Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Подобные документы
Аналіз проблем, пов'язаних з захистом доменних імен у міжнародних арбітражних установах. Процес нормотворчості у сфері інформаційних технологій. Типи порушення прав власників на доменне ім'я і внесення доповнень у традиційну класифікацію доменних спорів.
статья, добавлен 24.03.2021Визначення поняття фінансово-правових норм, розкриття їх специфічних ознак та видів. Наведення особливостей застосування фінансово-правових норм і їх дотримання суб’єктами. Характеристика їх структурних елементів: гіпотези, диспозиції і санкції.
курсовая работа, добавлен 07.11.2016Розгляд питань, пов’язаних із запровадженням в адміністративному судочинстві міжгалузевого інституту процесуального права. Моніторинг правозастосовних проблем, що виникають при реалізації суб’єктами своїх функцій під час адміністративного провадження.
статья, добавлен 19.02.2016Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
автореферат, добавлен 12.07.2015Дослідження питання господарсько-правового регулювання організації і здійснення діяльності суб’єктами господарювання в умовах введення в дію режиму надзвичайного стану. Системний опис основних законодавчих актів, які регулюють цей спеціальний режим.
статья, добавлен 08.02.2019Формування єдиного підходу до розмежування самоправства як протиправного способу реалізації особою своїх інтересів з іншими умисними злочинами. Виявлення критеріїв розмежування, що криється в ознаках складу самоправства або ж складів інших злочинів.
статья, добавлен 10.06.2022Судова практика розгляду цивільних справ, пов’язаних з реалізацією права регресу страховиком за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспорту. Рекомендації з уніфікації судової практики за такими спорами.
статья, добавлен 14.05.2018Критерії оцінки ділової репутації фізичної особи, керівників комерційних банків. Удосконалення чинного законодавства України шляхом внесення змін до Положення про ліцензування банків. Здійснення перевірки відповідності власників вимогам небездоганності.
статья, добавлен 16.06.2022Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Розгляд питання комунікативного підходу в державі. Аналіз специфічних форм соціальної комунікації між суб'єктами і об'єктами політико-управлінської діяльності. Розгляд об'єктів національної безпеки в інформаційній сфері. Проблеми комунікації в управлінні.
статья, добавлен 31.12.2017Сутність та значення норм фінансового права, удосконалення даного поняття. Загальні і специфічні ознаки відповідних норм, особливості структури та зміст механізму. Форми застосування норм фінансового права, рекомендації зі вдосконалення практики.
статья, добавлен 19.09.2018Особливості проведення допиту у кримінальному провадженні. Визначення тактичних прийомів, спрямованих на нейтралізацію неправди в показаннях свідків. Розкриття мотивів повідомлення та здійснення перевірки отриманої інформації про обставини злочину.
статья, добавлен 24.07.2022Дослідження сутності права на банківську таємницю. Визначення кола осіб, органів влади, які мають право доступу до неї. Процедури отримання інформації, яка становить банківську таємницю. Пропозиції змін до законодавства щодо розширення меж її розкриття.
статья, добавлен 09.05.2018Визначення та аналіз вимог чинного законодавства України щодо легітимації зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Шляхи удосконалення певних питань у відповідній сфері. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
статья, добавлен 21.12.2016Види діяльності, що здійснюються суб'єктами виборчого процесу. Обмеження щодо ведення передвиборчої агітації. Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності протидії поширенню недостовірної інформації про суб'єкта виборчого процесу.
статья, добавлен 16.02.2018Досліджено проблематику застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері адміністративного судочинства. Зазначено, що Україна робить значні успіхи на міжнародній судовій арені, в деяких аспектах випереджаючи своїх закордонних партнерів.
статья, добавлен 05.12.2023Розкриття особливостей компетенційних спорів, які вирізняють його від інших в адміністративному судочинстві. Спір між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації компетенції у сфері управління (публічної адміністрації), делегованих повноважень.
статья, добавлен 11.07.2023- 93. Нормотворчість, експертиза, моніторинг як адміністративні форми контролю та процедури їх здійснення
Нормотворчість - пізнання, оцінювання правових потреб суспільства і держави, формування нормативних актів уповноваженими суб’єктами в межах відповідних процедур. Методи моніторингу додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
статья, добавлен 19.07.2020 Розкриття поняття трудових зобов'язань що виникають між суб'єктами господарювання і учасниками передбачених господарським кодексом. Характеристика діяльності антимонопольного комітету України. Вирішення трудових суперечок комісіями і судовими органами.
контрольная работа, добавлен 03.08.2010Проблеми правового регулювання підсудності справ про розкриття банками інформації юридичних, фізичних осіб, яка містить банківську таємницю. Прогалини нормативного регулювання цього інституту. Приклади зі судової практики, поліпшення законодавства.
статья, добавлен 13.07.2017Особливості визначення інформаційної та енергетичної природи досліджуваних експертом об’єктів, інструментарію для їх дослідження та специфічної взаємодії. Опис проекції у сфері забезпечення достатнього потенціалу. Специфіка творчої експертної роботи.
статья, добавлен 09.12.2021Необхідність прямого закріплення у нормах галузей приватного права принципу диспозитивності та характерного для них диспозитивного методу правового регулювання. Аналіз принципу здійснення суб’єктами цивільного або кримінального процесу своїх прав.
статья, добавлен 15.03.2018Виявлення переважних прав в корпоративних правовідносинах, що складаються в акціонерному товаристві. Розкриття їх механізму здійснення, способів захисту зазначених прав у разі їх порушення чи інших протиправних посягань. Права акціонерів-власників.
статья, добавлен 29.08.2013Сутність та стадії процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства. Взаємодія норм податкового і митного законодавства під час документальної перевірки - форми фінансового контролю діяльності підприємств.
статья, добавлен 10.04.2018Сутність й особливості правового регулювання розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків. Пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавства з дисципліни праці.
статья, добавлен 22.08.2018