Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча дія: вітчизняний та іноземний досвід процесуального забезпечення
Розглянуто поняття та зміст інформації, яку можна визначити як банківську таємницю. З’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків. Визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації.
Подобные документы
Розгляд джерел процесуального права в вітчизняній юридичній науці. Вирішальне методологічне значення загальнотеоретичних положень про джерела права при дослідженні джерел процесуального права. Співвідношення понять "джерело права" та "форма права".
статья, добавлен 22.01.2017Аналіз приписів процесуального законодавства та практики кримінального провадження щодо обмеження права на свободу під час проведення окремих слідчих дій. Виокремлення підходів до визначення порушення права на свободу у перебігу здійснення вказаних дій.
статья, добавлен 04.09.2022Аналіз законодавства про адвокатур з урахуванням новітніх положень кримінального процесуального кодексу України. Права адвоката-захисника при призначенні і проведенні експертизи. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів.
статья, добавлен 19.07.2017Забезпечення інформаційної безпеки. Комплексне дослідження кримінально-правової охорони комерційної і банківської таємниці. Встановлення кримінальної відповідальності за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю.
дипломная работа, добавлен 29.08.2013Моніторинг як новий напрям у контролі стану ґрунтового покриву. Аналіз правових аспектів здійснення моніторингу земель в Україні, його класифікація, завдання і порядок проведення. Розгляд особливостей моніторингу земель сільськогосподарського призначення.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження та аналіз процесуального порядку та правових проблем надання слідчим суддею дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розробка та обґрунтування ефективних шляхів удосконалення кримінально-процесуального законодавства.
статья, добавлен 05.03.2019Поняття та система негласних слідчих розшукових дій. Порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Розголошення відомостей щодо факту та результатів проведення негласних слідчих дій.
курсовая работа, добавлен 06.08.2017Характеристика положення чинного кримінального процесуального законодавства щодо процедур ініціювання судових експертиз. Положення Кримінального процесуального кодексу України щодо ініціювання проведення судових експертиз до єдиної системи понять.
статья, добавлен 30.07.2024Огляд питання окреслення типових слідчих ситуацій під час формування основ методики провокації підкупу. Комплекс слідчих версій, оптимальні алгоритми розслідування цього виду кримінального правопорушення. Підходи до визначення поняття слідчих ситуацій.
статья, добавлен 24.05.2023Поширення комп’ютерних вірусів, шахрайство, викрадення коштів з банківських рахунків, особистої та комерційної інформації та порушення правил роботи комп’ютерних систем. Кіберлегалізація доходів, яка заснована на використанні різних типів транзакцій.
статья, добавлен 01.01.2023Дослідження нормативно-правового забезпечення атестування поліцейських, аналіз особливостей процесуального порядку проведення атестування поліцейських; основні недоліки правового регулювання. Виникнення судових спорів та негативні правові наслідки.
статья, добавлен 09.10.2018Поняття та види суб’єктів кримінального процесуального доказування. Аналіз положень чинного кримінального процесуального законодавства. Визначення процесуального статусу оперативних підрозділів у системі суб’єктів кримінального процесуального доказування.
статья, добавлен 04.05.2018Визначення поняття, змісту та класифікації процесуального представництва на види, формулювання мети та завдань процесуального представника. Підстави виникнення та правове регулювання інституту процесуального представництва в адміністративному процесі.
статья, добавлен 27.08.2022Дослідження низки принципів проведення окремих слідчих дій в умовах епідемії. Умови організації та тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час епідемії. Слідчі (розшукові) дії з найбільш високим ризиком інфікування під час їх проведення.
статья, добавлен 19.01.2024Теоретичні аспекти поняття і значення слідчих дій. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі згідно до діючого законодавства України. Загальна характеристика загальнообов’язкових умов та особливості процесуального порядку проведення слідчих дій.
курсовая работа, добавлен 29.10.2012- 91. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно- розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення
Науковий аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. та чинної редакції Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". Проведення співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.
статья, добавлен 04.02.2019 Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Проаналізовано систему нормативно-правових актів, якими регулюється належне функціонування правового режиму банківської таємниці. Також у дослідженні визначено основні шляхи, за допомогою яких банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці.
статья, добавлен 16.01.2024Об’єкт складу злочину - суспільні відносини у сфері діяльності банківської системи. Кримінальна відповідальність за підробку документів на переказ, платіжних карток. Підробка з використанням технічного обладнання, зміна інформації на магнітному носії.
статья, добавлен 25.03.2012Значення та роль принципів цивільного процесуального права. Їх класифікація на групи за різними ознаками. Зміст принципів, закріплених Конституцією та в цивільному законодавстві України. Система положень досліджуваного процесу іноземних держав.
курсовая работа, добавлен 06.12.2010Огляд нормативного регулювання процедури проведення обшуку (як різновиду слідчих дій) під час досудового розслідування військових кримінальних правопорушень. Аналіз етапів процесуального алгоритму проведення обшуку. Законодавче забезпечення цього процесу.
статья, добавлен 31.03.2023Теоретичні й практичні питання слідчих ситуацій під час розслідування кримінального провадження про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Аналіз позицій науковців до визначення поняття "типова слідча ситуація" та їх класифікація.
статья, добавлен 25.08.2018Розглядаються типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування групових порушень громадського порядку, та окреслюються шляхи їх вирішення. Розслідування групового порушення громадського порядку з урахуванням типових версій.
статья, добавлен 27.06.2020Застосування предмету спору, позову в проекті нової редакції Цивільного процесуального кодексу. Зміст позовної заяви в вигляді викладу змісту вимог та обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, за межі яких суд не може вийти при ухваленні рішення.
статья, добавлен 02.10.2018Поняття та сутність спрощеного позовного провадження. На підставі аналізу судової практики розглянуто питання виокремлення характерних ознак спрощеного позовного провадження шляхом порівняння порядку його проведення із загальним позовним провадженням.
статья, добавлен 26.09.2022