Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Подобные документы
Надання державою допомоги у захисті інформації з обмеженим доступом суб’єктам господарської діяльності, а також основні можливі напрями взаємодії. Розробка правових та організаційних засад взаємодії правоохоронних органів із суб’єктами господарювання.
статья, добавлен 04.02.2019Право приватних власників на збільшення розміру відчужуваних земельних ділянок і право на їх повернення. Дослідження підстав виникнення та припинення додаткових прав приватних власників у відносинах з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
статья, добавлен 02.12.2018Правовідносини між споживачами та суб'єктами господарювання. Правовий аналіз застосування засобів нечесної підприємницької практики та окреслення механізмів захисту прав споживачів у разі нечесної підприємницької практики в угодах зі споживачами.
статья, добавлен 25.01.2023Роль недержавного сектору безпеки у забезпеченні інформаційної безпеки держави. Проблема розроблення правових та організаційних засад взаємодії правоохоронних органів із суб'єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом.
статья, добавлен 21.12.2016- 55. Визначення меж права та обов’язку з розкриття корпоративної інформації: міжнародно-правовий аспект
Правова природа обов’язку виконавчого органу з розкриття інформації щодо діяльності компанії. Обов’язки з розкриття нефінансової корпоративної інформації як тенденція ведення бізнесу задля збільшення довгострокової ефективності функціонування компанії.
статья, добавлен 01.01.2023 Розгляд земель сільськогосподарського призначення. Розподіл їх за призначенням. Проблеми використання по регіонах України. Правові аспекти, специфічні ознаки й особливості землекористування. Вивчення прав та обов’язків власників земельних ділянок.
контрольная работа, добавлен 02.11.2014Дослідження нормативно-правових основ взаємодії між суб’єктами запобігання та протидії корупції в Україні, систематизація недоліків такої взаємодії. Доцільність впровадження системи критеріїв оцінки ефективності взаємодії між суб’єктами протидії корупції.
статья, добавлен 13.10.2018Трансформація правових стандартів лікарської та правоохоронної діяльності в Україні в аспекті євроінтеграції. Підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я. Систематизація випадків і процедури розкриття конфіденційної медичної інформації.
статья, добавлен 12.02.2023Дослідження правової природи адміністративної нормотворчості суб’єктів публічної адміністрації, визначення її мети та передумов. Аналіз процедури прийняття нормативних актів суб’єктами публічної адміністрації, виокремлення стадій їхньої розробки.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз положень нормативно-правових актів України, які регулюють правовідносини страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Класифікація вимог до страховиків та агентів. Правовий статус товариств взаємного страхування.
статья, добавлен 28.08.2012- 61. Методи підвищення операційної ефективності каналів комунікативного впливу громадянського суспільства
Аналіз практики управління суб’єктами господарювання державного сектору. Удосконалення механізму впровадження сучасних технологій інформаційної присутності та інформування громадян про їх права. Участь громадян в процесі контролю за державною політикою.
статья, добавлен 05.10.2018 Господарсько-правове регулювання організації, здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання в умовах введення в дію режиму воєнного стану. Аналіз законодавчих актів, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання у період дії режиму.
статья, добавлен 09.01.2019Значення питань щодо господарсько-правового регулювання організації і здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання в умовах введення в дію режиму воєнного стану. Основний аналіз та системний опис основних законодавчих актів України.
статья, добавлен 27.07.2016Характер відношень між суб'єктами господарювання. Основні аспекти, які включає в себе зміст поняття господарського права. Юридична форма розв'язання протиріч між приватними та громадськими інтересами. Економічна свобода і заохочення підприємництва.
реферат, добавлен 17.10.2012Досліджено концептуальну основу побудови належної адміністративної процедури застосування медіації у публічно-правових спорах. Шляхи впровадження медіації. Проаналізовано чинники формування концепції застосування медіації в публічно-правових спорах.
статья, добавлен 14.07.2022Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності, характеристика їх правового статусу. Юридичні умови здійснення підприємницької діяльності, особливості процедури державної реєстрації. Порядок здійснення діяльності підприємця згідно законодавства.
реферат, добавлен 26.03.2016Поняття, структура, зміст та призначення промислової власності, її нормативно-законодавче обґрунтування. Права власників патенту, методи та інструменти їх захисту. Порушення прав власника патенту та відповідальність за це. Регулювання патентних відносин.
контрольная работа, добавлен 18.12.2010Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності. Специфіка здійснення певних видів хазяйської практики в Україні. Формування дозвільних проваджень в адміністративному процесі. Особливість проведення процедури одержання певними суб’єктами ліцензії.
курсовая работа, добавлен 07.10.2015Необхідність правового врегулювання стосунків між суб’єктами господарювання та державними органами шляхом удосконалення законодавства України. Вимоги щодо захисту відомостей, що складають комерційну таємницю. Права сторін на використання інформації.
статья, добавлен 03.05.2019Організаційно-тактичні особливості взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими правоохоронними суб'єктами у процесі підготовки та проведення операцій щодо захоплення суспільно небезпечних осіб. Формування ефективної стратегії боротьби із злочинністю.
статья, добавлен 02.02.2018правовий зміст взаємодії поліції з господарюючими суб’єктами в умовах воєнного стану. Дотримання журналістами професійних стандартів під час війни. Діяльність поліції у тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та об’єднаннями.
статья, добавлен 27.10.2023Правова характеристика місця проживання та місця тимчасового проживання. Розкриття сутності конституційного права громадян України на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Особливості правового захисту прав власників житлових приміщень.
статья, добавлен 23.08.2020Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017- 74. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Правові засади проведення державного аудиту, інспектування та перевірки державних закупівель у діяльності суб’єктів господарювання. Прийоми проведення публічного фінансового контролю. Оцінка необхідності удосконалення перевірок державних закупівель.
статья, добавлен 14.10.2018 Розкриття сутності судової процедури, що пов'язується з сучасним розвитком цивільного процесу, визначення її значення в цивільному процесі. Особливості реалізації виконавчої процедури у виконавчому процесі. Взаємозв'язки судової та виконавчої процедури.
статья, добавлен 27.03.2016