Визначення поняття шахрайства в банківській сфері за кримінальним законодавством України
Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
Подобные документы
Теоретичний та правовий аналіз наукових підходів і законодавства України щодо визначення змісту поняття "суб'єкт господарського права". Послідовність розуміння відносин у сфері господарювання. Особливості регулювання законодавства України в цієї сфері.
статья, добавлен 09.01.2019Сутність банківського контролю та наукові підходи щодо визначення його відмінностей від банківського нагляду. Місце банківського контролю в системі державного контролю. Відмінності понять "державний контроль у банківській сфері" та "банківський контроль".
статья, добавлен 21.07.2018Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості допиту різної категорії осіб під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої дії.
статья, добавлен 14.09.2022Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Аналіз кримінального законодавства України та Республіки Польща у частині відповідальності за насильницькі кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я у сфері сімейних відносин. Напрацювання щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
статья, добавлен 24.01.2024Дослідження наукових проблем визначення переліку осіб, які є родичами або мають інше споріднення, шлюб з якими є недійсним відповідно до сімейного законодавства України. Пропозиції щодо вдосконалення чинного сімейного законодавства у вказаній сфері.
статья, добавлен 21.11.2018Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Визначення і характеристика обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Обставини вчинення шахрайства з використанням електронних способів оплати, їх детальні приклади.
статья, добавлен 18.08.2022Аналіз сучасного стану, рівня та інших кількісно-якісних показників злочинів, що вчиняються персоналом вказаних установ, а також визначення основних тенденцій та причин й умов, що сприяли цьому суспільно небезпечному явищу у сфері виконання покарань.
статья, добавлен 20.11.2018Комплексне дослідження поняття та основних правил юридичної техніки законодавства в прикордонній сфері України. За результатами аналізу сформульовано поняття, визначені основні правила юридичної техніки законодавства в прикордонній сфері України.
статья, добавлен 21.04.2018Огляд кримінального законодавства європейських держав, країн пострадянського простору запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин. Норми регулювання охорони земельних відносин. Удосконалення кримінального законодавства України.
статья, добавлен 25.01.2023Увага приділена розвитку законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів у період незалежності України. Охарактеризовано тенденції розвитку законодавства у сфері планування нормотворчої діяльності відповідно до виконання Угоди про асоціацію.
статья, добавлен 04.09.2022Аналіз ґенези вітчизняного кримінального законодавства, яке передбачає захист конституційних прав і свобод людини у сфері кримінального судочинства. Дослідження та характеристика ролі використання накопиченого досвіду історично-правової спадщини.
статья, добавлен 17.10.2021Визначення переліку кримінально караних діянь, які визнаються корупційними, за законодавством України та Республіки Молдова. Аналіз розбіжностей, які виникли внаслідок особливостей розвитку національних законодавств про кримінальну відповідальність.
статья, добавлен 29.10.2020Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021- 44. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Аналіз поняття договору фінансового лізингу. Вивчення сучасного стану надання фінансових послуг у банківській сфері та визначення місця договору фінансового лізингу у сфері діяльності українських банків. Вдосконалення законодавства у сфері лізингу.
статья, добавлен 09.04.2018Аналіз законодавства та поняття, особливостей застосування державою в особі Національного банку способів впливу на правовідносини у банківській сфері. Визначення пов’язаних із банком осіб, випадки зловживання зазначеним інститутом державного регулювання.
статья, добавлен 26.01.2022Розгляд особливостей вчинення злочинів службовими особами банківських установ, найбільш розповсюджені способи зловживань. Рекомендації щодо запобігання правоохоронними органами та службами безпеки банків вчиненню службових злочинів у банківській сфері.
статья, добавлен 13.07.2017Проблема розвитку законодавства України у сфері оборони, його систематизація та гармонізація із законодавством країн-членів НАТО, Європейського Союзу. Основні етапи кодифікації законодавства України у сфері оборони, модернізація нормативно-правових актів.
статья, добавлен 27.07.2024Створення органів публічного управління, наділених спеціальною компетенцією запобігання злочинності у банківській сфері. Аналіз чинників ризику у сфері фінансів, що зумовлюють злочинну поведінку. Удосконалення структури суб'єктів запобігання злочинності.
статья, добавлен 01.07.2024Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 30.01.2016