Незаконная банковская деятельность в Республике Казахстан
Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
Подобные документы
Рассмотрение основных проблем развития бизнеса в Республике Казахстан. Защита прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности. Обеспечение государственной поддержки и активизация формирования малого предпринимательства.
статья, добавлен 29.01.2019Законы финансовой деятельности в Республике Казахстан. Механизмы перераспределения и аккумуляции денежных средств в бюджет. Институциональные основы взаимодействия банковского законодательства с другими отраслями права. Функции Национального банка.
статья, добавлен 24.02.2018Усиление противодействия финансовым преступлениям в Таджикистане и РФ. Пресечение незаконной банковской деятельности. Дифференциация российского законодательства о мошенничестве. Выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
статья, добавлен 17.11.2021Незаконная миграция, криминалистическая характеристика организации незаконной миграции как преступления, посягающего на миграционную безопасность на материалах уголовной практики. Расследование преступлений, посягающих на миграционную безопасность.
статья, добавлен 22.10.2018Исследование исторических аспектов развития банковской системы, институциональных преобразований финансового контроля и надзора. Требования по открытию, лицензированию и внутреннему контролю банков. Принципы системы обязательного гарантирования депозитов.
статья, добавлен 20.02.2018Определение и анализ сущности государственной теории самоуправления. Рассмотрение проблем становления и развития местного самоуправления в Республике Казахстан. Характеристика методов совершенствования местного государственного управления в стране.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Рассмотрение теоретико-правовых и прикладных проблем законодательной деятельности Парламента Республики Казахстан и его палат. Обоснование необходимости продолжения конституционных начал по индивидуализации общей компетенции в полномочиях палат.
статья, добавлен 02.02.2019Сложность и многоплановость взаимодействия и взаимовлияния ветвей власти. Конституция 1995 года, значительно повысившая статус Президента и закрепившая конституционное положение об учреждении президентской системы правления в Республике Казахстан.
статья, добавлен 23.02.2018Особое значение правового регулирования и охраны результатов интеллектуальной творческой деятельности. Институт средств индивидуализации участников гражданского оборота в Республике Казахстан. Субъекты права на товарный знак, порядок передачи права.
статья, добавлен 24.02.2018Борьба с организованной преступностью как одна из главных задач пограничных органов ФСБ. Становление трансграничной организованной преступности. Противодействие организованных преступных формирований и их нейтрализация в ходе оперативной разработки.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Исторические аспекты происхождения и становления государственной службы в Республике Казахстан. Понятие, признаки и принципы государственной службы в Республики Казахстан. Правовые основы реформ государственной службы и кадровой политики в Казахстане.
дипломная работа, добавлен 30.01.2017- 112. Государственное управление в области охраны и защиты прав несовершеннолетних в Республике Казахстан
Особенности правовой политики в Республике Казахстан в области защиты прав несовершеннолетних как научно обоснованная, нормативно закрепленная деятельность государственных органов власти. Условия успешности и эффективности государственной политики.
статья, добавлен 20.02.2018 Историко-правовые основы становления нотариальной деятельности в Республике Казахстан. Правовой статус нотариуса, его роль и место в правовой системе Республики Казахстан. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом, правила удостоверения сделок.
дипломная работа, добавлен 26.10.2015Нормы гражданского законодательства как правовая база для регулирования разнообразных аспектов и вопросов банковской деятельности. Закон о банках и банковской деятельности, его основные понятия. Цели лицензирования банковской деятельности, ее порядок.
реферат, добавлен 05.02.2016Социальные, экономические и политические причины незаконной миграции, ее негативное влияние на жизнедеятельность государства. Формирование миграционной политики Российской Федерации, осуществление мер по пресечению и предупреждению незаконной миграции.
статья, добавлен 21.10.2024Этапы становления и развития института досудебной пробации в зарубежных странах. Правовая природа института досудебной пробации по законодательству ряда зарубежных стран. Институт досудебной пробации как один из видов пробации в Республике Казахстан.
реферат, добавлен 24.11.2019Права человека и гражданина в обществе и государстве, отраженные Конституцией Республики Казахстан. Оперативно-розыскная деятельность как составная часть системы государственно-правовых мер борьбы с преступностью и охраны правопорядка, правовая основа.
реферат, добавлен 01.11.2015Состояние и механизм контроля в управлении государством в рамках конституционно-правового режима. Рассмотрение особенностей деятельности контрольно-надзорных органов в Республике Казахстан. Повышение качества отечественного государственного контроля.
статья, добавлен 23.02.2018Незаконные мигранты и жертвы торговли людьми. Исследование проблемы повышения эффективности уголовного преследования лиц, занимающихся торговлей людьми и организаторов незаконной миграции. Методы и средства противодействия организованной преступности.
статья, добавлен 24.02.2018Предмет и система прокурорского надзора в Республике Казахстан. Правовые основы деятельности прокуратуры. Принципы организации, направления деятельности и функции прокуратуры в Казахстане. Система органов прокуратуры и ее организационная структура.
реферат, добавлен 19.12.2011Представления о научной основе оперативно-розыскной деятельности. Ее признаки, задачи, формы, методы и соотношение с криминалистикой, уголовно-процессуальной и административно-правовой деятельностью. Защита лиц, участвующих в осуществлении данной работы.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Определение основных концептуальных направлений дальнейшего развития системы местного самоуправления в Республике Казахстан, характеристика его этапов. Введение выборности акимов в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах (селах).
статья, добавлен 14.02.2018Президентская форма правления в Республике Казахстан. Перспективы развития системы государственной власти, формы правления. Закон о гражданстве. Упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан. Утрата и выход из гражданства, отказ в приеме.
курсовая работа, добавлен 15.04.2013Порядок назначения наказания в Республике Казахстан. Суть уголовно-правовой борьбы с преступностью. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. Принцип определения сроков наказания. Виды санкций, назначаемых несовершеннолетним.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Причины возникновения и развития незаконной миграции в постсоветской России. Противодействия нарушениям в миграционной сфере, необходимость пересмотра как правовой базы, так и подхода в отношении мигрантов и работодателей. Механизмы защиты прав человека.
статья, добавлен 15.10.2023