Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча дія: вітчизняний та іноземний досвід процесуального забезпечення
Розглянуто поняття та зміст інформації, яку можна визначити як банківську таємницю. З’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків. Визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації.
Подобные документы
Забезпечення секретності банківської інформації, не порушуючи прав, свобод банківських установ та їх клієнтів. Визначення межі компетентності банку щодо надання доступу до інформації, що становить банківську таємницю уповноваженим органам державної влади.
статья, добавлен 13.01.2023Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Узагальнюються та систематизуються відомості про виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 01.12.2018Аналіз практики зловживання прокурорами накладенням арешту на майно, зокрема на банківські рахунки підприємств, під виглядом збереження речових доказів. Визначення наслідків безпідставного арешту банківських рахунків підприємства, способи його скасування.
статья, добавлен 27.08.2022Причини збільшення кількості корисливих злочинів в Україні, скоєних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Наслідки стрімкого зростання злочинності цієї категорії. Пошук ефективних способів виявлення та розслідування таких злочинів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз законодавства, що регулює питання пов'язані з процесуальним використанням інформації, що є банківською таємницею. Отримання та захист даних, що відносяться до вказаного поняття. Відповідальність за порушення порядку розкриття банківської таємниці.
статья, добавлен 10.09.2013Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, елементи їх проведення та процесуальні положення, які встановлені законом у разі отримання ухвали слідчого судді. Аналіз процедури проведення та закріплення як доказів.
статья, добавлен 04.11.2018Сутність та зміст відомостей, що становлять банківську та державну таємницю. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Порядок та межі розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю.
статья, добавлен 25.10.2018Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
статья, добавлен 02.03.2021Родовий, видовий і безпосередній об’єкт розглядуваного злочину та взаємозв’язок між зазначеними об’єктами. Питання застосування покарання за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
автореферат, добавлен 29.08.2013Процесуальний порядок проведення ряду слідчих дій за Кримінальним процесуальним кодексом України. Співвідношення процесуального порядку та тактичних прийомів проведення розглянутих розшукових дій, основні недоліки їхнього процесуального унормування.
статья, добавлен 11.05.2018Основні проблеми, з якими стикаються слідчі під час підготовки до проведення допиту потерпілого, шляхи їх вирішення. Пропозиції щодо удосконалення положень Кримінального процесуального кодексу України та методики підготовки слідчих до проведення допиту.
статья, добавлен 28.08.2018Аналіз поняття "слідча ситуація". Значення початкового етапу досудового розслідування кримінального правопорушення в методиках розслідування окремих видів злочинів. Комплекс заходів забезпечення кримінального провадження (негласні слідчі (розшукові) дії).
статья, добавлен 15.03.2021Для кожного етапу розслідування характерні свої слідчі ситуації. Розподіл типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування правопорушень у сфері банківського кредитування залежить від джерел й обсягу інформації про кримінальне протиправне діяння.
статья, добавлен 10.08.2023Розгляд проблеми правового врегулювання процесуального та організаційного забезпечення порядку проведення негласних (розшукових) слідчих дій у контексті забезпечення прав і свобод людини. Аналіз змін до кримінального процесуального законодавства.
статья, добавлен 03.10.2022Дослідження сутності права на банківську таємницю. Визначення кола осіб, органів влади, які мають право доступу до неї. Процедури отримання інформації, яка становить банківську таємницю. Пропозиції змін до законодавства щодо розширення меж її розкриття.
статья, добавлен 09.05.2018Огляд засад ефективного функціонування банківської системи в умовах трансформації національної економіки. Особливості визначення предмету незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 10.06.2024Аналіз процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих дій в умовах воєнного стану, у районі АТО. Проблеми практико-прикладного характеру, пов’язані з реалізацією положень ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.
статья, добавлен 14.05.2018Проведення слідчого огляду та допиту в рамках розслідування злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю. Рекомендації щодо огляду приміщень різного функціонального призначення під час допитів різних категорій осіб.
статья, добавлен 01.03.2017Окреслення проблем, що постають у процесі реалізації слідчими й оперативними підрозділами положень визначеної глави Кримінального процесуального кодексу у зв'язку з недосконалістю її термінологічного апарату інституту негласних слідчих (розшукових) дій.
статья, добавлен 29.12.2017Аспекти процесуального й криміналістичного забезпечення (ПКЗ) проведення впізнання за уявними образами. Застосування засобів слідчої тактики щодо проведення пред’явлення для впізнання. Аналіз доцільності синергії ПКЗ впізнання за уявними образами.
статья, добавлен 15.09.2017Визначено, що проведення правового моніторингу дозволяє виявити різні дефекти (колізії, прогалини, протиріччя, декларативні, застарілі норми) у відповідній сфері правового регулювання, визначити потреби і напрями його удосконалення й систематизації.
статья, добавлен 16.05.2022Забезпечення інфраструктурного супроводу діяльності з боку банків - умова функціонування бізнесу. Аналіз українського законодавства щодо запобігання перекладення на добросовісних суб’єктів господарювання ризиків неплатоспроможних банківських установ.
статья, добавлен 17.07.2018Співвідношення підстав проведення негласних слідчих дій, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування. Основні юридичні та фактичні підстави цього процесу.
статья, добавлен 29.05.2017Розглядаються тактичні особливості проведення слідчого огляду та допиту в рамках розслідування злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю. Надаються рекомендації стосовно огляду приміщень різного призначення.
статья, добавлен 06.03.2019