Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Эффективность прокурорского надзора за исполнением законов, ее повышение и оценка. Взаимодействие прокуроров с органами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, контролирующими и другими органами в установленных законом формах.
статья, добавлен 24.12.2018Понятие и сущность прокурорского надзора за исполнением законов. Процессуальное положение прокурора в досудебном производстве по уголовным делам. Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
курсовая работа, добавлен 17.05.2015Становление прокурорского надзора в дореволюционный период. Прокурорский надзор по Своду законов 1832 г., его направления: охранение общего благоустройства в губернии; казенные дела; суд и расправа. Правовое положение прокуратуры, ее правозащитная роль.
реферат, добавлен 30.01.2013- 104. Прокурорский надзор
Принципы централизма и единства прокурорского надзора, их сущность и содержание. Определение правовых, тактических и оформительских ошибок в акте прокурорского надзора. Оценка правомерности действий помощника прокурора и законности действий прокурора.
контрольная работа, добавлен 13.12.2013 Понятие предмета прокурорского надзора за исполнением законов при распоряжении землей органами государственной власти и местного самоуправления. Содержание понятия "земельное законодательство" и его соотношение его с предметом прокурорского надзора.
статья, добавлен 28.11.2016Анализ практики прокурорского надзора за исполнением законов в сфере деятельности учреждений высшего профессионального образования. Обоснование предложений по совершенствованию действующего законодательства, определяющего основы прокурорского надзора.
автореферат, добавлен 24.03.2018Проблемы в сфере прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства. Несовершенство прокурорского надзора; не уменьшающееся число незаконных фактов пересечения границы и увеличение негативных последствий нелегальной миграции в стране.
статья, добавлен 22.01.2021Правовые основы розыска безвестно исчезнувших лиц и прокурорского надзора в этой сфере. Проблемы соотношения прокурорского надзора, судебного контроля при осуществлении розыска исчезнувших лиц. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов.
автореферат, добавлен 24.03.2018Разработка теоретико-правовых положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства. Выявление проблем разграничения сфер деятельности между органами прокуратуры.
автореферат, добавлен 24.03.2018Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018- 111. Прокурорский надзор
Понятие прокурорского надзора, его особенности, специфичность и порядок проведения. Надзорные функции органов прокуратуры. Следственные действия и полномочия прокурора. Прокурорский надзор в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.
реферат, добавлен 16.03.2010 Судебная практика как деятельность всех судов, входящих в систему, по применению законодательства при рассмотрении и разрешении арбитражных, гражданских и уголовных дел. Споры о дисциплинарном увольнении. Основные нарушения работодателем прав работника.
контрольная работа, добавлен 23.10.2014Прокурорский надзор как специфическая деятельность государственных федеральных органов прокуратуры. Выявление и реагирование. Надзор за исполнением законов: предмет, объект. Краткая характеристика полномочий прокурора при осуществлении общего надзора.
реферат, добавлен 18.09.2015Понятие и сущность прокурорского надзора, характеристика и специфика его осуществления. Описание основных целей и задач прокурорского надзора, отличительные черты его направлений. Содержание и особенности деятельности государственного прокурора.
реферат, добавлен 07.09.2015- 115. Прокурорский надзор
Важная роль в обеспечении законности в управлении принадлежит прокурорскому надзору. Осуществление прокурорского надзора за органами предварительного следствия. Структура и организация органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
контрольная работа, добавлен 26.04.2023 Понятие, основные задачи, предмет и объект прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Типичные ошибки при производстве расследования, ставшие причиной оправдательных приговоров. Полномочия прокурора.
реферат, добавлен 10.01.2012- 117. Повышение эффективности прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия
Прокурорский надзор является важной составляющей системы правосудия и имеет целью обеспечить законность в деятельности правоохранительных органов. Рассмотрено несколько мер, которые могут способствовать повышению эффективности прокурорского надзора.
статья, добавлен 18.09.2024 Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Изучение нарушений в области оперативно-розыскного документирования преступлений экономической направленности. Обоснование необходимости установления действенного и эффективного прокурорского надзора за соблюдением законности как условия развития России.
статья, добавлен 21.10.2021Сущность и нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Содержание прокурорского надзора как одного из способов обеспечения законности в сфере инвестиционной деятельности. Возрастания роли прокурорского надзора.
автореферат, добавлен 24.03.2018Задачи прокурорского надзора за уголовно процессуальной деятельностью органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. Основные полномочия прокурора по наблюдению за исполнением законов органами, исполняющими досудебное расследование.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Цели, задачи и направления прокурорского надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов администрацией учреждений, исполняющих наказание. Методика прокурорской проверки соблюдения законности в исправительном учреждении, меры по устранению нарушений.
дипломная работа, добавлен 15.04.2012Законодательство, регулирующее деятельность судебных приставов и исполнителей. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Специфика надзора за рассмотрением и разрешением судами вопросов, связанных с исполнительным производством.
реферат, добавлен 18.03.2013Сущность прокурорского надзора на различных этапах исторического развития прокуратуры в Российской Федерации. Основные черты прокурорского надзора как специфического вида государственной деятельности, содержание его общеправовых и специальных принципов.
курсовая работа, добавлен 27.08.2011Понятие и содержание прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Субъекты и объекты данного процесса, его отрасли. Значение прокурорского надзора как функции охраны прав граждан и других субъектов, его этапы и роль.
контрольная работа, добавлен 01.08.2017