Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем
Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
Подобные документы
Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023Проблематика дослідження видів комп'ютерно-технічних експертиз, що являються обов'язковими слідчими (розшуковими) діями у розслідуванні злочинів із залученням новітніх технологій та комп'ютерних систем. Розкриття шахрайства у сфері електронних платежів.
статья, добавлен 04.09.2022Поняття корпоративного договору, його відмінність від інших договорів та установчих документів, предмет, умови та коло питань, які ним регулюються. Розмежування інтересів учасників товариств, захист їх від зовнішніх загроз, шляхи мінімізації ризиків.
статья, добавлен 17.06.2022Характеристика різновиду шахрайства, яке має назву "фінансова піраміда". Дослідження та аналіз поняття фінансової піраміди. Ознайомлення з негативними сторонами, забороною. Розгляд потреб нового законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні".
статья, добавлен 08.01.2019Аналіз нормативно-правових актів, у яких законодавчо закріплені гарантії реалізації конституційних прав військовослужбовців та членів їх сімей. Заходи захисту їх від соціальних ризиків (втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, у старості).
статья, добавлен 16.02.2024Розгляд мінімізації ризиків іпотекодержателя та виконання забезпечувального зобов’язання іпотекодавцем як особливого правового механізму, спрямованого на захист прав та інтересів іпотекодержателя. Визначення особливостей у використанні застави - іпотеки.
статья, добавлен 27.06.2022Аналіз поняття корупційних ризиків через призму їхніх ознак, визначення їх ролі у законопроектній діяльності та підвищення якості нормативно-правових актів. Програма виявлення та подолання корупційних ризиків у проектах нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.03.2017Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018- 85. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Аналіз стану та напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових, заходи щодо підвищення її ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 14.08.2016 Аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття "державні (публічні) закупівлі". Типологізація корупційних ризиків під час проведення публічних закупівель. Передбачення ризику маніпулювання процесом прийняття рішень у межах роботи тендерного комітету.
статья, добавлен 11.11.2020Системний механізм правового регулювання фінансових ризиків в Україні. Висока ймовірність настання збитку внаслідок проведення операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах. Випадки, коли особа звільняється від відповідальності за допущений ризик.
статья, добавлен 10.09.2013Характеристика адміністративних правопорушень у сфері дистанційних розрахунків з урахуванням поширення сучасних платіжних систем. Дотримання законності та особливості адміністративної відповідальності за шахрайство в електронній торговельній діяльності.
статья, добавлен 21.12.2021Дослідження і характеристика особливостей наданих в юридичній літературі підходів до трактування способу злочину. Визначення та аналіз специфіки основних груп варіантів шахрайських дій у сфері туризму. Ознайомлення зі змістом Закону України "Про туризм".
статья, добавлен 01.12.2021Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015Стан правового забезпечення організації платіжної системи в Україні. Визначення основних питань захисту інформації при проведені переказу. Характеристика запропонованих спеціальних принципів, на яких має будуватися система захисту (безпеки) інформації.
статья, добавлен 22.03.2016Аналіз критеріїв класифікації, сформульованих теоретиками права. Вирізнення головного критерію щодо типізації правових систем на правові сім'ї. Романо-германське й англо-американське право як дві самостійні сім'ї (типи) релігійного і традиційного права.
статья, добавлен 14.07.2016Відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Визначення вчинення злочину шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
статья, добавлен 09.01.2019Поширення тіньових відносин у секторі фінансових послуг. Загрози та ризики соціально-економічному розвитку держави, її безпеці внаслідок тінізації відносин у секторі фінансових послуг. Отримання неконтрольованих прибутків за допомогою платіжних систем.
статья, добавлен 04.09.2023Особливості правової соціалізації в суспільстві ризику. Характеристика головних форм правової соціалізації особистості. Розгляд правової соціалізації як безперервної цілеспрямованої комунікації суспільства. Способи нейтралізації, мінімізації ризиків.
статья, добавлен 20.01.2022Проаналізовано зарубіжний досвід кримінально-правової заборони шахрайства. Виокремлено практику Великої Британії. Підсумовано, що окремі ознаки шахрайства є наскрізними для усіх норм кримінального законодавства як зарубіжних країн, так і України.
статья, добавлен 28.05.2023Дослідження криміналістично значущих особливостей способів шахрайства у сфері надання послуг із працевлаштування. Прогресивні зміни у структурі шахрайства та поява нових сучасних способів дій. Обманні дії, вчинені у "віртуальних центрах зайнятості".
статья, добавлен 25.11.2021Здійснення класифікації шахрайств. Визначенні особливостей криміналістичної характеристики та формулюванні основних положень і рекомендацій до розслідування окремих класифікаційних груп злочину. Напрямки діяльності правоохоронних органів України.
автореферат, добавлен 29.09.2014Етапи формування страхування кредитних ризиків. Цивільно-правова характеристика ризику. Елементи договору страхування і його різновиди. Порівняльний аналіз українського законодавства та декретів Європейського Союзу у сфері страхування кредитних ризиків.
автореферат, добавлен 29.08.2013- 100. Особливості кваліфікації шахрайства в кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи
Кримінально-правовий аналіз шахрайства як кримінальне правопорушення у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Їх основні види, ефективні заходи боротьби з цими суспільно-небезпечними явищами. Способи діяльності кіберзлочинців.
статья, добавлен 06.06.2023