Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, его нормативная база. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
контрольная работа, добавлен 17.10.2010Рассмотрение основных направлений прокурорского надзора. Надзор за точным и единообразным исполнением законов органами прокуратуры. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания.
контрольная работа, добавлен 02.04.2016Характеристика компетенции сотрудников прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по законодательству Республики Беларусь. Изучение функций и обязанностей прокуратуры.
реферат, добавлен 24.11.2015Понятие и сущность прокурорского надзора. Специфичность прокурорского надзора как вида государственной деятельности. Прокуратура как часть механизма обеспечения законности в России. Характеристика отраслей и основные понятия прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 13.02.2011Анализ различий между органами дознания и лицом, производящим дознание. Предмет и задачи прокурорского надзора за органами дознания и предварительного следствия. Прокурорские полномочия при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания.
дипломная работа, добавлен 10.09.2017Историко-теоретические аспекты прокурорского надзора как вида государственной деятельности. Понятие и функции прокурорского надзора на современном этапе развития российского государства. Анализ правового регулирования отраслей прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 04.05.2017Предмет и задачи прокурорского надзора в России за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими наказание. Специфика прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении наказания в виде лишения свободы, обязанности прокурора.
реферат, добавлен 21.01.2015Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Понятие эффективности прокурорского надзора, содержание элементов его теоретической конструкции. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Реформирование прокурорского надзора за органами предварительного следствия.
автореферат, добавлен 24.03.2018Основы прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного процесса. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Рекомендации по разграничению прокурорского надзора и судебного контроля.
дипломная работа, добавлен 24.05.2018Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. Исследование системы органов прокуратуры и полномочий прокуроров. Прокурорский надзор и направления прокурорской деятельности. Характеристика основных проблем судебной защиты протеста прокурора.
курсовая работа, добавлен 03.09.2012- 62. Повышение эффективности прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия
Рассмотрен прокурорский надзор за органами, осуществляющими предварительное расследование и его роль на досудебных стадиях уголовного процесса. Среди всех направлений наибольшими полномочиями прокурор обладает именно в сфере предварительного следствия.
статья, добавлен 13.12.2024 Исследование проблемы реализации принципа законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Осуществление прокурорского надзора, обеспечение верховенства закона, укрепления законности путем выявления и своевременного устранения нарушений.
статья, добавлен 29.10.2021Акты прокурорского реагирования на нарушение законов. Постановление о возбуждении уголовного дела. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав человека и гражданина. Пределы и полномочия прокурорского надзора в рассматриваемой отрасли.
контрольная работа, добавлен 14.10.2018Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. Содержание прокурорского надзора, его характеристика. Цели и задачи прокуратуры, основные принципы прокурорского надзора. Пределы компетенции прокуратуры. Организация работы в органах прокуратуры.
учебное пособие, добавлен 24.11.2015Рассмотрение проблемы, связанной с организацией прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. Характеристика основных проблем, возникающих в ходе работы прокурора на стадии досудебного производства.
статья, добавлен 30.10.2024Модели прокуратуры в современном мире, их характеристика. Прокуратура в XIX–начале XX века, переход к министерской системе управления и изменение роли прокурорского надзора. Судебная реформа 1864 года. Органы прокуратуры Свердловской области в XIX веке.
курсовая работа, добавлен 08.11.2012Прокуратура в структуре государственных органов, анализ ее деятельности и компетенции. Понятие и задачи прокурорского надзора, правовые средства его совершения. Законодательное регулирование прокурорского надзора, его роль в системе юридических дисциплин.
лекция, добавлен 06.09.2015Анализ проблем прокурорского надзора за деятельностью органов, осуществляющих следствие и дознание. Качество расследования и раскрытия уголовных дел. Ограничение средств прокурорского реагирования, которыми наделен прокурор при осуществлении надзора.
статья, добавлен 23.12.2024Изучение понятия и видов принципов прокурорского надзора, деятельности по наблюдению за строгим и точным соблюдением законов. Исследование целей и основных задач органов прокуратуры. Соотношение прокурорского надзора с другими видами надзора и контроля.
контрольная работа, добавлен 12.09.2013Изучение понятия и задач надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Пределы прокурорского надзора за законностью в деятельности органов и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
реферат, добавлен 28.03.2018Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия по уголовным делам в сфере торговли людьми. Практика прокурорского надзора по указанному направлению; международные документы и статистические данные.
статья, добавлен 11.03.2019Прокурорский надзор за исполнением законов органами, выполняющими оперативно-розыскную деятельность. Расследование преступлений и поиск преступников. Организация контроля органами дознания и предварительного следствия за состоянием законности в России.
реферат, добавлен 18.01.2014Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Анализ динамики роста задолженности по заработной плате на предприятиях и причины её образования. Примеры применения в результате прокурорского надзора административного и уголовного наказания к лицам, нарушившим законодательство об оплате труда.
статья, добавлен 30.10.2013