Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем
Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
Подобные документы
Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. Елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Початковий етап організації роботи слідчих та оперативних підрозділів, слідчого огляду, судової експертизи.
автореферат, добавлен 27.08.2015Аналіз питань, пов’язаних із особливостями, притаманними процесу виконання сторонами своїх обов’язків щодо оплати, прийняття й передачі товару за договором роздрібної купівлі-продажу товарів. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні.
статья, добавлен 14.05.2018Валютний ризик як правова категорія. Причина виникнення валютних ризиків. Класифікація ризиків залежно від рівня їх можливого виникнення, взаємозв’язок з правовідносинами та їх роль у еволюції валютних систем. Правовий механізм регулювання ризиками.
автореферат, добавлен 29.09.2015Права, що виникають в інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини - пріоритетної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Аналіз прав інших членів сім’ї та родичів у правовідносинах щодо усиновлення дитини.
статья, добавлен 15.09.2017Розгляд національної судової практики, що свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Обґрунтовання інкримінування кваліфікуючої ознаки.
статья, добавлен 30.07.2016Порядок класифікації різноманітних способів шахрайства за механізмом їх вчинення, які обумовлюють особливості їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки. Початковий етап розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013Сутність національної безпеки України, виявлення основних загроз державі з точки зору національної безпеки. Поняття та складові правові компоненти поняття юридичного ризику. Розкриття питання мінімізації ризиків в умовах державно-приватного партнерства.
статья, добавлен 09.12.2021Висвітлення переліку загроз і ризиків вітчизняного енергетичного сектору економіки. Аналіз аспектів законодавчого та інституційного забезпечення держаної політики у сфері енергетичної безпеки України. Вивчення індикаторів оцінки енергетичної безпеки.
статья, добавлен 25.09.2017Проблемні питання оцінки даних електронних платіжних систем як предмета злочину. Основні ознаки предмета як необхідного елемента складу відповідного злочину. Огляд особливостей комп’ютерної інформації як предмета злочинів у сфері банківських платежів.
статья, добавлен 08.10.2021Визначення та характеристика способів діяльності (бездіяльності) поліцейського, що призводять до настання корупційних ризиків. Виокремлення та аналіз основних алгоритмів діяльності поліцейського по виключенню або принаймні мінімізації їх настання.
статья, добавлен 01.12.2021Аналіз підходів для усунення недоліків щодо запобігання порушень у процесі використання та експлуатації джерел іонізуючого випромінювання на прикордонних територіях з Україною. Дослідження питання щодо цивільної відповідальності за транскордонну шкоду.
статья, добавлен 01.12.2017Визначення та класифікація основних принципів господарського права. Шляхи й методи мінімізації впливу негативних факторів і ризиків на стан економіки та права в сфері господарювання. Напрями дослідження принципів у сучасній науці господарського права.
статья, добавлен 22.07.2022Опис логістичного забезпечення держав-членів НАТО з метою дослідження засобів організації логістичних систем і процесів для досягнення оптимальної ефективності. Стратегії оптимізації маршрутів і транспортних систем, використання інформаційних технологій.
статья, добавлен 14.05.2024- 64. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Аналіз процесу зародження, формування та еволюції правового статусу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України починаючи з 1918 р. і до сьогодення. Правовий статус членів та членів-кореспондентів, вироблений столітньою практикою.
статья, добавлен 16.11.2018Методи легалізації незаконних доходів: застосування недосконалості платіжних систем, контрабанда, використання ломбардів та кредитних спілок, криптовалюти. Аналіз взаємозв’язку протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом з цифровізацією.
статья, добавлен 03.07.2024Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Вивчення проблем, пов’язаних з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та шляхи їх вирішення. Розробка рекомендацій стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 31.03.2013Аналіз проблем оцінювання ризиків організованої злочинності як визначального та важливого організаційного інструменту політики та управління. Запровадження ризик-аналізу щодо організованої злочинності як найбільш небезпечної форми злочинної діяльності.
статья, добавлен 09.04.2018- 70. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Розгляд спільної діяльності органів досудового розслідування та оперативних підрозділів кіберполіції Національної поліції України щодо реагування на факти онлайн-шахрайства. Дослідження та аналіз типових алгоритмів дій за фактами онлайн-шахрайств.
статья, добавлен 20.01.2024Специфіка підготовки офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків. Розвиток в Державній прикордонній службі України практики застосування систем аналізу ризиків, кримінального аналізу. Дослідження європейського досвіду.
статья, добавлен 04.07.2020У статті досліджується обстановка вчинення шахрайських дій під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів. Визначення компонентів, які утворюють обстановку шахрайства.
статья, добавлен 25.08.2022Аналіз організаційно-правових механізмів мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19 в галузі продовольчої безпеки. Опис Державної законодавчої програми України про стимулювання економіки. Рекомендації щодо зниження ризиків в агропромисловості.
статья, добавлен 03.08.2022Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013