Аналітична діяльність у фінансових розслідуваннях
Дослідження та узагальнення підходів у сфері аналітичної діяльності та використання аналітичних засобів у фінансових розслідуваннях. Понятійно-категоріальний апарат та дослідження фінансових операцій з точки зору їх відповідності до законодавства.
Подобные документы
Ознайомлення з вимогами до положень про захист споживачів фінансових послуг в умовах воєнного стану. Розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з метою гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.
статья, добавлен 19.12.2022Визначення поняття правової природи договорів про надання споживчих фінансових послуг. Засади застосування договірних конструкцій для забезпечення нормального функціонування ринку фінансових послуг. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань.
статья, добавлен 13.06.2023Аналіз основних підходів науковців до розуміння поняття "об'єднана територіальна громада". Вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює правовий статус об'єднаної територіальної громади у сфері публічної фінансової діяльності.
статья, добавлен 08.11.2022Аналіз діяльності регулюючих та наглядових органів в сфері фінансових послуг в Україні. Місце та роль цих органів як інституцій державного управління та регулювання фінансовими установами. Перспективи створення в Україні єдиного регулюючого органу.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз основних понять та категорій менеджменту юридичного конфлікту як процесу, спрямованого на розв’язання правового конфлікту уповноваженими особами. Розгляд питання реалізації менеджменту юридичного правового конфлікту з точки зору різних наук.
статья, добавлен 06.03.2019Характеристика окремих нормативно-правових актів, із ухваленням яких у сфері публічної фінансової діяльності почали впроваджуватися цифрові технології. Дослідження позитивного впливу застосування цифрових технологій на надання фінансових онлайн-послуг.
статья, добавлен 26.07.2023Особливості установчих актів та правосуб’єктність сучасних універсальних та регіональних міжнародних фінансових організацій. Правовий статус міжнародних валютно-фінансових організацій універсального та регіонального характеру у міжнародному праві.
автореферат, добавлен 25.08.2015Пріоритети державної політики регулювання правовідносин у сфері прикордонної безпеки України на основі положень новітніх нормативно-правових актів. Уточняється зміст понять "безпека державного кордону", "прикордонна безпека", "прикордонна політика".
статья, добавлен 08.12.2020Розгляд головних особливостей запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом – Бюро фінансових розслідувань. Аналіз передумов створення спеціального органу протидії економічній злочинності. Загальна характеристика злочинів у фіскальній сфері.
статья, добавлен 20.05.2021Комплексне дослідження та систематизація закордонного досвіду подолання фінансових дисбалансів територій. Механізми та перспективи підвищення довіри територіальних громад до органів місцевого самоврядування. Ефективне управління місцевим розвитком.
статья, добавлен 01.12.2017Системний механізм правового регулювання фінансових ризиків в Україні. Висока ймовірність настання збитку внаслідок проведення операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах. Випадки, коли особа звільняється від відповідальності за допущений ризик.
статья, добавлен 10.09.2013Розгляд сутності, змісту адміністративно-правових методів, що застосовуються у сфері публічного регулювання діяльності фінансових установ. Примусова реорганізація та ліквідація. Уніфікація адміністративно-відновлювальних заходів публічного регулювання.
статья, добавлен 19.07.2017Визначення необхідності підвищення ефективності правового регулювання захисту прав споживачів при укладенні банками договорів депозиту, кредиту та умовного зберігання. Дослідження специфіки додаткових вимог до договорів про надання фінансових послуг.
статья, добавлен 17.08.2021Ретроспективний та позитивний характер адміністративної відповідальності. Основні ознаки адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового законодавства. Види і властивості фінансових правопорушень. Аналіз окремих фінансових правопорушень.
статья, добавлен 30.01.2016Аналіз науково-прикладної проблеми вдосконалення понятійно-категоріального апарату договору про надання туристичних послуг. Розкриття правової природи угоди. Дослідження електронної форми контракту. Неможливість укладення договору у формі ваучера.
статья, добавлен 29.12.2021Особливості державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на різних етапах формування фінансової системи України. Обґрунтування необхідності забезпечення стабільності ринку фінансових послуг як значущого питання розвитку сучасної держави.
статья, добавлен 12.12.2022Аналіз проблеми визначення змісту фінансових правовідносин. Характеристика заходів законодавчого регулювання фінансової діяльності держави. Визначення сутності, юридичної природи та режимів функціонування централізованих і децентралізованих фондів.
автореферат, добавлен 06.07.2014Дослідження особливостей фінансових відносин в Українській Радянській Соціалістичній Республіці у роки нової економічної політики. Напрямки діяльності каральних, контролюючих державно-владних інституцій у сфері державних фінансів УСРР у 1921–1929 рр.
автореферат, добавлен 25.07.2015Розгляд найпоширеніших проблем, з якими стикаються адміністративні суди при розгляді справ про застосування фінансових санкцій за організацію та проведення азартних ігор. Дослідження матеріалів практики, пошук шляхів підвищення ефективності судочинства.
статья, добавлен 25.02.2016Аналіз законодавства та відповідних нормативно-правових актів. Визначення сутності, видів та особливостей адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній. Надання науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо їх удосконалення.
автореферат, добавлен 11.08.2015- 121. Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями
Аналіз доцільності створення Служби фінансових розслідувань (фінансової поліції), її повноваження в сфері адміністративних правопорушень, позитивні і негативні аспекти її існування. Проблеми правового регулювання контрольних повноважень органів стягнення.
статья, добавлен 05.12.2018 Визначення ліцензування у сфері надання фінансових послуг кредитними спілками як засобу державного регулювання залучення неприбутковою організацією. Функції Національного банку України - регулятора небанківських фінансових установ щодо ліцензування.
статья, добавлен 17.08.2022Досліджено проблеми забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах воєнного стану та розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з метою гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.
статья, добавлен 16.08.2023Конкретизується зміст понять "безпека державного кордону", "прикордонна безпека", "прикордонна політика" та "прикордонна сфера" у контексті дослідження сучасних проблем правовідносин. Сфера національної безпеки з урахуванням нових викликів і загроз.
статья, добавлен 08.12.2020Методологія міжнародно-правового регулювання фінансових ринків, що полягає у встановленні загальних міжнародних стандартів здійснення регулювання. Засади "м’якого права" і імплементація стандартів національними регуляторами щодо власних фінансових систем.
статья, добавлен 11.12.2016