Установление отдельных обстоятельств при расследовании мошенничеств в сфере кредитования
Проблемы определения и доказывания предмета кредита. Содержание ложных и недостоверных сведений, понятий "заемщик" и "кредитор". Установление умысла хищения кредитных денежных средств. Судебно-следственная практика по мошенничествам в сфере кредитования.
Подобные документы
- 101. Трансформация научных представлений о предмете доказывания в российском уголовном судопроизводстве
Предмет доказывания с учетом назначения уголовного судопроизводства. Определение свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Перечни обстоятельств, которые законодатель не рассматривает как элемент, часть предмета доказывания.
статья, добавлен 12.04.2022 Ипотечное жилищное кредитование в Казахстане. Особенности государственного регулирования предоставления денежных средств под залог недвижимости. Концепция долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования.
статья, добавлен 20.02.2018Проблемы и перспективы расследования налоговых мошенничеств, определяемых уголовно–процессуальными новациями законодательства. Характеристика типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и алгоритма действий в них следователя.
статья, добавлен 30.08.2018Понятие и предмет судебного доказывания по гражданским делам. Достоверное установление истины. Истина устанавливается судом путем доказывания. Процесс доказывания: собирание и оценка доказательств. Бремя доказывания в гражданском судопроизводстве.
контрольная работа, добавлен 25.04.2021Проверка следственных версий, установление причин и условий, которые способствуют совершению преступлений как цель проведения судебно-медицинских экспертиз. Роль данного механизма в доказывании уголовных дел, связанных с причинением вреда здоровью.
статья, добавлен 05.10.2021Интегрирование конструкций цивилистики в гражданское право РФ. Особенности расследования преступлений против собственности. Основные проблемы понимания предмета хищения в российском уголовном законодательстве. Охрана и защита имущественных прав россиян.
статья, добавлен 03.07.2023Характеристика, понятие и условия договора займа и кредитного договора, их содержание и исполнение. Теоретические и правовые основы кредитования. Сравнительная характеристика заемно-кредитных договоров, применения к ним норм гражданского законодательства.
курсовая работа, добавлен 24.04.2014Содержание доказательственного права в уголовном процессе. Установление истины как цель доказывания. Сущность понятия "главный факт". Предмет, пределы доказывания. Асимметрии применения правил допустимости доказательств. Улики, показания свидетеля.
лекция, добавлен 21.03.2018Прокурорско-следственная практика расследования преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Недостаточный уровень осуществления взаимодействия между органами расследования и подразделениями Росфинмониторинга. Рбота следственных органов по возмещению вреда.
статья, добавлен 12.03.2019Локализация деятельности по организации и проведению азартных игр в рамках специальных игорных зон. Определение понятий в сфере игорного бизнеса, установление требований к игорным заведениям. Государственный контроль в сфере игорной деятельности.
статья, добавлен 13.06.2023Необходимость пересмотра концепции Кодекса об административных правонарушениях, отдельные положения, которые могут быть учтены при её формировании. Установление ответственности за совершение административных правонарушений в сфере дорожного движения.
статья, добавлен 22.11.2021Характеристика, содержание и роль принципа презумпции невиновности в современном российском уголовном судопроизводстве. Принцип презумпции невиновности и его влияние на установление предмета доказывания и основания привлечения в качестве обвиняемого.
курсовая работа, добавлен 17.11.2012- 113. Кредитный договор
Правовые основы предоставления, использования, возврата кредита и регулирования взаимоотношений между субъектами в процессе кредитования. Размер процентных ставок и порядок их уплаты. Контроль за выполнением заемщиком условий кредитного договора.
контрольная работа, добавлен 12.03.2011 - 114. Кредитный договор
Понятие и основные виды кредита. Правовая природа и принципы банковского кредитования. Характеристика сторон, содержание и форма кредита, особенности его обеспечения. Ответственность по кредитному договору согласно нормативно-правовых актов России.
курсовая работа, добавлен 07.05.2015 Содержание и роль принципа презумпции невиновности. Положение человека, привлеченного в качестве обвиняемого в обществе. Принцип презумпции невиновности и его влияние на установление предмета доказывания и основания привлечения в качестве виновного.
доклад, добавлен 20.01.2015Проявление защиты прав добросовестных участников гражданского оборота в сфере банковского кредитования при защите прав поручителей. Особенность совершения сделки поручительства. Исследование сговоров, заключенных под влиянием обмана и заблуждения.
статья, добавлен 26.04.2019Раскрытие проблемы, связанной с созданием доказательственной базы по уголовным делам, получившим название "объективизация доказывания". Использование средств в расследовании преступлений и соблюдение закона при производстве процессуальных действий.
статья, добавлен 01.11.2018История становления понятия хищения в законодательстве и науке уголовного права. Анализ содержания объекта и предмета хищения. Легальное определение и характеристика объективных признаков хищения. Особенности охраны государством отношений собственности.
курсовая работа, добавлен 20.11.2020Правовой статус и классификация субъектов доказывания (участников уголовного процесса) в сфере уголовно-процессуальных правоотношений. Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере доказывания.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015Нормативно-правовая база для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы на предварительном следствии. Порядок проведения ревизии при расследовании преступлений в сфере экономики. Порядок составления заключения эксперта-бухгалтера о результатах проверки.
контрольная работа, добавлен 19.12.2012Понятие и сущность доказывания в гражданском судопроизводстве, субъекты и предмет. Общая характеристика стадий гражданского процессуального доказывания. Проблемы правоприменительной практики при определении предмета доказывания по гражданскому делу.
реферат, добавлен 10.03.2014Понятие договора займа. Его содержание и исполнение. Отношения денежного займа. Стороны договора: кредитор и заемщик. Заемные отношения оформляются выдачей векселя, выпуском и продажей облигаций. Кредитный догоовор: содержание, стороны, обязательства.
реферат, добавлен 10.07.2008В статье затронуты вопросы влияния негативных факторов на осмотр места дорожно-транспортного происшествия при расследовании преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в сфере пассажирских перевозок.
статья, добавлен 25.10.2021Проблема коррупционной преступности в сфере образования. Анализ следственной и судебной практики, статистической отчетности о состоянии преступности. Использование специальных знаний на практике для установления обстоятельств по уголовным делам.
автореферат, добавлен 26.02.2017Понятие, сущность, криминалистическое значение графологии для проводения судебно-почерковедческой экспертизы. Установление взаимосвязи между признаками почерка и психологическими особенностями личности исполнителя документа, его эмоциональным состоянием.
дипломная работа, добавлен 27.07.2009