Визначення поняття шахрайства в банківській сфері за кримінальним законодавством України
Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
Подобные документы
Дослідження сутності інформаційних правовідносин у банківській сфері. Розгляд шляхів правової реформи в інформаційній та банківській сферах. Переростання законодавства загального у спеціальне. Особливості інформаційних банківських правовідносин.
статья, добавлен 25.08.2016Визначення поняття "захист економічної конкуренції як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Класифікаційний розподіл та ознаки адміністративних процедур у цій сфері. Особливості ґенези їх нормативного закріплення в законодавстві України.
автореферат, добавлен 20.09.2018Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018У статті досліджується обстановка вчинення шахрайських дій під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів. Визначення компонентів, які утворюють обстановку шахрайства.
статья, добавлен 25.08.2022Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Формулювання положень, спрямованих на розвиток науки кримінального права та вдосконалення чинного законодавства України про поняття, підстави та форми злочинної відповідальності. Дослідження кодексів та нормативно-правових актів Франції та України.
автореферат, добавлен 30.07.2014Визначення напрямів реформування кримінального законодавства України у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людини на основі вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн (Бельгія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та пострадянські держави).
статья, добавлен 27.07.2022Забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Удосконалення кримінального законодавства в аспекті євроінтеграції. Встановлення відповідальності за зловживання довірою громадян. Визначення покарання за шахрайство у сфері цифрових технологій.
статья, добавлен 31.07.2024Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015Проблематика дослідження видів комп'ютерно-технічних експертиз, що являються обов'язковими слідчими (розшуковими) діями у розслідуванні злочинів із залученням новітніх технологій та комп'ютерних систем. Розкриття шахрайства у сфері електронних платежів.
статья, добавлен 04.09.2022Роботу присвячено проблематиці визначення поняття "державний діяч" у відповідності із кримінальним законодавством України у контексті ефективної кримінально-правової охорони державної діяльності в Україні. Проаналізовано чинне українське законодавство.
статья, добавлен 13.02.2024Розгляд поняття співучасті, закріпленого Кримінальним кодексом України, аналіз його змісту (суб'єктивна та об'єктивна ознаки). Проблема визначення форми співучасті у разі кваліфікації спільного вчинення кримінального правопорушення декількома особами.
статья, добавлен 06.12.2021Сутність поняття кіберзлочинності, яке міститься в законодавчих актах України. Особливості кіберзлочинності як виду економічного злочину, його транскордонна природа та фактори затримки. Дослідження головних способів можливої боротьби з кіберзлочинністю.
статья, добавлен 28.09.2022Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження поняття засновницького договору за законодавством України. Ознаки засновницького договору. Власна позицію щодо доцільності внесення змін до чинного законодавства України. Особливості категорії установчого договору у сфері господарювання.
статья, добавлен 03.03.2019Розгляд проблем впровадження поняття кримінального проступку у чинне кримінальне законодавство України. Визначення змісту поняття кримінального проступку, понять злочину і правопорушення, а також уточнення класифікації кримінальних злочинів і проступків.
статья, добавлен 04.04.2019- 92. Удосконалення законодавства України у сфері реагування на правопорушення, вчинені неповнолітніми
Розгляд сутності і змісту таких питань, як: стан законодавства України про адміністративну відповідальність, шляхи реформування законодавства про відповідальність неповнолітніх, а також їх законних представників (батьків та осіб, що їх замінюють).
статья, добавлен 07.04.2018 Дослідження поняття кримінально-правової політики України у сфері виконання покарань. Політика боротьби зі злочинністю. Стратегії розвитку законодавства про кримінальну відповідальність. Покращення ефективності роботи політики у сфері виконання покарань.
статья, добавлен 05.03.2021Обґрунтування поняття і юридичної природи заміни покарання, передумов, підстав, порядку і кримінально-правових наслідків заміни покарання більш м'яким при його відбуванні. Рекомендації щодо вдосконалення кримінального законодавства України у цій сфері.
автореферат, добавлен 29.08.2013Висвітлюються питання формування теоретичної моделі заохочення у кримінальному праві України. Пропонуються підходи до визначення основних напрямів удосконалення кримінального законодавства у даній сфері: враховуючи етапи посткримінальної поведінки.
статья, добавлен 16.07.2018Вивчення ознак злочину за кримінальним законодавством України до яких належать: суспільна небезпечність, протиправність, винність, діяння (дія або бездіяльність), караність, суб'єкт злочину. Караність як ознака злочину. Арешт - вид покарання за злочини.
статья, добавлен 24.08.2018Історичний, науковий, законодавчий підхід до визначення поняття "банк". Обґрунтування необхідності адаптації банківського законодавства України до законодавства Європейського Союзу щодо визначення та розмежування поняття кредитної та фінансової установ.
статья, добавлен 15.02.2024Аналіз думок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення дефініції та основних ознак кіберзлочинства в доктрині кримінального права. Відділення кіберзлочинів від традиційних протиправних діянь, визначених кримінальним законодавством України.
статья, добавлен 28.07.2023Аналіз проблеми визначення сутності і місця злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України. класифікації Аналіз проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності відповідно до чинного Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 03.04.2021Аналіз положень сучасної правової доктрини, законодавства України та зарубіжних країн щодо визначення поняття та ознак державно-приватного партнерства. Предмет адміністративно-правового регулювання у цій сфері. Процедура визначення приватного партнера.
автореферат, добавлен 20.09.2018