Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Понятие и сущность прокурорского надзора. Специфичность прокурорского надзора как вида государственной деятельности. Прокуратура как часть механизма обеспечения законности в России. Характеристика отраслей и основные понятия прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 13.02.2011Анализ различий между органами дознания и лицом, производящим дознание. Предмет и задачи прокурорского надзора за органами дознания и предварительного следствия. Прокурорские полномочия при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания.
дипломная работа, добавлен 10.09.2017Историко-теоретические аспекты прокурорского надзора как вида государственной деятельности. Понятие и функции прокурорского надзора на современном этапе развития российского государства. Анализ правового регулирования отраслей прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 04.05.2017Предмет и задачи прокурорского надзора в России за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими наказание. Специфика прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении наказания в виде лишения свободы, обязанности прокурора.
реферат, добавлен 21.01.2015Понятие эффективности прокурорского надзора, содержание элементов его теоретической конструкции. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Реформирование прокурорского надзора за органами предварительного следствия.
автореферат, добавлен 24.03.2018Основы прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного процесса. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Рекомендации по разграничению прокурорского надзора и судебного контроля.
дипломная работа, добавлен 24.05.2018Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. Исследование системы органов прокуратуры и полномочий прокуроров. Прокурорский надзор и направления прокурорской деятельности. Характеристика основных проблем судебной защиты протеста прокурора.
курсовая работа, добавлен 03.09.2012Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Исследование проблемы реализации принципа законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Осуществление прокурорского надзора, обеспечение верховенства закона, укрепления законности путем выявления и своевременного устранения нарушений.
статья, добавлен 29.10.2021Акты прокурорского реагирования на нарушение законов. Постановление о возбуждении уголовного дела. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав человека и гражданина. Пределы и полномочия прокурорского надзора в рассматриваемой отрасли.
контрольная работа, добавлен 14.10.2018Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. Содержание прокурорского надзора, его характеристика. Цели и задачи прокуратуры, основные принципы прокурорского надзора. Пределы компетенции прокуратуры. Организация работы в органах прокуратуры.
учебное пособие, добавлен 24.11.2015Модели прокуратуры в современном мире, их характеристика. Прокуратура в XIX–начале XX века, переход к министерской системе управления и изменение роли прокурорского надзора. Судебная реформа 1864 года. Органы прокуратуры Свердловской области в XIX веке.
курсовая работа, добавлен 08.11.2012Прокуратура в структуре государственных органов, анализ ее деятельности и компетенции. Понятие и задачи прокурорского надзора, правовые средства его совершения. Законодательное регулирование прокурорского надзора, его роль в системе юридических дисциплин.
лекция, добавлен 06.09.2015Изучение понятия и видов принципов прокурорского надзора, деятельности по наблюдению за строгим и точным соблюдением законов. Исследование целей и основных задач органов прокуратуры. Соотношение прокурорского надзора с другими видами надзора и контроля.
контрольная работа, добавлен 12.09.2013Изучение понятия и задач надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Пределы прокурорского надзора за законностью в деятельности органов и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
реферат, добавлен 28.03.2018Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия по уголовным делам в сфере торговли людьми. Практика прокурорского надзора по указанному направлению; международные документы и статистические данные.
статья, добавлен 11.03.2019Прокурорский надзор за исполнением законов органами, выполняющими оперативно-розыскную деятельность. Расследование преступлений и поиск преступников. Организация контроля органами дознания и предварительного следствия за состоянием законности в России.
реферат, добавлен 18.01.2014Анализ динамики роста задолженности по заработной плате на предприятиях и причины её образования. Примеры применения в результате прокурорского надзора административного и уголовного наказания к лицам, нарушившим законодательство об оплате труда.
статья, добавлен 30.10.2013Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Определение предмета, методов, целей и задач прокурорского надзора. Рассмотрение функциональных обязанностей и полномочий прокурора. Исследование особенностей и алгоритма реализации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
реферат, добавлен 18.10.2014Социальная обусловленность прокурорского надзора. Рассмотрение приоритетных направлений правозащитной деятельности прокуроров. Нормативно-правовое регулирования прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов.
контрольная работа, добавлен 09.12.2021Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Предмет прокурорского надзора в сфере жилищных прав граждан. Меры прокурорского реагирования по заявлениям и жалобам. Надзор за исполнением органами местного самоуправления контрольных полномочий в жилищной сфере, за деятельностью контролирующих органов.
статья, добавлен 18.03.2019