Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем
Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
Подобные документы
Напрями удосконалення правового регулювання функціонування міжнародних систем інтернет-розрахунків в Україні з врахуванням законодавства Європейського Союзу. Гарантування вільного доступу резидентів України до міжнародних систем електронних платежів.
статья, добавлен 28.12.2017Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Аналіз існуючої системи засобів державного регулювання господарської діяльності. Визначення міри впливу інституціональних важелів на стан господарської діяльності. Розгляд методів мінімізації впливу ризиків економічного середовища на стан держави.
статья, добавлен 26.07.2022Аналіз проведення в зоні антитерористичної операції підприємницької діяльності та здійснення господарських відносин із підприємствами, зареєстрованими на території Росії. Основні способи мінімізації кримінально-правових ризиків під час укладення угод.
статья, добавлен 13.10.2018Аналіз особи потерпілого від шахрайства в залізничних потягах. Обстановка вчинення злочину. Встановлення причинного зв’язку між злочинною дією (бездіяльністю) та суспільно небезпечними наслідками для притягнення винного до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 08.02.2019- 107. Управлінські аспекти при оцінці можливостей та аналіз ризиків під час проведення спортивних заходів
Фактори аналізу ризиків під час проведення спортивно-масових заходів. Визначення управлінських аспектів роботи керівника територіального підрозділу Національної поліції України щодо забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів.
статья, добавлен 07.04.2018 Аналіз фальшивомонетництва з позиції історії розвитку. Характер покарання за цей злочин в Древніх Римі, Русі, Англії. Об’єктивні і суб’єктивні критерії, об’єкт та предмет злочину згідно Кримінального кодексу України. Його відмежування від шахрайства.
реферат, добавлен 18.11.2017Сутність та характеристика організаційно-правової форми господарського товариства. Визначення кола прав та обов’язків членів житлово-будівельних кооперативів, розгляд основних законодавчих положень щодо Примірного статуту відповідного товариства.
статья, добавлен 16.03.2021Дослідження організаційно-економічних механізмів регулювання сфери працевлаштування України. Характер соціально-трудових відносин із найманими працівниками. Чинники, що впливають на виникнення шахрайських проявів у сфері надання послуг з працевлаштування.
статья, добавлен 01.12.2021Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 30.01.2016Історія формування правової карти світу та юридична типологія національних правових систем. Розкриття природи національних та наднаціональних правових систем. Оцінка спільних ознак у різних правових системах. Вибір критеріїв класифікації правових систем.
статья, добавлен 05.12.2018Характеристика систем державного управління, які існують у країнах Європейського Союзу. Загальні риси "європейської" моделі державного управління в деяких країнах англосаксонської й романо-германської правових сімей, а також у країнах Східної Європи.
статья, добавлен 30.12.2017Дослідження фінансово-правової природи відносин у сфері емісії цінних паперів. Розгляд емісійного права в суб’єктивному та об’єктивному сенсі. Характеристика фіскально-правових засад грошового обігу. Аналіз облігацій як законних платіжних засобів.
статья, добавлен 10.04.2018Вивчення нормативно-правових актів щодо висвітлення питань вчинення шахрайства щодо іноземців та осіб без громадянства. Дослідження кримінологічних особливостей особи злочинця як структурного елементу шахрайства щодо іноземців і осіб без громадянства.
статья, добавлен 08.02.2024Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Значення страхування підприємницьких ризиків для розвитку підприємництва. Специфіка ризику у сільскому господарстві. Сільське господарство України як найбільш ризикована галузь економіки. Страхування аграрного сектору як гарантія мінімізації збитків.
статья, добавлен 10.09.2022Розгляд питань правового підходу щодо питання отримання статусу податкового резидента країни фізичною особою на прикладі 27 держав-членів Європейського Союзу. Встановлення мінімального часового проміжку перебування на території відповідної держави.
статья, добавлен 25.02.2024Систематизація міжнародних стандартів про публічні консультації та розгляд рекомендацій міжнародних організацій щодо створення систем національного законодавства про публічні консультації, вироблення практичних заходів для їх впровадження в Україні.
статья, добавлен 23.01.2022Аналіз сучасного стану забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Виділення основних проблемних напрямків підвищення ефективності соціального захисту військовослужбовців та визначення шляхів вирішення проблем
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Аналіз функціонування системи державних закупівель у різних країнах. Основні підходи, що застосовуються у міжнародній практиці з метою уникнення корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Різновиди методів протидії проявам корупції.
статья, добавлен 18.11.2020Науково-теоретичний аналіз змісту членських прав та обов’язків у сільськогосподарських виробничих кооперативах України. Розгляд локальних актів окремих кооперативів щодо рівня закріплення в них майнових, земельних, управлінських та трудових прав членів.
автореферат, добавлен 29.07.2014- 124. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази для мінімізації можливих ризиків, до яких може привести легалізація грального бізнесу, на новий криміногенний рівень. Аналіз питань, які стосуватимуться виходу грального бізнесу з тіні, декриміналізації цього явища.
статья, добавлен 29.11.2021 Розгляд деякіих питань медичного забезпечення членів сімей військовослужбовців в Україні в сьогоднішніх реаліях. Загальні положення щодо права членів сімей військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу; механізм й порядок її надання.
статья, добавлен 22.01.2024