Установление отдельных обстоятельств при расследовании мошенничеств в сфере кредитования
Проблемы определения и доказывания предмета кредита. Содержание ложных и недостоверных сведений, понятий "заемщик" и "кредитор". Установление умысла хищения кредитных денежных средств. Судебно-следственная практика по мошенничествам в сфере кредитования.
Подобные документы
Основные объекты незаконного получения кредита, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Признаки злостного характера уклонения. Понятие оконченного мошенничества в сфере кредитования. Предоставление заведомо ложных сведений банку.
статья, добавлен 24.01.2022Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Анализ норм, предусмотренных статьями 176 и 159.1 УК РФ. Проблемы квалификации незаконного получения кредита и мошенничества в сфере кредитования. Характерные черты преступлений.
дипломная работа, добавлен 21.02.2019Преступные деяния в сфере управления общим имуществом многоквартирных домов в России. Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы формирования доказательственной базы. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.
статья, добавлен 28.04.2019Комплексный анализ теоретических и практических аспектов правового регулирования в сфере банковского кредитования и выявление основных проблемных моментов в данной сфере. Проблемы, с которыми сталкиваются заемщики при заключении кредитных договоров.
статья, добавлен 10.01.2022Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
реферат, добавлен 29.09.2014Понятие кредита, его необходимость в рыночной экономике и экономическое содержание кредитных отношений. Экономические функции кредита, принципы кредитования. Особенности договора займа между гражданами, принципы кредитования. Классификация кредита.
реферат, добавлен 13.08.2010Рассмотрение взаимосвязанных и взаимозависимых криминалистически значимых элементов криминалистической характеристики механизма совершения мошенничеств в сфере государственных выплат. Главная особенность использования судебно-следственная практики.
статья, добавлен 10.10.2023Обзор форм мошенничества, связанных с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи. Мошенничество в сфере кредитования в виде хищения денежных средств путем получения кредитов с использованием фиктивных документов.
статья, добавлен 25.06.2013Рассмотрение актуальных вопросов криминалистической характеристики способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Выявление характерных признаков этой группы преступлений. Классификация преступлений в зависимости от способов.
статья, добавлен 15.07.2020Заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство - факт, подтверждающий наличие умысла, направленного на хищение денежных средств, взятых в кредит. Корысть - стремление получить лицом материальную выгоду любым путём.
статья, добавлен 10.10.2021Оптимизация оборота бюджетных средств РФ. Квалификация преступлений в сфере услуг. Выявление и пресечение мошенничеств в сфере государственных и муниципальных закупок товаров. Усиление борьбы с коррупцией и криминальными посягательствами на бюджет.
статья, добавлен 19.10.2021История развития уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере кредитных отношений. Формы мошенничества в кредитно-банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Объективные признаки состава мошенничества.
контрольная работа, добавлен 29.10.2019Организация назначения и проведения судебных экспертиз в расследовании незаконного получения и нецелевого использования кредита. Составляющие предмета судебно-экономической экспертизы. Определение целей назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.
статья, добавлен 24.02.2018Разработка криминалистической методики доказывания преступлений в финансовой сфере. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. Установление и анализ документов, содержание которых противоречит существующим нормативам и стандартам РФ.
статья, добавлен 18.10.2021Организационная структура, характер банковской сферы и основы документооборота. Классификация банковских преступлений и способы хищений. Документальная ревизия, судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы при расследовании преступлений.
реферат, добавлен 20.01.2009Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковского кредитования. Особенности способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в данной сфере. Типичные следственные ситуации, алгоритм расследования данной категории преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Природа гражданско-правового института кредитования и данных правоотношений. Проблемы гражданско-правового регулирования договорного кредитования. Место договора в системе денежных договорных обязательств. Предмет и содержание кредитных обязательств.
дипломная работа, добавлен 22.06.2011Классификация измышлений, составляющих предмет доказывания. Главная особенность применения доказательственных фактов, без которых невозможно разрешить существующее дело. Характеристика оснований освобождения от установлений определенных обстоятельств.
курсовая работа, добавлен 14.09.2015Рассмотрение проблемы уголовно-законодательного урегулирования отношений в сфере кредитования путем противодействия цифровому рейдерству. Обеспечение информационной безопасности на территории РФ путем создания границ интернет-пространства.
статья, добавлен 23.05.2023Рассматривается типичный пробел в доказательственной базе по уголовным делам о преступлениях в сфере пропаганды экстремизма, как установление в действиях обвиняемого экстремистской мотивации. Установление наличия конкретных экстремистских побуждений.
статья, добавлен 11.11.2021Установление признаков и особенностей предмета хищения, совершаемого с использованием платежных карт. Анализ разграничения средств и предмета преступления. Рассмотрение наличных и безналичных (электронных) денег как содержимого рассматриваемого деяния.
статья, добавлен 21.10.2018Правовая природа банковского кредитования и категории "кредит". Понятие договора банковского кредитования и порядок его заключения. Исполнение кредитных обязательств. Развитие законодательной базы. Устранение недостатков договора банковского кредитования.
дипломная работа, добавлен 26.12.2010Установление истины как нравственная цель доказывания. Характеристика отдельных видов доказательств. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. Виды доказательств: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля.
реферат, добавлен 27.11.2015Правовые методы борьбы с преступностью в финансовой сфере. Защита банков и кредиторов от недобросовестных заемщиков, обеспечивая порядок кредитной деятельности. Создание эффективных форм противодействия на уровне нормативно-правового регулирования.
статья, добавлен 21.02.2018- 25. Использование фактора внезапности в раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц
Криминалистические аспекты применения фактора внезапности при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц. Основные проблемы эффективности предварительного расследования. Фактор внезапности в раскрытии и расследовании мошенничеств.
статья, добавлен 11.11.2021