Установление отдельных обстоятельств при расследовании мошенничеств в сфере кредитования
Проблемы определения и доказывания предмета кредита. Содержание ложных и недостоверных сведений, понятий "заемщик" и "кредитор". Установление умысла хищения кредитных денежных средств. Судебно-следственная практика по мошенничествам в сфере кредитования.
Подобные документы
Правовая природа процесса реализации банковской деятельности по созданию и размещению привлеченных денежных средств. Государственное регулирование системы кредитования. Квалифицирующие признаки налоговых правонарушений. Юридическая сущность инкассо.
контрольная работа, добавлен 13.05.2014Понятие доказывания при производстве по уголовным делам. Структура, предмет и пределы доказывания. Анализ процессуальных особенностей использования доказывания при рассмотрении споров в уголовных процессах. Определение основных проблем в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 30.09.2017Анализ актуальных проблем подготовки кадров высшей квалификации в сфере судебно-экспертной деятельности, препятствующих развитию как отдельных направлений судебно-экспертной деятельности, так и науки о судебной экспертизе в целом. Пути решения проблем.
статья, добавлен 19.05.2021Анализ проблем, возникающих при оспаривании сделок несостоятельного должника. Несовершенство действующего законодательства в данной сфере. Установление аффилированности кредиторов и лица, совершившего сделку. Сложность процедуры конкурсного производства.
статья, добавлен 21.09.2024Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию при рассмотрении судом в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на нарушение конституционных прав личности в стадии возбуждения уголовного дела. Исследование механизма по определению предмета доказывания.
статья, добавлен 21.06.2023Понятие предмета доказывания и его элементы. Анализ особенностей предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних и общественно опасных деяниях невменяемых. Раскрытие пределов доказывания, их соотношение с предметом доказывания.
курсовая работа, добавлен 13.04.2014Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Психологические проблемы формирования внутреннего убеждения судебного эксперта. Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений. Применение особых знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела.
дипломная работа, добавлен 18.04.2020Деятельность по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами с использованием информационных технологий. Изучаются судебно-следственная практика и мнения ученых в данной области.
статья, добавлен 10.04.2023Квалификация форм и видов хищения чужого имущества. Правовые нормы, определяющие юридическую ответственность за противоправные деяния против отношений собственности и практика их применения. Установление момента окончания такой формы хищения как кража.
статья, добавлен 12.03.2019Киберугрозы в финансовой сфере и уголовно-правовые проблемы. Распространенные способы совершения хищения: атаки на банки, брокера и расчетную систему; хищения через интернет-банкинг; автозалив, программы-вымогатели, неправомерное использование бренда.
статья, добавлен 24.05.2022Этические основы использования отдельных видов доказательств. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель. Анализ обязанности доказывания и презумпции невиновности. Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему убеждению.
реферат, добавлен 14.05.2015Урегулирование правоотношений в сфере ипотечного кредитования - деятельность, которая способствует увеличению внутренних финансовых ресурсов национальной экономики. Ипотека как способ поддержания спроса на жилую недвижимость в Российской Федерации.
статья, добавлен 29.03.2022Понятие следственной ситуации, ее содержание и основные виды. Роль и криминалистическое значение следственных ситуаций в расследовании и раскрытии преступлений. Вид, содержание и направленность тактических решений, их отличие от следственных ситуаций.
курсовая работа, добавлен 18.05.2014Установление обстоятельств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела. Анализ вопроса о внесении в Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации статьи об обстоятельствах, подлежащих выяснению в стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 02.08.2020Совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием компьютерных технологий. Исследование роли и значения судебно-компьютерной экспертизы. Описание программных комплексов, используемых в экспертных подразделениях МВД России.
статья, добавлен 06.10.2021Исследование вопросов использования специальных познаний при расследовании убийств матерью новорожденного ребенка. Распространенные виды экспертиз, их специфические особенности. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
статья, добавлен 12.05.2017Формулировка нормативного общего понятия предмета доказывания по уголовным делам в Основах уголовного судопроизводства. Типовой перечень обстоятельств, составляющих предмет доказывания. Случаи, когда объем обвинений не соответствует действиям преступника.
доклад, добавлен 16.05.2012Нормы гражданско-процессуального законодательства Казахстана, регламентирующие предмет доказывания. Понятие бремени доказывания по гражданским делам. Особенности определения предмета доказывания по отдельным категориям дел искового производства.
курсовая работа, добавлен 20.07.2015Необходимость борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Многочисленные проблемами по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также квалификации действий тех лиц, чья преступная деятельность была пресечена.
статья, добавлен 02.01.2022Авторская позиция относительно предметов виртуальной собственности и определения их реальной стоимостной оценки. Рекомендации, касающиеся действий следователя в части определения ущерба при совершении мошеннических действий в сфере массовых онлайн-игр.
статья, добавлен 13.10.2021Исследованы вопросы квалификации и установления уголовной ответственности за преступления, совершаемые в кредитной сфере. Обоснована целесообразность закрепления формальной конструкции состава преступления, предусмотренного статьи 176 УК России.
статья, добавлен 18.09.2020Выявление и характеристика специфики социальной сферы в юридическом аспекте. Определение круга участников правоотношений в социальной сфере. Установление и анализ структурных, функциональных и территориальных уровней правореализации в социальной сфере.
автореферат, добавлен 20.03.2018Роль и значимость информационной безопасности в сфере экономики. Установление уголовной ответственности за соответствующие посягательства. Ответственность за нарушение неприкосновенности сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны.
статья, добавлен 04.05.2019Методы и факторы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Установление норм права, определяющих юридическую ответственность за совершение преступлений и административных правонарушений в данной сфере.
статья, добавлен 15.07.2021