Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Подобные документы
Вивчення проблем, пов’язаних з правовим забезпеченням, змістом та видами взаємодії Національної поліції України із суб’єктами господарювання в умовах воєнного стану та визначення шляхів їх оптимізації. Забезпечення економічного потенціалу держави.
статья, добавлен 01.02.2024Дослідження взаємовідносин між українськими суб’єктами господарювання та контролюючими органами. Удосконалення законодавства України в фінансовій сфері. Механізм контролю бюджетного регулювання. Забезпечення законності використання публічних коштів.
статья, добавлен 16.06.2022Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022- 30. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України
Розкриття можливостей правового забезпечення моніторингу як інструменту підвищення ефективності в агропромисловому сектору. Аналіз відомостей, які можуть забезпечити корпорації вирішальні конкурентні переваги. Засоби перевірки достовірності інформації.
статья, добавлен 10.04.2018 Дослідження питань самозахисту прав та інтересів, їх особливості. Перспективні варіанти удосконалення законодавства України щодо позасудового захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, шляхи правозастосування в умовах нестабільного сьогодення.
статья, добавлен 30.01.2018Аналіз законодавства та новітньої судової практики Касаційного господарського суду та Великої палати Верховного Суду щодо умов набуття права власності суб’єктами господарювання за набувальною давністю. Розгляд добросовісності та безтитульності володіння.
статья, добавлен 06.07.2020- 33. Застосування ризик-орієнтованого підходу у практичній діяльності детективів Бюро економічної безпеки
Значення запровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності детективів Бюро економічної безпеки у виявленні потенційних ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сферах бюджетної, податкової, митної, грошово-кредитної та інвестиційної діяльності.
статья, добавлен 28.09.2024 Досліджено напрями дії, інструменти, переваги, недоліки та перешкоди використання корпоративної соціальної відповідальності вітчизняними суб'єктами господарювання. Проаналізовано правове забезпечення концепції корпоративної соціальної відповідальності.
статья, добавлен 18.03.2021Аналіз правової природи адміністративної нормотворчості суб’єктів публічної адміністрації. Аналіз процедури прийняття нормативних актів (НА) суб’єктами публічної адміністрації (СПА). Необхідність законодавчого врегулювання процедури прийняття НА СПА.
статья, добавлен 01.03.2017Аналіз низки наукових праць та чинного законодавства, з метою визначення поняття "банкрутства" та шляхів його реалізації суб’єктами господарювання. Розкриття кримінальних правопорушень щодо доведення до банкрутства суб’єкта господарської діяльності.
статья, добавлен 29.12.2022Застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні як встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи реалізації норм кримінального процесуального права, що забезпечують досягнення цілей регулювання процесуальних відносин.
статья, добавлен 24.01.2022Головні особливості процесу вибору митних режимів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Нормативно-законодавчі регулятори, які забезпечують адаптацію митних режимів суб’єктами господарювання відповідно до сучасної національної юридичної позиції.
статья, добавлен 15.06.2023Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Застосування норм антикорупційного законодавства. Питання легітимності отримання суб'єктами додаткових доходів. Аналіз реальної правової ситуації з керівником однієї з акціонерних компаній, який був відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків.
автореферат, добавлен 08.05.2018Розкриття доцільності використання гарантійного листа суб’єктами господарювання с своїй діяльності, його порівняння з іншими способами забезпечення виконання зобов’язань. Порядок укладення господарського договору. Розгляд скарг у публічній закупівлі.
статья, добавлен 01.04.2022Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
статья, добавлен 30.01.2017Актуальні питання міжнародної практики при вирішенні проблемних ситуацій для забезпечення захисту своїх прав суб’єктами права інтелектуальної власності. Обґрунтування необхідності чіткого визначення та закріплення правового режиму комерційних позначень.
статья, добавлен 02.12.2018Досліджується процес отримання податкової вигоди спеціальними суб'єктами оподаткування. Аналіз судової практики вирішення спорів пов'язаних із отриманням бюджетного відшкодування. Особливості процесу доказування та використовуваних у цих справах доказів.
статья, добавлен 02.12.2018Розкриття антитерористичної операції як необхідної форми протидії злочинності. Визначення чинників, які необхідно враховувати при проведенні системних дій усіма суб’єктами для забезпечення внутрішньої безпеки суспільства. Озброєне посягання бойовиків.
статья, добавлен 27.08.2016Розгляд питання міжнародної практики при вирішенні проблемних ситуацій для забезпечення захисту своїх прав суб’єктами права інтелектуальної власності. Оцінка визначення та закріплення правового режиму комерційних позначень у цивільному законодавстві.
статья, добавлен 19.02.2016Дослідження інформаційної сфери та її співвідношення з іншими об’єктами правовідносин і правової охорони. Самостійний характер інформації та його нормативно-правове обґрунтування. Головні закономірності, роль і значення правозастосовної діяльності.
статья, добавлен 02.12.2018Конституційне законодавство як нормативна основа сучасного українського конституціоналізму. Розкриття особливості конституційно-правової теорії та практики. Юридична сила та значення правових законів, необхідність їх закріплення і процедури прийняття.
статья, добавлен 10.09.2013Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Знайомство з доктринальними підходами до значення принципів адміністративної процедури у сфері забезпечення захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. Загальна характеристика видів та головних ознак принципів адміністративної процедури.
статья, добавлен 11.11.2021