Незаконная банковская деятельность в Республике Казахстан
Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
Подобные документы
Анализ проблем и перспектив развития коллекторской деятельности в Казахстане, характеристика преимуществ и недостатков. Содействие коллекторских агентств освобождению банков от функции сбора долгов, улучшению имиджевых сторон банковской деятельности.
статья, добавлен 20.02.2018Методика выявления, расследования латентных преступлений, таких как незаконная охота. Криминалистическая характеристика незаконной охоты через призму анализа её структурных элементов. Проблемы, возникающие при расследовании данной категории уголовных дел.
статья, добавлен 14.10.2021Противодействие незаконной миграции как актуальная проблема для государства, с которой следует бороться разными средствами, в том числе и правовыми. Характеристика нормативных правовых актов, которые определяют правовое положение иностранных граждан.
статья, добавлен 24.10.2024Внедрение инноваций в деятельность органов власти на всех уровнях управления в Республике Казахстан, реализация инновационных институциональных реформ. Международный опыт реформирования государственного управления. Значимость государственной деятельности.
статья, добавлен 22.01.2018Развитие конституционного контроля в Республике Казахстан. Рассмотрение Конституционным Советом (КС) представлений судов: проблематика индивидуального доступа к конституционному контролю в Казахстане. Процессуально-правовая характеристика деятельности КС.
дипломная работа, добавлен 30.10.2017Рассмотрение особенностей пенсионной реформы в Республике Казахстан. Закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", вступивший в действие 1 января 1998 г. Отношение к нему в обществе. Переход от старой солидарной к новой обязательной системе.
статья, добавлен 19.02.2011Экономическая сущность инвестиций и раскрытие содержания инвестиционной деятельности. Правовая характеристика объектов и субъектов инвестиционной деятельности иностранных инвесторов. Правовое положение иностранных инвестиций в Республике Казахстан.
контрольная работа, добавлен 23.11.2013Правовое обеспечение противодействия экстремизму в Республике Казахстан. Анализ новых уголовно-правовых конструкций в отношении экстремистских преступлений. Рекомендаций по совершенствованию действующего уголовного законодательства Республики Казахстан.
статья, добавлен 30.10.2021Ознакомление с конституционными и историко-правовыми основами государственного местного управления в Республике Казахстан. Характеристика деятельности районных и областных акиматов. Анализ казахстанской модели смешанной системы местного управления.
дипломная работа, добавлен 01.06.2015Обоснование авторского определения основного непосредственного объекта организации незаконной миграции. Регуляция порядка въезда в РФ иностранных граждан. Определение дополнительных непосредственных объектов охраны при организации незаконной миграции.
статья, добавлен 20.10.2018Ознакомление с негативными аспектами незаконной миграции. Изучение последствий незаконной трудовой миграции, которые представляет реальную угрозу для экономической безопасности страны. Исследование практических мер по предупреждению незаконной миграции.
статья, добавлен 11.06.2018Проблемы обеспечения интересов государственной безопасности, противодействия незаконной миграции. Национальные особенности компетенций государственных органов, осуществляющих миграционную политику РФ и РБ в области противодействия незаконной миграции.
автореферат, добавлен 25.02.2017Анализ вопросов, связанных с предупредительной и правоохранительной деятельностью в сфере борьбы с современной российской организованной преступностью в условиях ликвидации управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России.
статья, добавлен 08.03.2020Признаки предпринимательской деятельности. Применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство. Новые формы преступных посягательств в экономике. Борьба с незаконной деятельностью и теневым бизнесом.
статья, добавлен 28.02.2019Общие моменты развития и становление института парламентаризма в Республике Казахстан. Понятие правотворчества. Механизм правотворческого процесса. Классификация форм деятельности Парламента. Стадии законодательного процесса. Деятельность комитетов.
курсовая работа, добавлен 20.07.2015Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Характеристика ситуации, связанной с незаконной миграцией в России и в Республике Башкортостан. Мониторинг общественного мнения о миграционной ситуации на региональном уровне. Система правовых и организационных мер противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательная основа банковской деятельности. Основные принципы осуществления банковской деятельности в России и механизмы регулирования банковской деятельности, которые использует государство.
реферат, добавлен 21.04.2016Определение и анализ понятия законодательства. Ознакомление с основными этапами систематизации законодательства. Исследование особенностей соотношения действующего законодательства и перспектив его развития в Республике Казахстан и Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Законодательное регулирование формирования местной представительной власти в Республике Казахстан. Местные представительные органы (маслихаты) и концепция формирования местного самоуправления. Основные организационные формы деятельности маслихатов.
курсовая работа, добавлен 10.07.2015Описание положения и правового статуса адвокатуры в настоящее время. Отношение общественности к деятельности адвоката в Республике Казахстан. Роль коллегии адвокатов в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.
статья, добавлен 23.02.2018Исследование проблемы определения объекта профилактики незаконной миграции. Анализ соотношения понятий "профилактика незаконной миграции" и "предупреждение незаконной миграции". Система специальных средств и способов профилактики незаконной миграции.
статья, добавлен 18.08.2023Специфическая деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан и странах СНГ. История создания института Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан. Защита и поощрение прав детей, женщин, инвалидов и престарелых.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Органы внутренних дел: основные задачи и принципы деятельности. Полномочия сотрудников органов внутренних дел. Рассмотрение системы и организации борьбы с преступностью и ее профилактики в Республике Казахстан. Права и обязанности сотрудников милиции.
контрольная работа, добавлен 03.05.2016Характеристика терроризма с исторической и уголовно-правовой стороны. Изучение террористической и экстремистской деятельности организаций в Республике Казахстан и ее финансовых источников. Рассмотрение уголовно-правовой ответственности за терроризм.
курсовая работа, добавлен 01.12.2014