Визначення поняття шахрайства в банківській сфері за кримінальним законодавством України
Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
Подобные документы
Дослідження організаційно-економічних механізмів регулювання сфери працевлаштування України. Характер соціально-трудових відносин із найманими працівниками. Чинники, що впливають на виникнення шахрайських проявів у сфері надання послуг з працевлаштування.
статья, добавлен 01.12.2021Стаття присвячена з'ясуванню сутності та меж адміністративно-процедурного регулювання у банківській сфері. Проаналізовано поняття "адміністративна процедура" у правовій доктрині та законодавстві України. Запропоновано авторську дефініцію поняття.
статья, добавлен 27.03.2023Аналіз законодавства європейських держав і країн пострадянського простору щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин. Виокремлено положення, які можуть бути враховані під час удосконалення кримінального законодавства України.
статья, добавлен 30.05.2022Дослідження удосконалення кримінального законодавства України (на прикладі вивчення законодавства зарубіжних країн) у сфері протидії статевим злочинам стосовно дітей, які відбуваються родичами або членами сімей. Захист дитини від усіх форм насильства.
статья, добавлен 05.10.2018Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз поняття "охорона материнства" в декількох значеннях за національним законодавством. Пропозиції з удосконалення чинного законодавства та проекту Трудового кодексу України у сфері охорони материнства. Аналіз принципу підвищеної охорони праці жінок.
статья, добавлен 10.04.2018Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
статья, добавлен 15.04.2024Поняття покарання за чинним кримінальним законодавством України, його мета та види, властивості, загальні засади призначення, складові і значення в сучасному кримінальному праві. Поняття та сутність, класифікація і особливості системи покарань в Україні.
курсовая работа, добавлен 06.05.2010Ознаки суб’єктивної сторони шахрайства як елемента складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Структурно суб’єктивна сторона кримінального правопорушення складається з обов’язкової ознаки (вина), та факультативних (мотив, мета)
статья, добавлен 21.05.2023- 61. Розвиток правового регулювання покарання у вигляді штрафу за Кримінальним кодексом України 2001 року
Генеза кримінально-правового регулювання покарання у вигляді штрафу в чинному Кримінальному кодексі України . Аналіз змін, які відбулися в цій сфері за останні 20 років. Норми кримінального законодавства України, що регламентують поняття штрафу.
статья, добавлен 25.06.2023 Характеристика поняття факторів, що сприяють пом’якшенню кримінального покарання. Дослідження історичного та сучасного функціонування кримінального законодавства. Порівняльне дослідження вітчизняних та зарубіжних праворегулюючих основ для покарання.
автореферат, добавлен 27.08.2013Аналіз особи потерпілого від шахрайства в залізничних потягах. Обстановка вчинення злочину. Встановлення причинного зв’язку між злочинною дією (бездіяльністю) та суспільно небезпечними наслідками для притягнення винного до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження поняття службової особи в історичному аспекті, з врахуванням зарубіжного досвіду, а також за чинним кримінальним законодавством України. Особливості кримінальної відповідальності службовця у порівнянні із загальним суб’єктом злочину.
автореферат, добавлен 29.01.2016Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Визначення ролі законодавства в кримінальному процесуальному праві. Аналіз правової регламентації поняття кримінального процесуального законодавства через зміст його складників. Дослідження елементів системи кримінального процесуального законодавства.
статья, добавлен 07.01.2022Визначення правове становище Національного банку України в банківській системі держави, аналіз законодавства та практики його реалізації. Світовий досвід і перспективні напрями реформування адміністративно-правового регулювання в банківській системі.
статья, добавлен 16.10.2021Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Аналіз фальшивомонетництва з позиції історії розвитку. Характер покарання за цей злочин в Древніх Римі, Русі, Англії. Об’єктивні і суб’єктивні критерії, об’єкт та предмет злочину згідно Кримінального кодексу України. Його відмежування від шахрайства.
реферат, добавлен 18.11.2017Поняття та класифікація розрахункових банківських документів. Криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері. Сучасні способи підроблення документів та їх ознаки. Удосконалення захисту, напрямки та зміст профілактичної діяльності.
автореферат, добавлен 29.08.2013Досліджено стан адаптації законодавства України щодо використання, транспортування та обігу генетично-модифікованих організмів до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Удосконалення національного законодавства у цій сфері.
статья, добавлен 18.04.2021Аналіз положень сучасної правової доктрини, законодавства України щодо визначення поняття та ознак адміністративних процедур у сфері державно-приватного партнерства. Дефініція поняття "адміністративні процедури у сфері державно-приватного партнерства".
статья, добавлен 06.02.2019Визначення категорії "взаємодія суб’єктів протидії злочинності". Роль неурядових організацій у цій сфері. Зміст поняття "сприяти". Сприяння громадянами та неурядовими організаціями України, іншими особами законній діяльності Служби безпеки України.
статья, добавлен 15.09.2024Вивчення караності необережних злочинів за кримінальним законодавством України. Призначення арешту за спричинення смерті через необережність. Створення наукових засад для запровадження підсистеми покарань за злочини, що вчиняються через необережність.
статья, добавлен 05.06.2018Аналіз норм законодавства України, якими регулюються кредитні відносини. Шляхи удосконалення національного законодавства у сфері кредитування. "Прив'язка" розміру процентної ставки за кредитом до процентної ставки по депозитах в банківській установі.
статья, добавлен 05.02.2019