Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Подобные документы
Розвиток теорії трудового права та удосконалення законодавства, що регулює трудові відносини працівників ОВС. Розкриття правової природи і змісту службово-трудових правовідносин. Вироблення пропозицій з удосконалення законодавства про державну службу.
автореферат, добавлен 20.07.2015Характеристика міжнародно-правового звичаю та його ролі у формуванні та регулюванні міжнародних відносин. Основні проблеми застосування інтернаціональної традиції для розв’язання питань, які виникають у взаємовідносинах між суб’єктами міжнародного права.
статья, добавлен 05.12.2018Система нормативних актів з питань управління об’єктами державної власності та основні проблеми їх систематизації. Розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативного й організаційного забезпечення управління об’єктами державної власності в Україні.
автореферат, добавлен 20.09.2018Особливості перевірки підрозділами національної поліції дотримання вимог дозвільної системи громадянами, а саме власників зброї. Аналіз запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання.
статья, добавлен 09.08.2023Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Порівняльний аналіз договору дарування і одностороннього правочину, спрямованого на безоплатне відчуження фізичною особою − власником своїх рухомих речей шляхом відмови від них. Адресна відмова власника від своїх рухомих речей як недоговірне даруван
статья, добавлен 29.01.2017Розробка основних наукових положень і пропозицій з удосконалення припинення суб’єктів господарювання. Комплексний аналіз вітчизняного господарського законодавства та зарубіжного досвіду, практики його застосування та відповідних теоретичних засад.
автореферат, добавлен 26.09.2015Розкриття питань теорії та практики застосування правових фікцій в цивільному праві. Визначення їх сутнісних ознак та техніко-юридичної специфіки. Створення окремих нормативних положень, що регулюють конкретні суспільні відносини, інститути права.
статья, добавлен 19.11.2022Найсуттєвіші особливості запровадження адміністративної процедури ліцензування. Аналіз проблеми отримання ліцензій. Оцінка достовірної інформації щодо спрощення умов проходження адміністративної процедури ліцензування господарської діяльності в Україні.
статья, добавлен 13.02.2016Аграрна реформа в Україні. Права та обов’язки власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Захист земель від підтоплення. Недопущення можливості стоку стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мін добрив на суміжну земельну ділянку.
реферат, добавлен 21.11.2014Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Цивільно-правова відповідальність адвокатів як невід’ємна частина правового регулювання суспільних відносин у сфері адвокатської діяльності. Межі її застосування. Вплив держави на здійснення функцій і повноважень адвокатів за допомогою юридичних засобів.
статья, добавлен 28.01.2023Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Аналіз засад Стратегії реформування системи управління державними фінансами, державних стратегій регіонального розвитку та забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків. Розгляд забезпечення наскрізного застосування гендерно орієнтованого підходу.
статья, добавлен 28.12.2023Низький відсоток розкриття злочинів у сфері комп’ютерної інформації вимагає додаткового дослідження тактики проведення окремих слідчих дій, вивчення особливостей проведення спеціальних експертиз, розробку нових методів роботи з цифровими об’єктами.
статья, добавлен 18.06.2023Характеристика основних теоретико-правових положень та норм українського законодавства щодо змісту управління об’єктами державної власності. Дослідження загальних положень, що характеризують функції і форми управління об’єктами державної власності.
статья, добавлен 28.12.2017- 117. Скасування арешту майна на стадії досудового розслідування як елемент належної правової процедури
Скасування арешту майна у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Порядок скасування заходів забезпечення кримінального провадження. Застосування кримінально-процесуальних обмежень права власності в межах належної правової процедури.
статья, добавлен 06.02.2024 Тактико-криміналістичне та методичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень права інтелектуальної власності. Аналіз судової і слідчої практики та особливості отримання інформації про злочинні порушення прав інтелектуальної власності.
автореферат, добавлен 26.08.2015Правовий захист персональних даних, доказової інформації та права на приватне спілкування в Україні. Особливості здійснення негласних розшукових і процесуальних дій у кримінальному провадженні, пов'язаних із доступом до окремих засобів телекомунікації.
статья, добавлен 16.08.2022- 120. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 У роботі на підставі аналізу судової практики досліджено деякі види зловживань трудовим правом, зокрема Державною службою України з питань праці, оскільки їх суб'єктами можуть бути не тільки працівник і роботодавець, а й інші учасники трудових відносин.
статья, добавлен 28.12.2021Сутність та завдання розкриття злочинів. Основні елементи структури діяльності з розкриття злочинів, характеристика кримінально-процесуальних і криміналістичних засобів та прийомів. Перегляд та аналіз завдань і функцій кримінального судочинства.
автореферат, добавлен 24.07.2014Досліджено проблеми укладання електронних договорів суб’єктами підприємництва. Наведено результати опрацювання вітчизняного та міжнародного законодавства, що регулює поняття, форму та порядок укладання електронних договорів між суб’єктами підприємництва.
статья, добавлен 24.10.2022Дослідження організаційної структури та стану реалізації механізму державного управління об’єктами інтелектуальної власності. Процес комерціалізації та розвитку об’єктів інтелектуальної власності. Перехід до державно-корпоративної моделі політики.
статья, добавлен 14.10.2018Підстави виникнення, передумови, похідні та супутні відносини у сфері некомерційного господарювання. Самостійна систематична господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання. Зв’язок комерційної та некомерційної господарської діяльності.
статья, добавлен 15.11.2018