Особливості статусу державної служби фінансового моніторингу України
Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Подобные документы
Поняття, ознаки та види публічної служби в нормах чинного законодавства України. Особливі вимоги до набуття статусу державного службовця. Вдосконалення правового регулювання статусу державних службовців в Україні в контексті становлення публічної служби.
автореферат, добавлен 20.09.2018Характеристика поняття проходження державної служби, правового статусу працівника органів внутрішніх справ. Основи правового регулювання державної служби в Україні. Дослідження проходження служби в органах внутрішніх справ як різновиду державної служби.
автореферат, добавлен 12.07.2015Огляд сучасних проблем визначення правового статусу органів Міністерства юстиції України у системі органів державної влади. Аналіз історичного і зарубіжного досвіду їхнього існування. Пріоритетні шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері.
статья, добавлен 29.07.2016Поняття контрольної функції органів державної податкової служби України. Права та обов’язки органів державної податкової служби при здійсненні контрольних дій. Відповідальність органів державної податкової служби. Правові форми фінансового контролю.
автореферат, добавлен 11.04.2012Аналіз проблемних питань правового регулювання статусу глави державної служби в державному органі, наявність яких впливає на реалізацію державного статусу державної служби керівником. Забезпечення керованості діяльності персоналу державного органу.
статья, добавлен 14.09.2021Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Огляд становлення служби, переваги її управлінсько-виконавчої спеціалізації. Аналіз стану підлеглості фіскальної служби урядові, його декларативність і невідповідність законодавству. Обґрунтування потреби в оновленні термінології Митного кодексу України.
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд особливостей адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби України й осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів. Розкрито систему та структуру органів зазначеної служби, мету її діяльності.
статья, добавлен 29.03.2021Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
статья, добавлен 26.07.2023Огляд питань щодо встановлення адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів спірних адміністративно-правових відносин. Визначення правового статусу учасників адміністративного процесу. Юридична природа правової категорії "правосуб’єктність".
статья, добавлен 10.04.2018Визначення видів державної служби в органах податкової служби України. З'ясування її функцій і особливостей проходження. Уточнення правового статусу державних службовців. Розгляд проблем їх класифікації, освітніх і морально-етичних вимог до їх діяльності.
автореферат, добавлен 30.07.2015Поняття правового статусу органу державної влади, його структурні елементи. Питання правового статусу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів у сфері карантину рослин. Модернізація системи державного управління.
статья, добавлен 06.11.2018Реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства. Слідчі органи Державної фіскальної служби України.
статья, добавлен 18.09.2022Особливості модернізації державної служби в зарубіжних країнах та можливості їх адаптації до викликів та вимог сучасної державної служби України. Шляхи імплементації зарубіжних практик, спрямованих на підвищення ефективності інституту державної служби.
статья, добавлен 06.05.2019Правові засади діяльності державної реєстраційної служби відповідно до чинного національного законодавства. Особливості юридичної природи й елементи правового статусу розглядуваної служби. Умови надання реєстраційною службою адміністративних послуг.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз чинного законодавства України та узагальнення практики його застосування у сфері реєстрації та надання дозволів. Характеристика діяльності Державної податкової служби у цій сфері. Вдосконалення правових норм, які регулюють досліджувані відносини.
автореферат, добавлен 20.09.2018Структура та зміст адміністративної процесуальної правосуб’єктності як елемента механізму правового регулювання. Розробка пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-процесуального законодавства у сфері адміністративної процесуальної правосуб’єктності.
автореферат, добавлен 29.07.2015Огляд проблем визначення правового статусу органів Міністерства юстиції України у системі органів державної влади. Аналіз історичного і зарубіжного досвіду їхнього існування. Обґрунтування шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері.
статья, добавлен 09.01.2019Правовий статус, функції та повноваження органів Державної виконавчої служби України. Правовий та соціальний захист державного виконавця. Характеристика його обов’язків та прав. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.
дипломная работа, добавлен 10.11.2013Дослідження адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби в Україні. Місце, роль та засади примусового виконання рішень у діяльності державної виконавчої служби в Україні. Система та структура державної виконавчої служби в сучасний період.
статья, добавлен 10.11.2021Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Дослідження повноважень Державної міграційної служби України як основного суб’єкта, що безпосередньо впливає на надання статусу біженця. Визначення прийомів, за допомогою яких реалізується надання іноземцям та особам без громадянства такого статусу.
статья, добавлен 23.09.2022