Довічний фінансовий моніторинг: чи "якісним" є нормативне закріплення визначення "політично значущих осіб"?
Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
Подобные документы
Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Аналіз міжнародних та європейських стандартів, що стосуються захисту від сексуального насильства, зокрема, в контексті воєнних конфліктів. Особливість дослідження Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.
статья, добавлен 13.06.2024- 103. Механізми реалізації державної політики запобігання та протидії корупції на регіональному рівні
Визначення найбільш ефективних інструментів удосконалення антикорупційної політики. Удосконалення механізмів реалізації державної політики запобігання і протидії корупції в діяльності регіональних органів державної влади та місцевому самоврядуванні.
статья, добавлен 04.02.2019 Аналіз питання про визначення міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Визначення міжнародних урядових та неурядових організацій, в рамках яких здійснюється розробка та затвердження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності.
статья, добавлен 30.12.2017Місце України та її органів у системі міжнародно-правових та європейських стандартів у сфері захисту прав людини, та вплив міжнародних стандартів на їх діяльність. Розкриття сутності "Десяти правозахисних стандартів для правоохоронних органів".
статья, добавлен 04.02.2019- 106. Аналіз законодавчо-правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні
Визначення концептуальних підходів до створення платформи запобігання, протидії та неприйняття корупції в сфері освіти в системі професійної підготовки державних службовців. Напрями реалізації реформ щодо законодавчого закріплення заходів боротьби з нею.
статья, добавлен 04.11.2018 Окреслення основних напрямків імплементації міжнародно-правових актів у національне законодавство. Організація співпраці та апробація форм і методів поліцейської діяльності у практичної діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.
статья, добавлен 08.01.2019Правовий аналіз значення міжнародних соціальних стандартів. Приведення законодавства України до міжнародних стандартів у галузі соціального забезпечення населення через гармонізацію юридичної термінології, вживаної в міжнародній, європейській системах.
статья, добавлен 14.05.2018Історія становлення та розвитку громадських організацій України. Правове регулювання створення та припинення діяльності громадських організацій. Пропозиції щодо удосконалення та покращення норм діючого законодавства з врахуванням європейських стандартів.
статья, добавлен 19.09.2017Основні цілі і напрями міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів, характеристика практичних форм його реалізації. Необхідність розроблення та впровадження нових форм співробітництва на основі європейських стандартів правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 29.09.2016Використання загальнотеоретичних та галузевих базових положень щодо розуміння якості закону проаналізувати "якість" базового антикорупційного законодавчого акта в частині закріплення обмежень публічних службовців щодо його термінологічного складника.
статья, добавлен 26.06.2022Створення нормативно-правового фреймворку, спрямованого на запобігання, протидію та припинення домашнього насильства, а також на захист жертв цього насильства. Основні стандарти ООН, інструменти Ради Європи у площині протидії домашньому насильству.
статья, добавлен 13.12.2023Аналіз розвитку повітряного руху України відповідно до стандартів Європейського Союзу. Механізми покращення розвитку, координації повітряного руху відповідно до міжнародних стандартів. Нормативне закріплення повітряного руху у вітчизняному законодавстві.
статья, добавлен 10.11.2021Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Аналіз міжнародних нормативно-правових актів, що спрямовані на запобігання приховування правопорушень. Тенденції розвитку міжнародних норм, усунення недоліків контролю. Впровадження їх реалізації для запобігання приховуванню правопорушень в Україні.
статья, добавлен 19.11.2023Використання іноземного досвіду для забезпечення оперативно-розшукової протидії діяльності злочинних спільнот та осіб. Налагодження міжнародного співробітництва правоохоронних органів України з питань нейтралізації організованої злочинності та тероризму.
статья, добавлен 29.07.2024Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Розкриття сутності та наведення ознак міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури. Аналіз правових документів у сфері організації та здійснення адвокатської діяльності. Регламентація права особи на отримання професійної правничої допомоги.
статья, добавлен 04.12.2023Поняття та класифікація адміністративно-правових заходів протидії корупції. Боротьба та запобігання корупції у державних органах України. Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України.
курсовая работа, добавлен 26.08.2020Дослідження правових аспектів визначення поняття домашнього насильства та його заборони шляхом аналізу міжнародних стандартів і національного законодавства України. Пропозиції щодо внесення доповнень до законодавства щодо протидії насильства в сім’ї.
статья, добавлен 21.04.2018Дослідження ролі конституційного принципу гласності у діяльності Президента України, та організаційно-правових аспектів його реалізації. Аналіз особливостей нормативного закріплення принципу гласності у чинному конституційному законодавстві України.
статья, добавлен 10.12.2016Адаптація українського законодавства у сфері зберігання автомобільних транспортних засобів до європейських і міжнародних стандартів. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування на транспорті. Впровадження реформи з паркування в Україні.
статья, добавлен 01.12.2021Аналіз міжнародних стандартів в сфері організації і діяльності адвокатури, наукові погляди на їх розуміння. Дослідження історичних етапів адаптації вітчизняного законодавства до стандартів Ради Європи у сфері правового регулювання інституту адвокатури.
статья, добавлен 03.05.2018Процес адаптації і впровадження у законодавство України європейських норм і стандартів, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості в усіх аспектах діяльності у видобувних індустріях. Етапи тп хаходи процесу імплементації актів законодавства ЄС.
статья, добавлен 26.09.2024