Особливості статусу державної служби фінансового моніторингу України
Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз проблемних питань у сфері нормотворчої діяльності органів Державної фіскальної служби України. Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики відомчої нормотворчості, ураховуючи процеси євроінтеграції й глобалізації.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Визначення правового статусу державного кордону України як об’єкта адміністративно-правової діяльності Державної митної служби. Висвітлення проблемних питань та шляхи удосконалення її діяльності у сфері забезпечення правопорядку на державному кордоні.
статья, добавлен 16.08.2021Елементи адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України, зміст її основних функцій. Напрями реформування податкової системи. Порядок реєстрації платників податків. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства.
автореферат, добавлен 20.09.2018Попередження і викриття злочинів у бюджетній сфері як один із пріоритетних напрямів у діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю України. Основні вектори правового захисту в даній сфері і шляхи вдосконалення законодавства.
статья, добавлен 12.04.2018Вивчення адміністративно-правового статусу Державної казначейської служби України. Втілення норм адміністративного права, забезпечення їх регулятивного впливу на суспільні відносини. Організація структури ДКС, підпорядкованих їй органів, підрозділів.
статья, добавлен 04.03.2018Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018- 84. Функції Державної прикордонної служби України у сфері оперативної охорони державного кордону України
Дослідження питань правового регулювання функцій Державної прикордонної служби України у сфері оперативної охорони державного кордону України. Забезпечення принципу законності у діяльності органів Державної прикордонної служби. Визначення їх повноважень.
статья, добавлен 11.11.2020 Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022- 86. Функції державної прикордонної служби україни у сфері оперативної охорони державного кордону України
Аналіз чинного законодавства України, яке регламентує діяльність Державної прикордонної служби. Порівняльний аналіз змісту нормативно-правових актів, які визначають питання охорони та захисту державного кордону України й діяльності прикордонної служби.
статья, добавлен 14.11.2020 Історичний розвиток правового статусу працівника в законодавстві України. Основні підстави припинення трудового договору. Зміст, елементний склад поняття правового статусу працівника. Зміст, функції та особливості трудової правосуб’єктності працівника.
курсовая работа, добавлен 14.06.2011Аналіз інституту державної служби як важливого чинника регулювання суспільного життя та виконання завдань і функцій держави. Тлумачення поняття у законах "Про державну службу" 1993 та 2015 років. Дослідження правового статусу урядового службовця.
статья, добавлен 05.10.2018Особливості адміністративно-правового статусу ДСО (Державної служби охорони) при МВС (Міністерстві внутрішніх справа) України, характеристика її мети та основних завдань. Виконання підрозділами ДСО лише завдань, відповідно до основної мети їх створення.
статья, добавлен 01.12.2018Протидія терористичним актам оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України. Вдосконалення нормативно-правового регулювання, розробка Програми превентивної діяльності оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби.
статья, добавлен 29.11.2021Напрямки державної політики реформування органів фінансового контролю. Розкриття основних положень, що визначають його правову природу на сучасному етапі розвитку країни. Головні проблеми правового статусу органів державної контрольно-ревізійної служби.
автореферат, добавлен 27.12.2015Характеристика існуючих доктринальних та нормативно-правових підходів до визначення поняття та сутності державної служби. Дослідження моделі державної служби. Визначення поняття, сутності державної служби та вивчення її місця у системі права України.
статья, добавлен 05.03.2019Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Акцентовано увагу на положеннях норм чинного законодавства, що регламентує застосування адміністративно-правового заохочення до військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України. Підстави отримання відзнак і нагород з боку держави.
статья, добавлен 27.03.2023Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Реалізація державної політики у сфері безпеки кордону та охорони суверенних прав України в її морській економічній зоні. Аналіз нормативно-правових документів у сфері фінансового планування бюджетних установ. Бюджет Державної прикордонної служби України.
статья, добавлен 12.11.2020Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Розгляд теоретичних та практичних проблем конституційно-правового статусу жінок. Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері державної політики з урахуванням становлення нових соціально-політичних, економічних та інших відносин.
автореферат, добавлен 25.02.2014Визначення сутності, принципів, елементів та особливостей адміністративно-правового статусу працівника Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРСУ). Значення соціально-правового захисту прав працівників при виконанні ними службових обов’язків.
автореферат, добавлен 29.07.2015