Аналітична діяльність у фінансових розслідуваннях
Дослідження та узагальнення підходів у сфері аналітичної діяльності та використання аналітичних засобів у фінансових розслідуваннях. Понятійно-категоріальний апарат та дослідження фінансових операцій з точки зору їх відповідності до законодавства.
Подобные документы
Застосування фінансових санкцій в податкових відносинах. Визначення межі застосування трудового та податкового законодавства при застосуванні фінансових санкцій у податковому праві. Використання методів, виділяючи однорідну сукупність суспільних відносин.
статья, добавлен 09.09.2024Основні економіко-правові умови виникнення та розвитку діяльності фінансових утворень на пірамідальній основі в Україні. Аналіз головних умов виникнення фінансових пірамід у світі в історичній ретроспективі. Дослідження діючої нормативно-правової бази.
статья, добавлен 04.11.2018Поняття фінансової установи, його співвідношення з поняттям "банк", їх види та специфічні ознаки. Повноваження державних органів у сфері створення фінансових установ та ліцензування їх операцій, правові проблеми, що виникають в процесі їх легітимації.
автореферат, добавлен 29.09.2014Показано, що розвиток фінансового ринку на сучасному етапі пов’язаний з використанням новітніх інформаційних технологій. Визначено тенденції та напрями розвитку небанківських фінансових установ. Вивчно потреби небанківських фінансових інституцій.
статья, добавлен 29.04.2021Визначено фінансові правовідносини й установлено їхні особливості. Детально виокремлено сутність і ознаки фінансових правовідносин. Права і обов’язки сторін у фінансових правовідносинах. Правомірні дії, скеровані на підтримку фінансових інтересів держави.
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд доказів, на підставі яких визначається наявність суспільно небезпечних діянь, визначення умов їх допустимості. Дослідження документів як особливого виду доказів фінансових правопорушень, залучення спеціалістів-економістів для їх дослідження.
статья, добавлен 19.07.2018- 32. Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері соціальної відповідальності бізнесу
Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері соціальної відповідальності бізнесу. "Соціально відповідальний бізнес", "корпоративна філантропія", "корпоративна соціальна політика", "корпоративне волонтерство", "соціальні інвестиції".
статья, добавлен 04.03.2019 Інформаційно-аналітична діяльність та аналітичні дослідження як новітній напрямок діяльності правоохоронних органів. Значення та оцінка результатів аналітичних досліджень для оцінювання стану законності, прогнозування криміногенності, розшуку осіб.
статья, добавлен 15.07.2022Характеристика правових основ фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Дослідження їх фінансових потреб, які досягаються тільки через покриття всіх фінансових витрат, що передбачає збір грошових коштів у власні фінансові фонди.
статья, добавлен 30.08.2018Комплексний аналіз українського законодавства в сфері страхування ризиків на окремих фінансових ринках або інших видів економічної діяльності. Визначення необхідності проведення реформування вітчизняного правового поля орієнтовно світовій практиці.
автореферат, добавлен 30.08.2014Правовий аналіз проблемної ситуації у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні. Науково-обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень у нормативно-правові акти з проблематики дослідження.
автореферат, добавлен 23.03.2017Достовірність результатів науково-правових досліджень, що залежить від правильно обраної сукупності методів пізнання правових явищ та наявності поняттєво-категоріального апарату. Дослідження "правової діяльності" як різновиду соціальної діяльності.
статья, добавлен 26.11.2021Організаційно-правові питання діяльності кредитних спілок. Створення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження завдань запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом - Бюро фінансових розслідувань. Встановлено об’єктивні передумови створення спеціального органу протидії економічній злочинності. Проаналізовано завдання і принципи діяльності Бюро.
статья, добавлен 11.09.2020Дослідження теоретичних аспектів правового регулювання фінансових ринків. Створення системи, здатної впливати на подолання криз та дисбалансів, які виникають на фінансових ринках, за допомогою повноцінних норм та механізмів правового регулювання.
статья, добавлен 13.06.2022Загальні правові засади щодо надання фінансових послуг, контроль за діяльністю суб'єктів фінансового ринку. Особливості господарсько-правового характеру операцій з фінансовими активами. Визначення законодавчих ознак фінансових послуг кредитних спілок.
статья, добавлен 27.12.2022Дослідження поняття державного фінансового контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів держави, досягнення правопорядку у сфері обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 06.09.2017Узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду участі юридичних клінік у процесі захисту прав споживачів фінансових послуг. Формування механізму навчання українських студентів та роботи юридичної клініки зі зверненнями громадян із фінансових питань.
статья, добавлен 28.12.2022У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 17.04.2023Дослідження основ використання поняття "ефективність" у сфері цивільного процесу, історія становлення розглянутої характеристики та її проникнення у правову науку. Визначення структури дослідження цивільного судочинства в площині його ефективності.
статья, добавлен 04.03.2019Аналіз нових положень нормативних актів Національного банку України на предмет їх відповідності правовій теорії та положенням законодавчих актів, зокрема Цивільного кодексу України. Зміни українського законодавства про надання фінансових послуг.
статья, добавлен 01.01.2023Метою роботи є оцінка сучасних векторів розвитку публічної фінансової діяльності фінансових установ України на основі методів реалізації фінансово-правових відносин та визначення потенціалу їх розвитку з урахуванням діджиталізації фінансових потоків.
статья, добавлен 10.09.2022Процес історичного розвитку гарантій фінансових установ як інституту звичаєвого права. Причини судових спорів між фінансовою установою та учасниками. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Регламентація гарантій фінансових установ і договорів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Ознаки централізованих і децентралізованих фондів як об'єктів фінансових правовідносин. Особливості правового регулювання фінансової діяльності залежно від спрямованості соціальних зв'язків. Усунення існуючих недоліків чинного фінансового законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення поняття та сутності фінансових послуг як правової категорії. Диференціювання фінансових послуг за допомогою спеціально уповноваженого органу з питань регулювання ринку фінансових послуг. Недосконалість правової категорії "фінансові послуги".
статья, добавлен 30.07.2016