Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018- 102. Прокурорский надзор
Понятие прокурорского надзора, его особенности, специфичность и порядок проведения. Надзорные функции органов прокуратуры. Следственные действия и полномочия прокурора. Прокурорский надзор в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.
реферат, добавлен 16.03.2010 Прокурорский надзор как специфическая деятельность государственных федеральных органов прокуратуры. Выявление и реагирование. Надзор за исполнением законов: предмет, объект. Краткая характеристика полномочий прокурора при осуществлении общего надзора.
реферат, добавлен 18.09.2015Судебная практика как деятельность всех судов, входящих в систему, по применению законодательства при рассмотрении и разрешении арбитражных, гражданских и уголовных дел. Споры о дисциплинарном увольнении. Основные нарушения работодателем прав работника.
контрольная работа, добавлен 23.10.2014Понятие и сущность прокурорского надзора, характеристика и специфика его осуществления. Описание основных целей и задач прокурорского надзора, отличительные черты его направлений. Содержание и особенности деятельности государственного прокурора.
реферат, добавлен 07.09.2015- 106. Прокурорский надзор
Важная роль в обеспечении законности в управлении принадлежит прокурорскому надзору. Осуществление прокурорского надзора за органами предварительного следствия. Структура и организация органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
контрольная работа, добавлен 26.04.2023 Понятие, основные задачи, предмет и объект прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Типичные ошибки при производстве расследования, ставшие причиной оправдательных приговоров. Полномочия прокурора.
реферат, добавлен 10.01.2012Сущность и нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Содержание прокурорского надзора как одного из способов обеспечения законности в сфере инвестиционной деятельности. Возрастания роли прокурорского надзора.
автореферат, добавлен 24.03.2018Задачи прокурорского надзора за уголовно процессуальной деятельностью органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. Основные полномочия прокурора по наблюдению за исполнением законов органами, исполняющими досудебное расследование.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Изучение нарушений в области оперативно-розыскного документирования преступлений экономической направленности. Обоснование необходимости установления действенного и эффективного прокурорского надзора за соблюдением законности как условия развития России.
статья, добавлен 21.10.2021Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Цели, задачи и направления прокурорского надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов администрацией учреждений, исполняющих наказание. Методика прокурорской проверки соблюдения законности в исправительном учреждении, меры по устранению нарушений.
дипломная работа, добавлен 15.04.2012Законодательство, регулирующее деятельность судебных приставов и исполнителей. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Специфика надзора за рассмотрением и разрешением судами вопросов, связанных с исполнительным производством.
реферат, добавлен 18.03.2013Сущность прокурорского надзора на различных этапах исторического развития прокуратуры в Российской Федерации. Основные черты прокурорского надзора как специфического вида государственной деятельности, содержание его общеправовых и специальных принципов.
курсовая работа, добавлен 27.08.2011Понятие и содержание прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Субъекты и объекты данного процесса, его отрасли. Значение прокурорского надзора как функции охраны прав граждан и других субъектов, его этапы и роль.
контрольная работа, добавлен 01.08.2017Прокуратура как орган надзора за исполнением законов и соблюдением законности. Виды (отрасли) прокурорского надзора. Принципы деятельности прокуратуры в вопросах прокурорского надзора. Проблема коррупции в правоохранительных органах и методы ее решения.
курсовая работа, добавлен 29.03.2010- 117. Прокурорский надзор
Организация работы в органах прокуратуры Республики Беларусь. Конституционные основы деятельности прокуратуры. Правовые средства прокурорского надзора и их классификация. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства при судебном разбирательстве.
дипломная работа, добавлен 14.10.2017 Понятие органа дознания и его полномочия, принципы осуществления прокурорского надзора за органами дознания и предварительного следствия. Рассмотрение проблем и анализ деятельности данных органов, права прокурора в сфере уголовного судопроизводства.
дипломная работа, добавлен 13.11.2010Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Конвенция о ликвидации форм дискриминации в отношении женщин. Проблемы рабства, торговли людьми. Правоотношения с участием иностранных граждан (трудовых мигрантов).
статья, добавлен 25.03.2018Проблема изучения вопросов прокурорского надзора в Российской Федерации как одного из важнейших методов охранения законности. Основные цели и задачи прокурорского надзора, отрасли его осуществления. Характеристика направлений деятельности прокуратуры.
реферат, добавлен 30.10.2016Прокуратуру как орган надзора за исполнением законов и соблюдением законности. Прокурорский надзор и его особенности. Виды прокурорского надзора. Понятие законности и ее элементы. Принципы деятельности прокуратуры в вопросах прокурорского надзора.
контрольная работа, добавлен 06.12.2008Прокурорский надзор за исполнением бюджета осуществляется в рамках прокурорского надзора за исполнением и законностью нормативных правовых актов. В работе анализируются вопросы бюджетного законодательства, находящиеся вне ведения органов прокуратуры.
статья, добавлен 12.11.2021Основные этапы возникновения прокурорского надзора. Предмет общего надзора. Порядок осуществления надзора за исполнением законов, прав и свобод человека и гражданина, содержанием заключенных под стражу. Протест, представление и постановление прокурора.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Направления прокурорской деятельности. Отросли прокурорского надзора. Цели и задачи прокурорского надзора. Система органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. Подразделения службы судебных приставов.
контрольная работа, добавлен 03.02.2017