Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем
Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
Подобные документы
Окреслення корупційних ризиків в державних оборонних закупівлях та обґрунтування можливих шляхів мінімізації корупції в оборонному секторі. Визначення напрямків підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері національної безпеки.
статья, добавлен 27.05.2021Діяльність міждержавних та недержавних міжнародних організацій в аспекті впливу на створення систем охорони здоров’я країн-членів. Пропозиції напрямків співпраці щодо вдосконалення систем охорони здоров’я за участю та підтримкою міжнародних організацій.
статья, добавлен 01.12.2017Актуальні питання оцінювання ризиків кіберзагроз. Аналіз Закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", Стратегії кібербезпеки України та інших законодавчих актів. Оцінка ефективності багаторівневих систем оцінювання ризиків і загроз.
статья, добавлен 25.06.2022Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024У статті висвітлено особливості досудового розслідування злочинів, що вчиняються з використанням платіжних інструментів та мережі Інтернет. Визначено основні проблемні питання, що найчастіше виникають під час здійснення такого судового розслідування.
статья, добавлен 13.05.2018Аналіз корупційних ризиків, які виникають на різних рівнях роботи держави з гуманітарною допомогою. Шляхи вдосконалення ефективності механізму забезпечення гуманітарною допомогою, мінімізації джерел ризиків, усунення передумов для корупційних діянь.
статья, добавлен 06.08.2023Пошук методів мінімізації ризиків на інформаційну безпеку підприємства. Детальний аналіз методології COBIT 5 for Risk, характеристика її структури, визначення переваг і недоліків. Розгляд рекомендацій щодо застосування програмного забезпечення CRAMM.
статья, добавлен 12.06.2024Визначення основних положень, ролі і місця ризику в сучасних правових системах світу. Огляд загальних та специфічних ризиків окремих правових систем та джерел їх утворення. Вплив ризиків на формування міжнародних відносин на сучасному етапі глобалізації.
статья, добавлен 12.04.2017Об’єкт складу злочину - суспільні відносини у сфері діяльності банківської системи. Кримінальна відповідальність за підробку документів на переказ, платіжних карток. Підробка з використанням технічного обладнання, зміна інформації на магнітному носії.
статья, добавлен 25.03.2012Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
автореферат, добавлен 29.08.2013Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Розгляд неоднозначного підходу до кваліфікації шахрайств, вчинюваних за допомогою використання ЕОМ і комп'ютерних мереж. Дослідження питання відмежування шахрайства в його доктринальному тлумаченні від викрадення з використанням комп'ютерних технологій.
статья, добавлен 21.11.2018Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Дослідження класифікації превентивних заходів щодо мінімізації наслідків терористичних актів. Аналіз міжнародного досвіду страхування ризиків тероризму. Пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства із компенсацій наслідків терористичних актів.
статья, добавлен 06.11.2018Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
автореферат, добавлен 28.09.2014Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018З’ясування питань появи небезпеки, можливості зазнати втрат чи збитків. Дослідження класифікації, умов і причин ризиків у праві. Аналіз їх типології у правовідносинах. Вивчення механізмів попередження, зменшення й подолання. Розгляд міжнародного досвіду.
статья, добавлен 23.07.2017Розгляд ролі та місце інформаційної безпеки особистості в системі національної безпеки. Інформаційна безпека суспільства може розглядатися як ефект синергії від мінімізації ризиків інформаційної вразливості його членів. Результат маніпулювання свідомістю.
статья, добавлен 23.04.2021Проблема протидії процесу виявлення та розслідування шахрайства, зміст і форми найбільш типових способів. Аналіз класифікації прийомів і способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами осіб, запропонованої А.Ф. Волобуєвим.
статья, добавлен 02.12.2018Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Розгляд характерних особливостей кредитних ризиків як невід'ємної складової банківських ризиків. Страхування кредитних операцій як спосіб захисту від кредитного ризику. Способи примусового стягнення боргів з позичальників за кредитним договором.
контрольная работа, добавлен 06.03.2011Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. Елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Початковий етап організації роботи слідчих та оперативних підрозділів, слідчого огляду, судової експертизи.
автореферат, добавлен 27.08.2015