Довічний фінансовий моніторинг: чи "якісним" є нормативне закріплення визначення "політично значущих осіб"?
Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
Подобные документы
Розкриття проблем гармонізації податкового законодавства України та ЄС та визначення напрямів їх вирішення. Головні особливості європейських стандартів налагодження роботи податкових правовідносин. Визначення чинників впливу на податкову політику.
статья, добавлен 23.04.2024Дослідження процесу імплементації міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у національне законодавство України. Вдосконалення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань та його структурних підрозділів.
автореферат, добавлен 24.06.2014Вивчення законодавчих актів, спрямованих на імплементацію міжнародних стандартів протидії насильству. Дослідження основних законодавчих нововведень, їх доцільності та механізму реалізації. Розгляд заходів щодо запобігання і протидії домашньому насильству.
статья, добавлен 09.12.2018Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Поняття та нормативне закріплення міжнародних стандартів праці дітей та підлітків. Захист трудових прав неповнолiтнiх в правових документах ООН, актах ради Європи та регіональних організацій. Національне законодавство України в сфері охорони праці молоді.
курсовая работа, добавлен 14.05.2015Аналіз проблем гармонізації національного законодавства України і законодавства країн членів Європейського Союзу з метою приведення його у відповідність до європейських правових норм і стандартів. Переклад актів acquis communautaire на українську мову.
статья, добавлен 13.10.2018Поглиблення розвитку демократії та конституційного ладу в Україні. Трансформація національного законодавства відповідно до європейських норм. Реформування законів з врахуванням вимог стандартів ЄС, забезпечення їх впровадження в правову систему держави.
статья, добавлен 15.04.2023Статтю присвячено комплексному дослідженню напрямів імплементації європейських стандартів до національного податкового законодавства та визначення їх впливу на розвиток будівельної галузі України. Впровадження Єврокодів до вітчизняної будівельної галузі.
статья, добавлен 20.09.2021Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024Зміст основних актів європейського правового простору вищої освіти. Специфіка визначення засад контрольної діяльності, повноважень суб’єктів, процедури здійснення контрольної діяльності. Шляхи впровадження європейських стандартів у вітчизняну практику.
статья, добавлен 27.03.2018Вплив імплементації міжнародних стандартів адміністративної відповідальності на правову систему України. Процеси реформування та гармонізації української правової системи з європейськими нормами. Оцінка ефективності впровадження управлінських реформ.
статья, добавлен 22.09.2024Розробка механізму оцінки ефективності реалізації заходів направлених на запобігання та протидію корупції. Визначення основних завдань антикорупційного моніторингу. Механізми перевірки нормативно-правових актів на наявність корупціогенних факторів.
статья, добавлен 21.03.2023Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Аналіз впровадження європейських правових стандартів у судову систему України в умовах воєнного стану. Доцільність перегляду усталеної судової системи. Вимоги, виконання яких проявляється у боротьбі з корупцією в органах публічного адміністрування.
статья, добавлен 14.06.2023У статті досліджується механізм впровадження європейських стандартів прав людини у правову систему України. Здійснено аналіз правової природи та змісту європейських стандартів прав людини. Зближення національного права з європейською правовою системою.
статья, добавлен 27.02.2021Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Місце сучасних європейських стандартів місцевого самоврядування в європейських інтеграційних процесах. Особливості розробки політико-правової природи європейських стандартів місцевого самоврядування та проблема їх імплементації в законодавство України.
статья, добавлен 29.01.2023Визначення особливостей процесу адаптації законодавства України у сфері оборони до правових стандартів країн-членів Євроатлантичного альянсу. Аналіз нормативно-правових актів, які визначають шляхи та інструменти реалізації реформування сил оборони.
статья, добавлен 16.06.2022Характеристика реалізації окремих фундаментальних принципів протидії корупції в Україні. Закріплення принципів верховенства права для кожної діяльності в законодавстві. Визначення антикорупційної стратегії на законодавчому рівні та вектору її реалізації.
статья, добавлен 18.09.2022Тенденції у посиленні гарантій прав осіб, які є учасниками кримінального провадження. Зміст міжнародних нормативно-правових документів, які у своїх положеннях містять міжнародні стандарти забезпечення прав людини щодо потерпілих у кримінальному процесі.
статья, добавлен 23.12.2021Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Аналіз адміністративно-правових статусів міліції як суб’єкта запобігання та протидії корупції та суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття та структура механізму та заходи адміністративно-правового запобігання та протидії корупції.
автореферат, добавлен 29.07.2015Дослідження відповідного понятійного апарату, що дасть змогу з’ясувати сутність процесу адаптації, його зміст та ознаки. Аналіз визначення системи європейських правових стандартів, враховуючи особливості їх змісту щодо інших міжнародно-правових норм.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження ефективності законодавства України у сфері протидії домашньому насильству. Розкриття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
статья, добавлен 08.08.2022