Установление отдельных обстоятельств при расследовании мошенничеств в сфере кредитования
Проблемы определения и доказывания предмета кредита. Содержание ложных и недостоверных сведений, понятий "заемщик" и "кредитор". Установление умысла хищения кредитных денежных средств. Судебно-следственная практика по мошенничествам в сфере кредитования.
Подобные документы
Роль и значимость информационной безопасности в сфере экономики. Установление уголовной ответственности за соответствующие посягательства. Ответственность за нарушение неприкосновенности сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны.
статья, добавлен 04.05.2019Методы и факторы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Установление норм права, определяющих юридическую ответственность за совершение преступлений и административных правонарушений в данной сфере.
статья, добавлен 15.07.2021Понятие и сущность судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. Сложность и многоплановость проблемы правового регулирования применения технических средств и методов в сфере уголовного судопроизводства. Методология судебно-экспертного исследования.
курсовая работа, добавлен 12.12.2017Анализ признаков и специфики применения оценочных понятий в гражданском праве. Определение их видов, места и функциональной роли в правореализационном механизме. Установление критериев, позволяющих правоприменителю определять содержание этих понятий.
автореферат, добавлен 27.02.2018Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Ипотечное жилищное кредитование в Казахстане. Особенности государственного регулирования предоставления денежных средств под залог недвижимости. Концепция долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования.
статья, добавлен 20.02.2018- 107. Трансформация научных представлений о предмете доказывания в российском уголовном судопроизводстве
Предмет доказывания с учетом назначения уголовного судопроизводства. Определение свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Перечни обстоятельств, которые законодатель не рассматривает как элемент, часть предмета доказывания.
статья, добавлен 12.04.2022 Проблемы и перспективы расследования налоговых мошенничеств, определяемых уголовно–процессуальными новациями законодательства. Характеристика типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и алгоритма действий в них следователя.
статья, добавлен 30.08.2018Понятие и предмет судебного доказывания по гражданским делам. Достоверное установление истины. Истина устанавливается судом путем доказывания. Процесс доказывания: собирание и оценка доказательств. Бремя доказывания в гражданском судопроизводстве.
контрольная работа, добавлен 25.04.2021Проверка следственных версий, установление причин и условий, которые способствуют совершению преступлений как цель проведения судебно-медицинских экспертиз. Роль данного механизма в доказывании уголовных дел, связанных с причинением вреда здоровью.
статья, добавлен 05.10.2021Характеристика, понятие и условия договора займа и кредитного договора, их содержание и исполнение. Теоретические и правовые основы кредитования. Сравнительная характеристика заемно-кредитных договоров, применения к ним норм гражданского законодательства.
курсовая работа, добавлен 24.04.2014Интегрирование конструкций цивилистики в гражданское право РФ. Особенности расследования преступлений против собственности. Основные проблемы понимания предмета хищения в российском уголовном законодательстве. Охрана и защита имущественных прав россиян.
статья, добавлен 03.07.2023Содержание доказательственного права в уголовном процессе. Установление истины как цель доказывания. Сущность понятия "главный факт". Предмет, пределы доказывания. Асимметрии применения правил допустимости доказательств. Улики, показания свидетеля.
лекция, добавлен 21.03.2018Локализация деятельности по организации и проведению азартных игр в рамках специальных игорных зон. Определение понятий в сфере игорного бизнеса, установление требований к игорным заведениям. Государственный контроль в сфере игорной деятельности.
статья, добавлен 13.06.2023Необходимость пересмотра концепции Кодекса об административных правонарушениях, отдельные положения, которые могут быть учтены при её формировании. Установление ответственности за совершение административных правонарушений в сфере дорожного движения.
статья, добавлен 22.11.2021Прокурорско-следственная практика расследования преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Недостаточный уровень осуществления взаимодействия между органами расследования и подразделениями Росфинмониторинга. Рбота следственных органов по возмещению вреда.
статья, добавлен 12.03.2019Характеристика, содержание и роль принципа презумпции невиновности в современном российском уголовном судопроизводстве. Принцип презумпции невиновности и его влияние на установление предмета доказывания и основания привлечения в качестве обвиняемого.
курсовая работа, добавлен 17.11.2012- 118. Кредитный договор
Правовые основы предоставления, использования, возврата кредита и регулирования взаимоотношений между субъектами в процессе кредитования. Размер процентных ставок и порядок их уплаты. Контроль за выполнением заемщиком условий кредитного договора.
контрольная работа, добавлен 12.03.2011 - 119. Кредитный договор
Понятие и основные виды кредита. Правовая природа и принципы банковского кредитования. Характеристика сторон, содержание и форма кредита, особенности его обеспечения. Ответственность по кредитному договору согласно нормативно-правовых актов России.
курсовая работа, добавлен 07.05.2015 Содержание и роль принципа презумпции невиновности. Положение человека, привлеченного в качестве обвиняемого в обществе. Принцип презумпции невиновности и его влияние на установление предмета доказывания и основания привлечения в качестве виновного.
доклад, добавлен 20.01.2015Изучение места расположения составов преступлений, предусмотренных статьями в системе норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Установление государством уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
статья, добавлен 12.09.2024Проявление защиты прав добросовестных участников гражданского оборота в сфере банковского кредитования при защите прав поручителей. Особенность совершения сделки поручительства. Исследование сговоров, заключенных под влиянием обмана и заблуждения.
статья, добавлен 26.04.2019Раскрытие проблемы, связанной с созданием доказательственной базы по уголовным делам, получившим название "объективизация доказывания". Использование средств в расследовании преступлений и соблюдение закона при производстве процессуальных действий.
статья, добавлен 01.11.2018История становления понятия хищения в законодательстве и науке уголовного права. Анализ содержания объекта и предмета хищения. Легальное определение и характеристика объективных признаков хищения. Особенности охраны государством отношений собственности.
курсовая работа, добавлен 20.11.2020Правовой статус и классификация субъектов доказывания (участников уголовного процесса) в сфере уголовно-процессуальных правоотношений. Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере доказывания.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015