Установление отдельных обстоятельств при расследовании мошенничеств в сфере кредитования
Проблемы определения и доказывания предмета кредита. Содержание ложных и недостоверных сведений, понятий "заемщик" и "кредитор". Установление умысла хищения кредитных денежных средств. Судебно-следственная практика по мошенничествам в сфере кредитования.
Подобные документы
Установление действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей участников процесса. Изучение особенностей феноменов предмета доказывания. Необходимые для разрешения дела юридические факты. Вынесение судом незаконного и необоснованного решения.
курсовая работа, добавлен 18.03.2014Возможности судебной медицины при исследовании крови, проведение и виды экспертиз. Обнаружение следов крови и установление по ним некоторых обстоятельств совершения преступления. Установление или исключение происхождения крови от конкретного человека.
реферат, добавлен 01.11.2010Исследование объектов преступлений, закрепленных в статьях специальной части УК РФ. Уголовно-правовая охрана общественных отношений в сфере кредитования и заимствования. Обоснование необходимости закрепления диспозиции ст. 159.1 УК РФ в иной редакции.
статья, добавлен 17.09.2018Понятие и порядок получения ипотечного банковского кредита. Законодательство в области кредитно-денежных отношений. Форма договора о залоге. Основание для государственной регистрации ипотеки. Ответственность за нарушение договора ипотечного кредитования.
курсовая работа, добавлен 25.03.2009Проблема навязывания страховых услуг потребителям при заключении кредитных договоров. Практика скрытого включения в сумму кредита дополнительного финансового бремени на заемщика. Изучение порядка заключения кредитных договоров с условием страхования.
статья, добавлен 12.03.2019Исследование предмета и пределов доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Основные проблемы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019- 57. Статья 176 Уголовного кодекса Российской Федерации: проблемы применения и пути совершенствования
Сложности при квалификации незаконного кредитования, обусловленные недостатками уголовно-правовой нормы о кредитном обмане. Проблемы диспозиции ст.176 УК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное получение кредита и льготных условий кредитования.
статья, добавлен 18.01.2022 Установление объективной истины и действительных обстоятельств дела. Изучение особенностей познания объективной истины в гражданском процессе. Установление размера алиментов. Сроки предоставления кассационных жалоб. Правосудие по гражданским делам.
контрольная работа, добавлен 27.09.2012Характеристика основных понятий, предмета, пределов доказывания в уголовном процессе. Установление последовательности процесса предоставления и рассмотрения доказательств. Определение особенностей относимости, допустимости и достоверности доказательств.
контрольная работа, добавлен 14.10.2015Рассмотрение понятия потребительского кредита, как кредита, предоставляемого банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых нужд. Развитие потребительского кредитования выявило ряд проблем, которые серьезно усложняют работу банков.
реферат, добавлен 10.02.2012Криминологический анализ хищений в банковской сфере и разработка на этой основе научно-обоснованных предложений по их предупреждению. Изучение лиц, совершающих хищения в данной сфере, способствующих им обстоятельств. Меры по предупреждению хищений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие кредита и описание основных типов мошенничества в данной сфере. Воровство с пластиковых карт и способы защиты т данного явления. Меры безопасности и повышение финансовой грамотности как основные принципы защиты от мошенничества с кредитами.
статья, добавлен 02.03.2019Использование сведений из ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в расследовании преступлений в сфере автострахования. Способы совершения и сокрытия мошенничества. Проблемы изъятия криминалистически значимой информации из сети.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие и значение предмета доказывания по уголовным делам. Характеристика обстоятельств, образующих предмет доказывания. Понятие и свойства, содержание и процессуальная форма доказательств. Основные виды (источники) доказательств, их оценка и значение.
курсовая работа, добавлен 20.03.2015Понятие, значение и содержание предмета доказывания. Характеристика обстоятельств, входящих в его предмет. Роль пределов процессуального доказывания в практической деятельности субъектов уголовного судопроизводства. Сущность понятия "объективная истина".
курсовая работа, добавлен 22.11.2015Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Порядок исследования фактических обстоятельств уголовного дела. Связь норм о доказательствах и доказывании с уголовно-процессуальным правом. Установление лица, совершившее преступление.
курсовая работа, добавлен 29.03.2014Необходимость установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования уголовных дел. Проблемы, с которыми могут столкнуться органы предварительного следствия при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации.
статья, добавлен 17.10.2023Договоры в сфере кредитования, расчетов. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Расчетный счет. Текущий счет. Бюджетный счет. Корреспондентский счет. Положения о расчетах. Формы расчетов. Безналичные расчеты. Расчеты с участием граждан.
реферат, добавлен 02.08.2008Методологические основы теории доказывания. Элементы доказательственной деятельности. Роль диалектики в теории судебных доказательств. Способы и средства доказывания в расследовании преступлений. Перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
курсовая работа, добавлен 21.01.2011Объекты биологического происхождения как вещественные доказательства. Установление фактических обстоятельств дела и выявление виновных. Особенность опровержения обвинения или смягчения ответственности. Судебно-медицинские аспекты исследования спермы.
реферат, добавлен 07.05.2020Вопросы эффективности борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности в криминалистике. Рассмотрение тактики следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
статья, добавлен 17.11.2021Проблемы, возникающие на практике при квалификации незаконных действий, связанных с материнским (семейным) капиталом. Предоставление заведомо ложных сведений об отсутствии обстоятельств, препятствующих его получению, в частности наличии судимости.
статья, добавлен 29.03.2019Криминологическая характеристика личности в сфере незаконного завладения автомобилем без цели хищения. Специальные факторы, способствующие совершению краж и угонов автотранспортных средств. Особенности борьбы и предупреждения преступности в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 23.03.2014Виды умысла в уголовном праве. Понятие умысла как формы вины. Классификация умысла в уголовном праве РФ. Особенности определения умысла преступника в уголовном праве. Проблема отграничения косвенного умысла от преступного легкомыслия в уголовном праве.
курсовая работа, добавлен 23.04.2014Сущность и субъекты межотраслевого государственного управления. Административно-правовое регулирование прогнозирования и программирования в социально-экономической сфере, службы занятости населения. Содержание управления в сфере финансов и кредита.
лекция, добавлен 12.10.2008