Особливості статусу державної служби фінансового моніторингу України
Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайнятості України як органу виконавчої влади. Її повноваження щодо запобігання та припинення правопорушень у сфері зайнятості. Зміст компетенції державної служби зайнятості України.
автореферат, добавлен 20.08.2012Учасники виконавчого процесу. Управлінські, примусово-виконавчі та каральні повноваження виконавчої служби, територіальних органів примусового виконання рішень і державних виконавців як складових правосуб'єктності Державної виконавчої служби України.
статья, добавлен 06.09.2017- 35. Адміністративно-правовий статус державної служби охорони при міністерстві внутрішніх справ України
Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державної служби охорони, особливості її правосуб’єктності. Аналіз змісту та особливостей адміністративної відповідальності працівників, напрямки їх взаємодії під час здійснення службової діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Дослідження особливостей правового статусу Державної служби геології та надр України як органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та використання надр. Аналіз проблеми діяльності цього органу.
статья, добавлен 25.08.2018Елементи правового статусу Державної служби охорони (ДСО) при МВС України як носія функцій і повноважень міліції. Відносини у сфері надання охоронних послуг. Поняття та складові юридичних гарантій законності наглядової діяльності ДСО при МВС України.
автореферат, добавлен 20.07.2015У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Аналіз сучасних наукових поглядів та нормативно-правових актів щодо визначення поняття правової категорії "трудова правосуб’єктність працівника". Характеристика змісту правового статусу працівника. Пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства.
статья, добавлен 23.07.2017Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Національне агентство України з питань державної служби як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби. Його місце в становленні системи управління персоналом на державній службі.
статья, добавлен 01.01.2023Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Особливості застосування інформаційних ресурсів органів державної податкової служби України в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть відмивання коштів та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз адміністративно-правового статусу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Поняття, ознаки діяльності Державної пенітенціарної служби України як об’єкта правового регулювання.
автореферат, добавлен 20.09.2018Огляд правового статусу військовополонених, яких утримують в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Аналіз правового статусу військовополонених, їхніх прав, обов’язків, інтересів осіб, які перебувають у таборах для військовополонених.
статья, добавлен 18.11.2022