Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Сущность и задачи прокурорского надзора. Правовое регулирование полномочий прокурора при осуществлении им надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью на различных стадиях уголовного дела. Порядок рассмотрения жалобы прокурором.
курсовая работа, добавлен 29.12.2011Конституция как основной закон государства. Понятие и содержание основ конституционного строя. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие.
реферат, добавлен 16.04.2020Предмет прокурорского надзора за соблюдением законности органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие. Сущность, задачи и особенности прокурорского надзора в рассматриваемой отрасли. Правозащитные признаки деятельности прокуратуры.
контрольная работа, добавлен 04.03.2012Характеристика объекта, предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением законов органами и осуществление оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законности, особенности организации надзора.
реферат, добавлен 09.01.2011Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Основные группы полномочий прокурора по надзору. Проблема отсутствия четкой законодательности регламентации порядка, ее засекреченность.
курсовая работа, добавлен 19.12.2014Права прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Меры прокурорского реагирования при установлении нарушений законодательства. Порядок проведения проверок прокурором.
реферат, добавлен 02.12.2015Теоретические аспекты прокурорского надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Анализ становления и развития прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование.
автореферат, добавлен 24.03.2018Раскрытие принципов осуществления прокурорского надзора за органами дознания, путем рассмотрения проблем при осуществлении прокурорского надзора и анализа деятельности органов дознания, а также полномочий прокурора в отрасли прокурорского надзора.
реферат, добавлен 26.01.2010Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства. Система государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений. Состояние законности, практика прокурорского надзора, акты прокурорского реагирования.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов правоохранительными органами. Предмет и особенности прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Полномочия прокурора, направленные на выявление и устранение нарушения закона.
контрольная работа, добавлен 27.12.2010Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Анализ прокурорского надзора за органами, осуществляющими предварительное расследование. Проблемы осуществления прокурором процессуальных полномочий при производстве расследования по уголовному делу в форме дознания и предварительного следствия.
статья, добавлен 01.11.2018Анализ состояния правоприменительной деятельности в России. Закрепление в нормативных актах положений, выработанных судебной практикой. Средства самоограничения правовой системы от произвольности усмотрения российскими судами. Цели прокурорского надзора.
статья, добавлен 18.01.2022Анализ реализации прокурором полномочий по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие путём вынесение различных актов прокурорского реагирования. Основные возможности прокурора в рамках рассматриваемого надзора.
статья, добавлен 12.07.2021Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018- 44. Особенности предмета прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями
Анализ проблемы предмета прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами исполнителями. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими принудительное исполнение судебных и внесудебных решений. Деятельность судебных приставов.
статья, добавлен 03.12.2018 Исторические закономерности возникновения прокуратуры как института государства. Возникновение прокурорского надзора в России. Судебная реформа 1864 года. Полномочия прокурора в рамках уголовного процесса. Сущность и задачи прокурорского надзора.
курс лекций, добавлен 07.09.2017Цель и задачи прокурорского надзора в ЛНР. Основные направления деятельности прокуратуры. Объекты, предмет, пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия и дознания. Порядок рассмотрения устных обращений граждан.
контрольная работа, добавлен 26.12.2020Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. Система органов прокуратуры и их полномочия. Прокурорский надзор и направления прокурорской деятельности. Проблема судебной защиты протеста прокурора. Условия эффективной деятельности прокуратуры.
реферат, добавлен 21.04.2011Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, его нормативная база. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
контрольная работа, добавлен 17.10.2010Рассмотрение основных направлений прокурорского надзора. Надзор за точным и единообразным исполнением законов органами прокуратуры. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания.
контрольная работа, добавлен 02.04.2016Характеристика компетенции сотрудников прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по законодательству Республики Беларусь. Изучение функций и обязанностей прокуратуры.
реферат, добавлен 24.11.2015