавлен 10.10.2018Автори дослідили поняття стандарти та стандартизація, що стосуються сфери публічних фінансів та державного фінансового контролю. Встановлена важливість того, що діяльність національних фінансових систем має базуватися на прийнятих міжнародних стандартах.
статья, добавлен 17.08.2021Вивчення міжнародних інструментів у сфері протидії корупції в системі публічних закупівель. Автором проведен наліз тенденцій розвитку національного законодавства про публічні закупівлі щодо створення й удосконалення механізмів запобігання корупції.
статья, добавлен 21.05.2021Ідентифікація перспектив та ризиків глобального співробітництва у сфері міжнародної торгівлі із врахуванням нових викликів міжнародному економічному розвитку. Становлення нових засад реалізації міжнародної співпраці у сфері індустріального розвитку.
статья, добавлен 21.09.2024Автором було наголошено на необхідності міжнародної співпраці усіх країн світу, оскільки фінансовий тероризм є глобальною проблемою. Було констатовано, що система протидії фінансування тероризму в Україні побудована відповідно до міжнародних стандартів.
статья, добавлен 16.02.2024Дослідження розвитку відносин взаємної допомоги митними органами з митних питань. Основні напрями та форми надання митними органами України на основі положень двосторонніх і багатосторонніх договорів взаємної допомоги та перспективні напрями її розвитку.
статья, добавлен 26.03.2016Кліматична політика ЄС; правове регулювання боротьби зі змінами клімату під впливом міжнародних конференцій ООН з питань охорони навколишнього середовища і сталого розвитку та відповідних міжнародно-правових актів. Стратегічні міжнародні документи.
статья, добавлен 07.09.2024- 112. Аналіз факторів ризику, які мають вплив на потоки іноземного капіталу до країн, що розвиваються
Дослідження й прогнозування обсягів руху капіталу (вхідних та вихідних потоків) на ринки, що розвиваються. Визначення основних факторів ризиків, які мають вплив на потоки іноземного капіталу на сучасному етапі, зокрема обумовлених кризою Єврозони.
статья, добавлен 02.03.2018 Визначення основних національних та міжнародних нормативно-правових актів, які забезпечують правове регулювання системи управління ризиками. Аналіз стану управління митними ризиками в країнах Європи та визначення елементів, які може запровадити Україна.
статья, добавлен 30.06.2022Концептуальні особливості апологетичної (маніпулятивної) та критичної (контрманіпулятивної) школи політології міжнародних відносин у США. Розробка нової стратегії національної безпеки України, міжнародних проектів з питань стратегічного партнерства.
автореферат, добавлен 25.09.2015Роль міжнародної комунікації при здійсненні дипломатичної діяльності. Особливість вивчення міжнародних комунікацій у сучасному інформаційному середовищі, які створили нові можливості для позиціонування та іміджування держав на міжнародній арені.
статья, добавлен 16.05.2024У статті розглянуто етапи становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції. Зазначено, що на першому етапі відбувалося зародження міжнародного механізму протидії корупції. Спроби юридичного визначення корупції та підготовки міжнародної угоди.
статья, добавлен 26.05.2022- 117. Діяльність МВФ
Міжнародний валютний фонд як спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів. Загальна характеристика структури органів управління Міжнародного валютного фонду.
презентация, добавлен 16.05.2022 Характеристика розробки стратегічного плану розвитку співробітництва з іноземними країнами у сфері підготовки фахівців для зарубіжних країн. Аналіз розширення інформаційної взаємодії між навчальними закладами на національному і міжнародному рівнях.
статья, добавлен 06.03.2019Основні принципи й підходи до функціонування системи оцінювання якості роботи прокурорів, що містяться в міжнародних, європейських, документах у сфері прокурорської діяльності й статусу прокурорів. Розрізняється оцінювання ефективності роботи прокуратури.
статья, добавлен 29.11.2021Інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії. Організація протидії агресивним зовнішнім інформаційним впливам. Формування сучасної парадигми розвитку суспільства через інструменти національної безпеки.
статья, добавлен 15.10.2024Визначення місця і ролі стратегічного прогнозу в концептуальному забезпеченні зовнішньополітичного курсу держави, його особливості, функції та завдання. Значення стратегічних прогнозів для передбачення ходу розвитку політичних подій міжнародного масштабу.
статья, добавлен 06.04.2018Визначення норм та джерел інтернаціонального права у сфері міжнародних фінансів. Аналіз системи угод щодо фінансової діяльності. Дослідження валютної, податкової та кредитної політики. Сутність наднаціональної координації валютно-фінансових відносин.
лекция, добавлен 24.06.2017Дослідження та характеристика наявних світових тенденцій у сфері протидії мінімізації сплати податків. Визначення та аналіз основних практичних перспектив підвищення ефективності протидії використанню таких схем заниження сплати податків в Україні.
статья, добавлен 16.11.2018Вихідна та вхідна мобільність студентів у деяких країнах світу. Варіанти державної політики протидії відтоку інтелектуального капіталу. Формування національної стратегії протидії brain drain. Полегшений доступ до робочих місць і кар’єрного просування.
статья, добавлен 06.10.2017Огляд структури, основних завдань і кредитних операцій Міжнародного валютного фонду. Дослідження організації консультативної допомоги з фінансових і валютних питань країнам-учасницям. Аналіз норм регулювання валютних курсів та контролю за їх дотриманням.
реферат, добавлен 04.02.2011