Довічний фінансовий моніторинг: чи "якісним" є нормативне закріплення визначення "політично значущих осіб"?
Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
Подобные документы
Дослідження змісту моніторингу способу життя осіб, уповноважених на використання функцій держави або місцевого самоврядування. Обґрунтування доцільності закріплення у Законі України "Про запобігання корупції" визначення "моніторинг способу життя".
статья, добавлен 11.11.2021Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Розгляд принципів адаптації кримінального законодавства України до міжнародно-правових стандартів. Обґрунтування положення про необхідність законодавчого закріплення поняття пристосування злочинної системи правових норм країни до Європейського Союзу.
статья, добавлен 28.08.2018Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз стану нормативно-правового регулювання діяльності поліції у сфері правопорядку. Визначення статусу поліції, основних принципів її організації і підпорядкування. Імплементація міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство про міліцію в Україні.
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження проблеми гармонізації українських національних технічних стандартів з міжнародними та європейськими. Удосконалення правової бази національної системи стандартизації та сертифікації на основі кращих міжнародних і європейських стандартів.
статья, добавлен 26.03.2016Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Торговельні марки й удосконалення їх правової охорони, законодавство України до міжнародних стандартів з умов можливості набуття членства у міжнародних організаціях. Аналіз законодавчого закріплення та врегулювання у нормативно-правових актах країни.
статья, добавлен 16.10.2021Класифікація міжнародних правових стандартів, їх роль у формуванні юридичних джерел інформаційного права України. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах інформаційного суспільства.
автореферат, добавлен 20.09.2018Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022- 38. Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України
Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021 Правовий аналіз співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. Форми залучення ресурсів МВФ в національну економіку. Розробка правових норм та консультативно-технічна підтримка щодо сприяння їх імплементації у законодавство країни.
статья, добавлен 10.06.2022Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Реформування українського законодавства в контексті перспектив євроінтеграції. Поєднання вітчизняних правових традицій з відповідними європейськими цінностями. Посилення антикорупційного контролю та боротьби з корупцією. Утвердження верховенства права.
статья, добавлен 25.10.2022Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015Виникнення та нормативне закріплення соціально-економічних прав у національному законодавстві та в міжнародних правових документах. Аналіз процесу розроблення і прийняття міжнародних документів, що виконують роль міжнародних стандартів прав людини.
статья, добавлен 05.04.2018Аналіз міжнародних інструментів у сфері протидії корупції в системі публічних закупівель. Аналіз національного законодавства про публічні закупівлі щодо удосконалення механізмів запобігання корупції шляхом імплементації відповідних міжнародних договорів.
статья, добавлен 30.10.2020Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Розширення й інтернаціоналізація концепції прав і свобод людини у світі. Підтримка неурядових правозахисних організацій у внутрішній і зовнішній політиці держав. Імплементація міжнародних правових стандартів і норм у національне законодавство України.
статья, добавлен 16.04.2024Аналіз стандартів Ради Європи у сфері протидії корупції та їх імплементації у чинне законодавство України. Зміст європейських конвенцій у сфері боротьби з корупцією. Аналіз чинної нормативно-правової бази, яка забезпечує боротьбу з корупцією в Україні.
статья, добавлен 30.06.2022