Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Сущность и задачи прокурорского надзора. Правовое регулирование полномочий прокурора при осуществлении им надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью на различных стадиях уголовного дела. Порядок рассмотрения жалобы прокурором.
курсовая работа, добавлен 29.12.2011Конституция как основной закон государства. Понятие и содержание основ конституционного строя. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие.
реферат, добавлен 16.04.2020Предмет прокурорского надзора за соблюдением законности органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие. Сущность, задачи и особенности прокурорского надзора в рассматриваемой отрасли. Правозащитные признаки деятельности прокуратуры.
контрольная работа, добавлен 04.03.2012Характеристика объекта, предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением законов органами и осуществление оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законности, особенности организации надзора.
реферат, добавлен 09.01.2011Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Основные группы полномочий прокурора по надзору. Проблема отсутствия четкой законодательности регламентации порядка, ее засекреченность.
курсовая работа, добавлен 19.12.2014Права прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Меры прокурорского реагирования при установлении нарушений законодательства. Порядок проведения проверок прокурором.
реферат, добавлен 02.12.2015Теоретические аспекты прокурорского надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Анализ становления и развития прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование.
автореферат, добавлен 24.03.2018Раскрытие принципов осуществления прокурорского надзора за органами дознания, путем рассмотрения проблем при осуществлении прокурорского надзора и анализа деятельности органов дознания, а также полномочий прокурора в отрасли прокурорского надзора.
реферат, добавлен 26.01.2010Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства. Система государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений. Состояние законности, практика прокурорского надзора, акты прокурорского реагирования.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов правоохранительными органами. Предмет и особенности прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Полномочия прокурора, направленные на выявление и устранение нарушения закона.
контрольная работа, добавлен 27.12.2010Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Анализ прокурорского надзора за органами, осуществляющими предварительное расследование. Проблемы осуществления прокурором процессуальных полномочий при производстве расследования по уголовному делу в форме дознания и предварительного следствия.
статья, добавлен 01.11.2018Анализ реализации прокурором полномочий по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие путём вынесение различных актов прокурорского реагирования. Основные возможности прокурора в рамках рассматриваемого надзора.
статья, добавлен 12.07.2021Анализ состояния правоприменительной деятельности в России. Закрепление в нормативных актах положений, выработанных судебной практикой. Средства самоограничения правовой системы от произвольности усмотрения российскими судами. Цели прокурорского надзора.
статья, добавлен 18.01.2022- 43. Особенности предмета прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями
Анализ проблемы предмета прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами исполнителями. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими принудительное исполнение судебных и внесудебных решений. Деятельность судебных приставов.
статья, добавлен 03.12.2018 Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Исторические закономерности возникновения прокуратуры как института государства. Возникновение прокурорского надзора в России. Судебная реформа 1864 года. Полномочия прокурора в рамках уголовного процесса. Сущность и задачи прокурорского надзора.
курс лекций, добавлен 07.09.2017Цель и задачи прокурорского надзора в ЛНР. Основные направления деятельности прокуратуры. Объекты, предмет, пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия и дознания. Порядок рассмотрения устных обращений граждан.
контрольная работа, добавлен 26.12.2020Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. Система органов прокуратуры и их полномочия. Прокурорский надзор и направления прокурорской деятельности. Проблема судебной защиты протеста прокурора. Условия эффективной деятельности прокуратуры.
реферат, добавлен 21.04.2011Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, его нормативная база. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
контрольная работа, добавлен 17.10.2010Рассмотрение основных направлений прокурорского надзора. Надзор за точным и единообразным исполнением законов органами прокуратуры. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания.
контрольная работа, добавлен 02.04.2016Характеристика компетенции сотрудников прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по законодательству Республики Беларусь. Изучение функций и обязанностей прокуратуры.
реферат, добавлен 24.11.2015