Визначення поняття шахрайства в банківській сфері за кримінальним законодавством України
Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
Подобные документы
У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 17.04.2023Порівняльний аналіз законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за злочини у сфері виборчих прав громадян в Україні та Федеративній Республіці Німеччина. Дослідження чинного кримінального законодавства ФРН у сфері захисту виборчих прав.
статья, добавлен 26.07.2022Визначення поняття бандитизму та його об'єктивних ознак за Кримінальним кодексом України. Розкриття об'єктивних ознак банди. Фактори визначення соціально-правової природи банд. Здійснення типології банд та уточнення складових елементів бандитизму.
статья, добавлен 30.08.2022Кримінально-правовий аналіз злочину, передбаченого статтею 370 КК України "Провокація підкупу". Поняття провокації підкупу, огляд деяких неузгодженостей у його формулюванні. Шляхи удосконалення положень діючого кримінального законодавства в цій сфері.
статья, добавлен 30.03.2021Аналіз сутності поняття "національна меншина (громада) України" відповідно до чинного законодавства та його ознаки. Обґрунтування доцільності запровадження диференційованого підходу до визначення обсягу спеціальних прав національних меншин України.
статья, добавлен 20.01.2024Тактика дій слідчого (керівника слідчого підрозділу) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Розгляд типових слідчих ситуацій під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 20.01.2022Проведено дослідження та аналіз правової та економічної категорії "упущена вигода" у майновій сфері та у сфері інтелектуальної власності. Також наводяться головні терміни для визначення поняття "упущена вигода" у сфері інтелектуальної власності.
статья, добавлен 13.07.2022Аналіз відповідних норм Статуту, Регламенту, Правил процедури і доказування Міжнародного кримінального суду, Кримінального процесуального кодексу України, а також міжнародно-правової та національної кримінально-процесуальної доктрини, щодо дослідження.
статья, добавлен 20.11.2018Шахрайські дії щодо нерухомого майна в Сполучених Штатах Америки. Дослідження відповідальності за шахрайські дії щодо нерухомого майна, що міститься в Кримінальних кодексах окремих штатів. Характеристика обману як основного елементу складу шахрайства.
статья, добавлен 27.06.2024Дослідження рівня систематизованості адміністративного законодавства України. Визначення успішних здобутків у сфері кодифікації адміністративного законодавства України. Аналіз особливостей активізації правотворчості у сфері адміністративного права.
статья, добавлен 29.05.2022Поняття, сутність зобов’язань у сфері оновлення цивільного законодавства України. Підходи до оновлення (рекодифікації) загальних положень про договірні зобов’язання. Доцільність оновлення розділу I Книги 5 ЦК України "Загальні положення про зобов’язання".
статья, добавлен 25.01.2023Дослідження поняття, загальних ознак та видів кримінального процесуального законодавства Європейського Союзу. Пропозиція масив нормативних актів, що регулюють окремі аспекти кримінального процесу, називати кримінальним процесуальним законодавством ЄС.
статья, добавлен 10.09.2022Дослідження актуальних аспектів шахрайства в Інтернеті в умовах пандемії коронавірусу та російсько-української війни. Аналіз законодавчого підходу до боротьби з шахрайством в Україні та визначення особливостей цього виду кримінального правопорушення.
статья, добавлен 30.09.2024Особливості кримінального законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності Німеччини та України. Визначення суспільно небезпечних наслідків порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності як однієї з підстав кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 26.07.2023Аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини у сфері оборони. Визначення поняття "військова частина" як структурного елементу Збройних Сил України. Аналіз ознак цього поняття та проблем законодавчого розуміння окресленої дефініції.
статья, добавлен 24.06.2017Узагальнення правових основ захисту персональних даних у сучасних умовах. Розроблення безпосередніх рекомендацій щодо їх удосконалення. Порівняльний аналіз законодавства України із законодавством Європейського союзу у сфері захисту персональних даних.
статья, добавлен 26.06.2023Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Злочинність відповідно до кримінального кодексу Соціалістичної Республіки В'єтнам як правопорушення, яке завдає шкоди суспільству. Відмивання доходів за допомогою використання активів банків - одна з причин поширення транснаціональних злочинних груп.
статья, добавлен 26.03.2016Поняття малозначності діяння в світлі реформування кримінального законодавства України, обґрунтування його визначення в теорії кримінального права як оціночної категорії. Застосування положення про відсутність складу кримінального правопорушення.
статья, добавлен 28.10.2016Об'єктивні й суб'єктивні ознаки маніпулювання на енергетичному ринку як кримінального правопорушення, описаного в ст. 222-2 КК, шляхи подальшого вдосконалення кримінального законодавства у цій сфері. Маніпулювання на енергетичному ринку як вид шахрайства.
статья, добавлен 16.04.2023Етапи становлення та розвитку кримінального процесуального співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом. Необхідність внесення змін до кримінального процесуального законодавства у зв’язку з вчиненням Росією воєнного злочину проти України.
статья, добавлен 22.08.2023Розгляд окремих проблем осудності, неосудності, обмеженої осудності за зарубіжним законодавством. Аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав та України. Особливості кримінального законодавства держав з романо-германською правовою системою.
статья, добавлен 02.12.2018Розгляд поняття співучасті, закріпленого Кримінальним кодексом України. З’ясування дефініції поняття "форма співучасті" шляхом аналізу думок фахівців кримінального права. Визначення ролі інституту співучасті у кваліфікації кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 18.07.2022Визначення елементів структури суспільних відносин, що складають поняття об’єкту кримінального правопорушення. Забезпечення виконання законодавства України у сфері господарювання. Відповідальність за незаконну приватизацію державного, комунального майна.
статья, добавлен 07.09.2022- 125. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015