Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча дія: вітчизняний та іноземний досвід процесуального забезпечення
Розглянуто поняття та зміст інформації, яку можна визначити як банківську таємницю. З’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків. Визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації.
Подобные документы
Завдання наступного етапу розслідування підкупу медичних працівників. Типові слідчі ситуації розлідування, що складаються залежно від позиції підозрюваного з приводу повідомленої йому підозри. Завершальний етап розслідування підкупу медичних працівників.
статья, добавлен 30.08.2022- 52. Негласні слідчі (розшукові) дії в умовах війни: окремі теоретичні та практичні аспекти (частина І)
Дослідження аспектів отримання дозволів на проведення негласних розшукових дій, використання їх результатів. Авторське бачення можливості так званого "спрощеного" підходу до порядку отримання дозволу на проведення окремих видів негласних слідчих дій.
статья, добавлен 06.08.2023 Пошук шляхів підвищення ефективності в діяльності правоохоронних органів на транспорті. Забезпечення проведення слідчих дій, як процесуального засобу збору, оцінки та використання доказів. Особливості проведення допиту водіїв, потерпілих та свідків.
статья, добавлен 30.10.2016Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України. Реформування підрозділів Національної поліції України, що здійснюють кримінальне переслідування.
статья, добавлен 18.01.2022Визначення процесуального змісту доказів, процедури їх збирання, закріплення та оцінки. Процедурні та процесуальні форми доказів, способи збирання, формування та оцінки доказової інформації. Теоретичні аспекти процесуального закріплення доказів.
статья, добавлен 13.07.2017Типові порушення процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Визнання судом недопустимості одержаних доказів. Порядок проведення негласних слідчих дій в кримінальному провадженні щодо нетяжкої або середньої тяжкості злочинів.
статья, добавлен 29.10.2021Теоретично-практичні питання проведення обшуку та роль учасників даної процесуальної дії під час її проведення. Обґрунтування необхідності кримінального процесуального уточнення кола суб'єктів, котрі мають право бути присутніми під час проведення обшуку.
статья, добавлен 18.05.2024Аналіз поняття неспроможності банківської установи на сучасному етапі економіко-правових реформ в Україні. Нормативні вимоги до порядку визнання банку неплатоспроможним. Розмежування економічних і правових ознак неплатоспроможності банківських установ.
статья, добавлен 21.07.2018Дослідження поняття основного та безпосереднього об'єкта злочину. Визначення предмету незаконних дій, пов'язаних із документами на переказ, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків та обладнання для їх виготовлення.
статья, добавлен 15.03.2018Аналіз процесуального порядку відшукування та вилучення майна під час проведення обшуку. Розгляд правового режиму його подальшого утримання органом досудового розслідування. Вивчення процесуального режиму, що передбачає подальший судовий контроль.
статья, добавлен 16.08.2022Аналіз визначення моніторингу як додаткової функції господарського процесуального права, пріоритетних сфер її впливу, місця в контексті впровадженням європейських стандартів у сфері здійснення господарського судочинства. Аналіз правового моніторингу.
статья, добавлен 01.03.2017Елементи проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Процесуальні положення згідно закону у разі отримання ухвали слідчого судді на проведення негласних слідчих дій, які обмежують права та свободи людини і громадянина.
статья, добавлен 30.01.2016Правова природа кримінального процесуального законодавства та його елементів. Аналіз та тлумачення джерел кримінального процесуального права та норм законодавства. Термінологічні колізії щодо використання міжнародних договорів у кримінальному процесі.
статья, добавлен 14.09.2022Аналіз найбільш типових і поширених помилок і недоліків, що допускаються слідчі під час організації та проведення обшуків як з точки зору дотримання встановлених законодавством процесуальних вимог, так і в контексті тактики здійснення даної слідчої дії.
статья, добавлен 10.03.2021Особливості почеркознавчих досліджень, висновки експерта та їх зміст з огляду нових положень процесуального законодавства. Нововведення в листі переговорів експертів, що додається до дослідження. Матеріали для проведення почеркознавчих досліджень.
статья, добавлен 27.09.2016Виявлення та теоретична розробка основних проблем, пов’язаних з визначенням та поняттям правової природи банківських правочинів. Особливості цивільно-правового регулювання відносин у банківській сфері. Дослідження та аналіз поняття банківських процентів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Вдосконалення організаційних та процедурних засад здійснення процесуального представництва в контексті проведення судової реформи в Україні. Правова природа представництва в господарському процесі. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
статья, добавлен 12.03.2021Одним з найпоширеніших видів фінансового шахрайства є крадіжка персональних даних. Зловмисники можуть отримати доступ до особистої інформації, такої як ім’я, дата народження, номер картки, PIN-код та інші дані, які надають доступ до банківських рахунків.
статья, добавлен 25.10.2024Проведення комплексного аналізу наукових джерел, положень чинного кримінального процесуального законодавства України. Висвітлення питання визначення правового статусу оперативних підрозділів у системі суб'єктів кримінального процесуального доказування.
статья, добавлен 10.04.2018Допит як розповсюджена та ефективна слідча дія, збір інформації про злочин і злочинну діяльність певних осіб. Дослідження проблем організаційного забезпечення проведення допиту. Комплекс підготовчих заходів з урахуванням сучасних потреб слідчої практики.
статья, добавлен 28.08.2017Дослідження правового інституту використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві за час дії Кримінально-процесуального кодексу УРСР I960 р. Дії слідчого та судді з проведення експертизи. Поділ експертиз за типом процесуального проведення.
статья, добавлен 10.04.2018Соціальна інтернет-мережа - як інтерактивний веб-сайт, визначення її обов’язкових якостей, наслідки використання. Основні фактори, що становлять загрози інформаційній безпеці особистості. Крадіжки грошей із банківських карток та електронних рахунків.
статья, добавлен 22.06.2022Процесуальний порядок проведення освідування особи відповідно до нової редакції викладеної у ст. 241 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальні гарантії, спрямованні на захист честі та гідності осіб, які піддаються освідуванню.
статья, добавлен 10.06.2024Аналіз чинного Кримінального процесуального кодексу України, що враховує позитивний досвід зарубіжних країн у сфері протидії злочинності. Слідчі дії з використанням безпілотних літальних апаратів як способ встановлення об’єктивної істини у провадженні.
статья, добавлен 10.09.2020Розгляд проблеми правового врегулювання процесуального та організаційного забезпечення порядку проведення негласних (розшукових) слідчих дій у контексті забезпечення прав і свобод людини. Визначення правил юридичної техніки відомчої нормотворчості.
статья, добавлен 24.05.2022