Незаконная банковская деятельность в Республике Казахстан
Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
Подобные документы
Сущность, понятие и виды таможенных платежей. Этапы становление и особенности развития системы таможенных платежей в Республике Казахстан. Совершенствование тарифного регулирования страны. Анализ фискальной деятельности департамента таможенного контроля.
дипломная работа, добавлен 14.04.2013Понятие торговли несовершеннолетними. Уголовно-правовая характеристика торговли несовершеннолетними, состав преступления. Уголовно-правовая характеристика торговли несовершеннолетними. Меры борьбы с торговлей несовершеннолетними в Республике Казахстан.
курсовая работа, добавлен 29.11.2009Криминологическое и уголовно-правовое понимание организованной преступности. Криминологические аспекты изучения личности – участника организованной преступной группировки. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью и их взаимодействие.
дипломная работа, добавлен 19.01.2014Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права. Источники правового регулирования и контроля банковской деятельности. Исследование особенностей правового регулирования контроля и надзора в сфере банковской деятельности.
контрольная работа, добавлен 19.10.2009Анализ документов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан. Анализ недостатков в деятельности государственных органов и учреждений, на которых законом возложено исполнение наказаний, альтернативных лишению свободы.
статья, добавлен 24.02.2018Отрицательные последствия незаконной миграции социального, политического, экономического, этнического, межнационального характера. Бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение мигрантов. Представления о структуре организованных преступных формирований.
статья, добавлен 24.12.2018Конституционные основы местного государственного управления и местного самоуправления в Республике Казахстан. Порядок образования, деятельности и компетенция маслихатов. Местное самоуправление и его соотношение с государством и обществом в Казахстане.
курсовая работа, добавлен 16.11.2014Сравнительная характеристика института опеки и попечительства над несовершеннолетними и совершенствования порядка его правового регулирования в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Прямые и косвенные причины востребованности опеки и попечительства.
статья, добавлен 20.02.2018Глобальные проблемы современности, понятие и значение общественной безопасности. Уголовно-правовая характеристика, состав, формы и разновидности терроризма. Антитеррористические мероприятия и меры предупреждения терактов в Республике Казахстан.
курсовая работа, добавлен 10.11.2010Анализ проблем развития малого бизнеса в Республике Казахстан, административных барьеров по регистрации и лицензированию предпринимательской деятельности. Тенденции к началу рыночной концентрации и централизации капиталов, хозяйственной деятельности.
статья, добавлен 21.03.2019Органы, осуществляющие конституционный контроль в Республике Казахстан. Президентский и правительственный контроль, их характерные отличия. Порядок назначения руководства государственных органов, деятельность которых связана с государственным контролем.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ миграционного законодательства европейских стран. Описание уровня незаконной миграции в них. Особенности подхода различных государств к проблеме борьбы с этим негативным явлением. Обеспечение законности миграции для сохранения порядка в стране.
статья, добавлен 17.10.2023Трактат с обсуждением коррупции - "Артха-шастра". Понятие коррупции как злоупотребления государственной властью для получения выгоды в личных целях. Нормативно-правовая база для борьбы с коррупцией в Республике Казахстан. Закон "О борьбе с коррупцией".
презентация, добавлен 25.05.2016Направления, сферы, модель и общие признаки, присущие современному состоянию организованной преступной деятельности. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с организованной преступностью. Предупреждение ее деятельности в экономической сфере.
реферат, добавлен 21.10.2009Изучение современного состояния терроризма в мире и в Республике Казахстан. Анализ уголовно-правовой характеристики преступлений связанных с терроризмом. Обзор основных направлений выявления, пресечения и предупреждения террористических преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Малое предпринимательство в Республике Казахстан как массовое и относительно динамичное явление, знакомство с вопросами развития. Общая характеристика государственных органов, осуществляющих поддержку малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан.
статья, добавлен 24.02.2018Цель государственного регулирования банковской деятельности. Банковский надзор как контроль надзорного органа за соблюдением банками требований законодательных и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Регистрация и лицензирование банков.
статья, добавлен 20.02.2018Понятие и характеристика представительных и исполнительных органов в Республике Казахстан. Экономическая и финансовая основы деятельности местного государственного управления. Образование, компетенция и организация деятельности акимов и акиматов.
реферат, добавлен 06.12.2015- 69. Госсимволы
Государственный Герб и Государственный Флаг Республики Казахстан. О языках в Республике Казахстан. Закон устанавливает правовые основы функционирования языков в Республике Казахстан, обязанности государства в создании условий для их изучения и развития.
реферат, добавлен 04.01.2009 Характеристика международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. Знакомство с анализом государственных и консультативно-совещательных органов по осуществлению Пакта об экономических, социальных и культурных прав в Республике Казахстан.
статья, добавлен 27.01.2019Теоретические основы понятия "банковская деятельность", виды операций и сделок. Правовое регулирование банковской деятельности и пути совершенствования законодательства о ней. Надзор Центрального Банка России за деятельностью коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 06.04.2010Понятие, значение и правовая основа принципов оперативно-розыскной деятельности. Наличие объективных политических и социальных предпосылок изменения правовой идеологии оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан в части ее принципов.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Раскрытие понятия "организованная преступность". Рассмотрение признаков и причин ее возникновения и существования, общественной опасности и прогноза ее развития. Изучение деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.
реферат, добавлен 13.02.2015Понятие и значение квалифицированной юридической помощи. Рассмотрение законодательства об адвокатской деятельности Республики Казахстан. Сущность, основные задачи и принципы организации адвокатуры. Изучение основ деятельности коллегии адвокатов.
реферат, добавлен 26.11.2013Сущность уголовного процесса в Республике Казахстан, особенности деятельности суда, прокурора, следователя, органов дознания. Цели и задачи уголовно-процессуального права. Связь криминального процесса и правосудия, разрешение вопроса об ответственности.
контрольная работа, добавлен 09.02.2012