Незаконная банковская деятельность в Республике Казахстан
Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
Подобные документы
- 1. Правовая организация противодействия незаконной банковской деятельности: проблемы совершенствования
Уголовно-правовой стандарт противодействия незаконной банковской деятельности. Совершенствования основных норм уголовно-правового законодательства. Значение процесса установления справедливой уголовно-процессуальной системы в финансово-кредитной сфере.
статья, добавлен 30.10.2021 Понятие и значение борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности. Причины и условия, способствующие ее появлению, меры по предупреждению и противодействию.
дипломная работа, добавлен 26.06.2014Анализ содержательного компонента деятельности следователя по формированию доказательств. Совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Применение процессуального принуждения при расследовании незаконной банковской деятельности.
статья, добавлен 06.10.2021Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021Вопросы, связанных с осуществлением тактической операции в условиях проблемной ситуации (дефицита информации) при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе. Деятельность следователя по формированию доказательственной базы.
статья, добавлен 30.09.2021Характеристика специфики незаконной торговли окружающей средой. Определение понятия незаконной природной деятельности как разновидности организованной преступной деятельности. Анализ особенностей и криминологическая характеристика личности коррупционера.
реферат, добавлен 16.12.2016Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Терроризм как глобальная проблема современности. Политические и социальные корни терроризма. Уголовно-правовая характеристика терроризма по законодательству Республики Казахстан. Принципы антитеррористической деятельности, международное сотрудничество.
реферат, добавлен 28.06.2016Теоретическая и практическая разработка концептуальных проблем борьбы с преступностью и предупреждения криминальности в Республике Казахстан. Изучение затруднений, по мнению В.М. Когана, связанных с оценкой степени эффективности уголовно-правовых норм.
статья, добавлен 21.02.2018Изучение вопросов, связанных с квалифицированной защитой прав человека в ее различных видах и формах в Республике Казахстан. Проблема совершенствования законодательства республики для приведения его в соответствие с международными правовыми стандартами.
статья, добавлен 17.01.2018Признаки и формы организованной преступной деятельности. Направления, виды и модель организованной преступной деятельности. Анализ развития организованной преступности в России. Меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью.
автореферат, добавлен 13.03.2020Объективная и субъективная стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика признаков незаконной банковской и предпринимательской деятельности. Охрана экономической деятельности от неправомерного поведения хозяйствующих субъектов.
лекция, добавлен 18.04.2015Корреляция между незаконной миграцией, миграционными преступлениями, использованием интернет-ресурсов. Продвижение в виртуальном пространстве услуг организации незаконной миграции. Совершенствование противодействия незаконной миграции в Глобальной сети.
статья, добавлен 29.11.2021Координирующая роль прокуратуры: история, современное состояние, понятие и принципы деятельности. Выполнение функции координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Соблюдение законности по усилению борьбы с преступностью.
дипломная работа, добавлен 12.03.2016История становления органов юстиции в Республике Казахстан, их правовое положение в системе органов исполнительной власти. Уголовно-исполнительная система. Регистрация нормативно-правовых актов. Деятельность органов ЗАГСа, нотариата и адвокатуры.
дипломная работа, добавлен 02.10.2015Общие положение об ответственности за экологические преступления. Понятие и основные черты уголовно-правовой характеристики незаконной охоты, отграничение ее от смежных составов преступлений, объективные, субъективные признаки и вопросы квалификации.
курсовая работа, добавлен 02.10.2012Рассмотрение изменения в законодательстве в области правового регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Самостоятельная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом и продажи.
статья, добавлен 21.03.2019Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Роль и место Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав среди органов, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними в Республике Казахстан. Нормативная основа функционирования Комиссии, значимые направления ее деятельности.
статья, добавлен 20.02.2018Общая характеристика международного терроризма. Международно-правовое значение кодекса преступлений против мира и безопасности. Деятельность Национального Центрального Бюро Интерпола в Республике Казахстан. Законодательство РК по борьбе с терроризмом.
дипломная работа, добавлен 20.11.2010Правовые и морально-этические основы, в соответствии с которыми формируется оперативно-розыскная деятельность. Ее социально-правовая значимость. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности и ее влияние на эффективность в борьбе с преступностью.
дипломная работа, добавлен 02.07.2015Изучение правового регулирования деятельности консульской службы в Республике Казахстан. Функциональные обязанности сотрудников консульской службы РК. Анализ двусторонних консульских конвенций, заключенных Республикой Казахстан с другими государствами.
статья, добавлен 24.02.2018Исследование деятельности прокуратуры Республики Казахстан по противодействию преступлениям и правонарушениям, экстремизму и терроризму. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оценки эффективности деятельности прокуратуры.
автореферат, добавлен 24.09.2018Методика выявления, расследования латентных преступлений, таких как незаконная охота. Криминалистическая характеристика незаконной охоты через призму анализа её структурных элементов. Проблемы, возникающие при расследовании данной категории уголовных дел.
статья, добавлен 14.10.2021Необходимость разработки нового законодательного акта, который объединил бы в себе систему государственных мер противодействия организованной преступности в Республике Казахстан. Конфискация преступно нажитого имущества в ходе предварительного следствия.
статья, добавлен 24.02.2018