Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Определение предмета, методов, целей и задач прокурорского надзора. Рассмотрение функциональных обязанностей и полномочий прокурора. Исследование особенностей и алгоритма реализации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
реферат, добавлен 18.10.2014Социальная обусловленность прокурорского надзора. Рассмотрение приоритетных направлений правозащитной деятельности прокуроров. Нормативно-правовое регулирования прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов.
контрольная работа, добавлен 09.12.2021Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Моменты темы "прокурорского надзора" как для профессиональных юристов, обучающихся и преподавателей, так и для других заинтересованных лиц, нуждающихся в разборе основной информации. Изучение прокурорского надзора, его функций и роли в государстве.
статья, добавлен 12.12.2024Предмет прокурорского надзора в сфере жилищных прав граждан. Меры прокурорского реагирования по заявлениям и жалобам. Надзор за исполнением органами местного самоуправления контрольных полномочий в жилищной сфере, за деятельностью контролирующих органов.
статья, добавлен 18.03.2019Проблема многосубъектности, разграничения подследственности и полномочий в сфере правоохранительных органов. Задачи прокурорского надзора за точным и единообразным исполнением законов. Практика надзора за предварительным расследованием в ГУ МЧС России.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014Осуществление надзора за соблюдением законов. Рассмотрение актуальных проблем в понимании предмета прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Содержательная сторона прокурорских проверок.
статья, добавлен 11.10.2024Главная особенность выявления, раскрытия и предупреждения преступлений мошеннической направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Характеристика создания новых схем для хищения чужого имущества мошенниками.
статья, добавлен 07.12.2024Важнейшие принципы правового статуса личности: юридическое равноправие, человек как высшая ценность. Соблюдение прав и свобод гражданина, исполнение законов органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, надзор за местами лишения свободы.
реферат, добавлен 11.03.2009Исследованы проблемы, возникающие в деятельности оперативных подразделений ОВД при выявлении и предупреждении цифровых преступлений, совершаемых в информационно-телекоммуникационной сети. Темпы цифровизации возмездного конфиденциального сотрудничества.
статья, добавлен 06.06.2023Прокуратура как орган исполнительной власти. Порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан согласно инструкции (основные термины, используемые в ней). Отличие прокурорского надзора от других видов надзора и контроля, осуществляемого иными органами.
контрольная работа, добавлен 28.04.2014Сущность и задачи прокурорского надзора. Расследование преступлений органами прокуратуры. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Концептуальные положения развития прокуратуры Российской Федерации.
учебное пособие, добавлен 24.04.2012Государственно-правовая природа института прокурорского надзора. Понятие, особенности и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Его предмет и пределы в сфере исполнительной власти. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
курсовая работа, добавлен 12.02.2014Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Характеристика отдельных отраслей (предмет надзора, полномочия прокурора, формы прокурорского реагирования). Прокурорские проверки в Вологодской области.
курсовая работа, добавлен 22.02.2013Место прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. Сущность, основные понятия, объект и субъект, цели и задачи, специфичность прокурорского надзора. Полномочия прокурора, анализ и правовая основа принципов прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 15.12.2013Этапы развития прокурорского надзора в России. Система, структура и организация органов прокуратуры. Надзор за законностью осуществления следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
курсовая работа, добавлен 08.08.2013Сущность прокурорского надзора, которая состоит в действиях прокуроров по выявлению, пресечению, устранению и предупреждению нарушений законов государственными и негосударственными образованиями. Направления прокурорского надзора за исполнением законов.
контрольная работа, добавлен 22.12.2015Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением законов: разграничение компетенции и ответственности. Законодательное регулирование прокурорского надзора в целом и непосредственно деятельности прокурора в местах лишения свободы в частности.
реферат, добавлен 02.04.2017Роль прокуратуры в обеспечении законности. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и особенности надзора за законностью правовых актов. Направления надзорной деятельности в области соблюдения законов. Механизмы прокурорского реагирования.
контрольная работа, добавлен 26.06.2017Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, учреждениями, исполняющими наказание. Полномочия прокурора по надзору. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. Организация работы по надзору за исполнением законов.
реферат, добавлен 24.05.2015Прокурорский надзор как самостоятельный, специфический вид государственной деятельности федеральных органов прокуратуры, осуществляемой от имени Российской Федерации. Изучение основных понятий прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов.
реферат, добавлен 13.10.2017Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Судебная практика, опыт ее объективированного обобщения - мощный источник воздействия на различные элементы правового регулирования. Учет судебной практики при разрешении юридических дел. Изучение видов судебной практики в аспекте судебной дискреции.
статья, добавлен 25.09.2018