Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча дія: вітчизняний та іноземний досвід процесуального забезпечення
Розглянуто поняття та зміст інформації, яку можна визначити як банківську таємницю. З’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків. Визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації.
Подобные документы
Розкриття юридичної сутності досудового розслідування. Вивчення процесуального порядку проведення досудового розслідування. Основні форми, етапи та строки досудового розслідування. Загальний порядок призупинення, припинення розслідування до суду.
курсовая работа, добавлен 25.02.2019Теоретичні концепції кримінально-процесуального законодавства. Легітимність прийняття процесуальних рішень про застосування заходів кримінально-процесуального примусу на підставі інформації, одержаної за результатами оперативно-розшукових заходів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз теоретичних і практичних питань проведення повторних слідчих (розшукових) дій; формулювання на цій основі висновків щодо поняття та сутності повторних слідчих (розшукових) дій, обставин, які обумовлюють або виключають можливість їх проведення.
статья, добавлен 04.03.2018Необхідність розробки нового навчального курсу з кримінального процесу України, в якому визначено теоретичні підвалини кримінального процесуального права. Характеристика модернізованих і нових понять та інститутів процесуального кодексу України 2012 р.
анализ книги, добавлен 01.02.2018Аналіз наукових праць українських і зарубіжних авторів, присвячених визначенню поняття "слідча ситуація". Варіанти початкової слідчої ситуації при розслідування податкових злочинів. Важливість дослідження документації, яка може бути джерелом доказів.
статья, добавлен 03.03.2018Поняття та ознаки кримінально-процесуального закону. Характеристика нормативних актів та їх основна класифікація. Зовнішні форми кримінально-процесуального закону. Поняття аналогії та застосування законів за нею. Ознаки кримінально-процесуальної норми.
презентация, добавлен 26.10.2014Посилення боротьби зі злочинністю в Україні. Приведення українського кримінального процесуального законодавства до міжнародних стандартів в галузі захисту прав. Забезпечення заборони примусового отримання біологічних зразків для проведення експертизи.
статья, добавлен 04.07.2022Типові слідчі ситуації подальшого етапу досудового розслідування незаконного зайняття рибним добувним промислом. Дії слідчого, коли підозрюваний визнає себе винним у вчиненні екологічного злочину у повному обсязі висуненої підозри або частково.
статья, добавлен 27.04.2024Аналіз інноваційної моделі оперативного процесуального контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування. Порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Визнання відомостей недопустимими у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 07.09.2017Визначення основних недоліків застосування примусових методів проведення допиту. Проведення дослідження переваг запровадження в роботу правоохоронних органів процесуального інтерв'ю. Характеристика нових досліджень у галузі юридичної психології.
статья, добавлен 21.05.2021Криміналістичний зміст поняття "нерозкриті злочини минулих років". Причини, за яких злочини не розкриваються. Вплив факторів на їх розслідування. Програма аналізу кримінальних справ про такі злочини. Слідчі ситуації, що складаються в ході розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013Проблемні питання запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів. Напрями та досвід напрацювання відповідних рекомендацій превентивного й реакційного спрямування.
статья, добавлен 19.05.2021Сутність кримінального процесуального примусу. Авторське визначення поняття заходів кримінального процесуального примусу. Запобіжні заходи як основні заходи кримінального процесуального примусу. Історичні аспекти запровадження інституту застави.
статья, добавлен 19.08.2023Визначення моніторингу як додаткової функції господарського процесуального права, розгляд пріоритетних сфер його впливу. Особливості впровадження світових стандартів в українську судову систему. Вивчення діяльності Європейського суду з прав людини.
статья, добавлен 06.03.2019Розгляд основних процедур проведення судово-економічної експертизи для забезпечення підвищення якості їх проведення. Характеристика ролі керівника експертної установи в організації процесу експертного дослідження та складання висновку експертом.
статья, добавлен 01.12.2017Вітчизняний і зарубіжний досвід використання моніторингу в державному управлінні. Аналіз тенденцій використання моніторингу в державному управлінні на прикладі Львівської області. Чинники підвищення ефективності управління територіями в обласних регіонах.
автореферат, добавлен 08.10.2012Правове регулювання банківської таємниці в кримінальному процесі Російської Федерації, Республіки Білорусь, України. Розвиток кримінально-процесуального законодавства в зазначених країнах у сфері отримання інформації, що містить банківську таємницю.
статья, добавлен 29.06.2022Аналіз категорії "негласна робота" слідчого шляхом порівняльного аналізу положень оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства. Виконання оперативними підрозділами Національної поліції України всіх функцій, покладених на них.
статья, добавлен 26.05.2021Особливості діяльності працівників правоохоронних органів на початковому етапі розслідування насильницьких злочинів. Слідча версія - криміналістичний засіб, яким користується слідчий для пізнання, доведення об’єктивної істини в попередньому слідстві.
статья, добавлен 19.09.2017На основі порівняльного дослідження кримінально-процесуального законодавства та думок науковців визначення поняття спеціаліста у кримінальному процесі та розгляд проблемних питань взаємодії співробітників під час проведення слідчих (розшукових) дій.
статья, добавлен 25.08.2018Дослідження діяльності прокурора під час процесуального керівництва досудовим розслідуванням (проведення обшуку), як слідчої дій, що потребує обов’язкового дозволу суду з метою забезпечення прав та законних інтересів осіб, як і залучаються у дану дію.
статья, добавлен 13.01.2022Аналіз трансформації кримінального процесуального законодавства України, що зумовлює галузеві зміни у законодавстві про судоустрій і статус українських суддів. Дослідження процесуального алгоритму дій прокурора - процесуального керівника та слідчого.
статья, добавлен 20.09.2020Визначення поняття безконфліктної ситуації. Розглянуто ситуації, коли виникає безконфліктна ситуація під час допиту. Питаннях використання слідчим тактичних прийомів під час допиту, зокрема неповнолітніх підозрюваних, в умовах безконфліктної ситуації.
статья, добавлен 06.11.2018Процесуальні аспекти організації та проведення допиту неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні. Розглянуто положення чинного кримінально-процесуального законодавства щодо вимог до проведення допиту неповнолітнього в ході кримінального провадження.
статья, добавлен 14.07.2022- 125. Забезпечення прав людини під час проведення досудового розслідування у кримінальному процесі України
Розгляд проблем щодо порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина під час проведення досудового розслідування. Аналіз процесуального статусу учасників, засобів забезпечення прав людини та безпеки учасників кримінального процесу.
статья, добавлен 05.03.2019