Довічний фінансовий моніторинг: чи "якісним" є нормативне закріплення визначення "політично значущих осіб"?
Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
Подобные документы
Розгляд нормативно-правових актів, які регламентують питання притягнення осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень, до відповідальності. Реалізація дисциплінарної поруки за недотримання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
статья, добавлен 05.03.2019Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження зарубіжного досвіду у сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз змісту міжнародних та європейських стандартів боротьби з корупцією, встановлених світовими організаціями в міжнародних правових актах, можливість їх застосування в Україні.
статья, добавлен 14.11.2020Особливість забезпечення прав та свобод людини та громадянина відповідно до міжнародних стандартів, які закріплені у міжнародно-правових документах. Вплив міжнародно-правових стандартів прав людини на внутрішнє законодавство України і інших держав.
статья, добавлен 10.01.2024Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Огляд міжнародних ювенальних стандартів та дослідження стану розробленості проблем гармонізації конституційного законодавства України про дітей з міжнародними ювенальними стандартами. Обґрунтування сучасної актуальності й важливості зазначеного питання.
статья, добавлен 15.12.2017Узагальнення заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Огляд антикорупційних заходів, які існують у антикорупційному законодавстві. Вдосконалення правової діяльності органів по боротьбі з корупцією як важливий фактор запобігання її проявів.
статья, добавлен 03.03.2019Узагальнення заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Огляд антикорупційних заходів, які існують у антикорупційному законодавстві. Вдосконалення правової діяльності органів по боротьбі з корупцією як важливий фактор запобігання її проявів.
статья, добавлен 06.03.2019Особливість дослідження теоретико-методологічних засад зарубіжного досвіду у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Характеристика інституціональної сутності імплементації міжнародних правових норм у законодавство зарубіжних держав.
статья, добавлен 01.08.2022Аналіз впровадження Єврокодів до вітчизняної будівельної галузі, що є прикладом імплементації у правовому розрізі технічних стандартів. Розгляд впровадження європейських стандартів до національного податкового законодавства у частині справляння акцизів.
статья, добавлен 06.10.2021Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Визначення системи міжнародних стандартів щодо створення і діяльності спеціального антикорупційного органу. Характеристика проблем впровадження до антикорупційного законодавства України цих стандартів. Шляхи вирішення цього питання для протидії корупції.
статья, добавлен 30.11.2017- 64. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Законодавче закріплення категорії "приватний інтерес" в Конституції України й Цивільному кодексі. Регулювання приватних інтересів в нормативно-правових актах публічного й приватного права із врахуванням відповідних міжнародних і європейських стандартів.
статья, добавлен 21.12.2021Дослідження методології оцінювання роботи судів за міжнародними стандартами та практиками. Визначення показників доступу до правосуддя. Використання стандартів судової досконалості в реалізації національних стратегій у сфері прав людини та судоустрою.
статья, добавлен 23.01.2024Огляд проблем співвідношення і взаємодії національного права та міжнародних договорів. Механізм імплементації норм міжнародного права у правову сферу України. Його нормативне закріплення у вітчизняних і міжнародних правових актах, практична реалізація.
статья, добавлен 30.07.2016Визначення шляхів удосконалення законодавства України про працю із урахуванням міжнародного досвіду та міжнародних стандартів. Приведення вітчизняних правових норм до міжнародних стандартів, визначених у рекомендаціях Міжнародної організації праці.
статья, добавлен 01.01.2023Роль, значення міжнародних правоохоронних організацій, їх правового статусу та особливостей функціонування щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Головні цілі співпраці країн в межах діяльності міжнародних правоохоронних організацій.
статья, добавлен 28.08.2022На підставі використання загальнотеоретичних положень щодо розуміння якості закону проаналізовано "якість" базового антикорупційного законодавчого акта в частині закріплення заборон публічних службовців щодо його понятійно-термінологічного складника.
статья, добавлен 18.10.2021Суттєві зміни соціально-політичних та правових умов життя суспільства та держави на сучасному етапі розвитку України, імплементація міжнародних європейських стандартів охорони прав, свобод та законних інтересів людини у національне законодавство.
статья, добавлен 13.05.2024Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Розкриття проблем гармонізації податкового законодавства України та ЄС та визначення напрямів їх вирішення. Головні особливості європейських стандартів налагодження роботи податкових правовідносин. Визначення чинників впливу на податкову політику.
статья, добавлен 23.04.2024Дослідження процесу імплементації міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у національне законодавство України. Вдосконалення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань та його структурних підрозділів.
автореферат, добавлен 24.06.2014Вивчення законодавчих актів, спрямованих на імплементацію міжнародних стандартів протидії насильству. Дослідження основних законодавчих нововведень, їх доцільності та механізму реалізації. Розгляд заходів щодо запобігання і протидії домашньому насильству.
статья, добавлен 09.12.2018