Довічний фінансовий моніторинг: чи "якісним" є нормативне закріплення визначення "політично значущих осіб"?
Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
Подобные документы
- 51. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Дотримання прав і свобод осіб з інвалідністю - один з факторів, що дозволить гармонізувати норми українського законодавства з міжнародними стандартами. Характеристика основних міжнародних нормативно-правових документів, які захищають права інвалідів.
статья, добавлен 21.07.2018Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Розгляд нормативно-правових актів, які регламентують питання притягнення осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень, до відповідальності. Реалізація дисциплінарної поруки за недотримання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
статья, добавлен 05.03.2019Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження зарубіжного досвіду у сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз змісту міжнародних та європейських стандартів боротьби з корупцією, встановлених світовими організаціями в міжнародних правових актах, можливість їх застосування в Україні.
статья, добавлен 14.11.2020Особливість забезпечення прав та свобод людини та громадянина відповідно до міжнародних стандартів, які закріплені у міжнародно-правових документах. Вплив міжнародно-правових стандартів прав людини на внутрішнє законодавство України і інших держав.
статья, добавлен 10.01.2024Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Огляд міжнародних ювенальних стандартів та дослідження стану розробленості проблем гармонізації конституційного законодавства України про дітей з міжнародними ювенальними стандартами. Обґрунтування сучасної актуальності й важливості зазначеного питання.
статья, добавлен 15.12.2017Узагальнення заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Огляд антикорупційних заходів, які існують у антикорупційному законодавстві. Вдосконалення правової діяльності органів по боротьбі з корупцією як важливий фактор запобігання її проявів.
статья, добавлен 03.03.2019Узагальнення заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Огляд антикорупційних заходів, які існують у антикорупційному законодавстві. Вдосконалення правової діяльності органів по боротьбі з корупцією як важливий фактор запобігання її проявів.
статья, добавлен 06.03.2019Особливість дослідження теоретико-методологічних засад зарубіжного досвіду у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Характеристика інституціональної сутності імплементації міжнародних правових норм у законодавство зарубіжних держав.
статья, добавлен 01.08.2022Аналіз впровадження Єврокодів до вітчизняної будівельної галузі, що є прикладом імплементації у правовому розрізі технічних стандартів. Розгляд впровадження європейських стандартів до національного податкового законодавства у частині справляння акцизів.
статья, добавлен 06.10.2021Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022- 65. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Визначення системи міжнародних стандартів щодо створення і діяльності спеціального антикорупційного органу. Характеристика проблем впровадження до антикорупційного законодавства України цих стандартів. Шляхи вирішення цього питання для протидії корупції.
статья, добавлен 30.11.2017Законодавче закріплення категорії "приватний інтерес" в Конституції України й Цивільному кодексі. Регулювання приватних інтересів в нормативно-правових актах публічного й приватного права із врахуванням відповідних міжнародних і європейських стандартів.
статья, добавлен 21.12.2021Дослідження методології оцінювання роботи судів за міжнародними стандартами та практиками. Визначення показників доступу до правосуддя. Використання стандартів судової досконалості в реалізації національних стратегій у сфері прав людини та судоустрою.
статья, добавлен 23.01.2024Fналіз Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на період до 2025 року. Вдосконалення національного законодавства України з урахуванням і національних особливостей, і міжнародних засад.
статья, добавлен 27.07.2024Огляд проблем співвідношення і взаємодії національного права та міжнародних договорів. Механізм імплементації норм міжнародного права у правову сферу України. Його нормативне закріплення у вітчизняних і міжнародних правових актах, практична реалізація.
статья, добавлен 30.07.2016Визначення шляхів удосконалення законодавства України про працю із урахуванням міжнародного досвіду та міжнародних стандартів. Приведення вітчизняних правових норм до міжнародних стандартів, визначених у рекомендаціях Міжнародної організації праці.
статья, добавлен 01.01.2023Роль, значення міжнародних правоохоронних організацій, їх правового статусу та особливостей функціонування щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Головні цілі співпраці країн в межах діяльності міжнародних правоохоронних організацій.
статья, добавлен 28.08.2022На підставі використання загальнотеоретичних положень щодо розуміння якості закону проаналізовано "якість" базового антикорупційного законодавчого акта в частині закріплення заборон публічних службовців щодо його понятійно-термінологічного складника.
статья, добавлен 18.10.2021Суттєві зміни соціально-політичних та правових умов життя суспільства та держави на сучасному етапі розвитку України, імплементація міжнародних європейських стандартів охорони прав, свобод та законних інтересів людини у національне законодавство.
статья, добавлен 13.05.2024Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018